上交所信息公告 (2014-02-20)
【2014-02-20】【0001】
(600007)中国国贸:五届二十三次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司五届二十三次董事会会议于2014年2月19日召开,会议审议通过“关于对公司展厅、东写字楼、国贸写字楼2座部分区域及连桥进行改建的议案”、关于对现有国贸展厅及东写字楼等资产进行处置的议案、关于相关授权事项的议案。
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【0002】
(600028)中国石化:第五届董事会第十四次会议决议公告
中国石油化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年2月19日召开,会议审议并通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。
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【0003】
(600075)新疆天业:重大资产重组进展公告
目前,新疆天业股份有限公司及有关各方正在对重大资产重组方案进行论证,本公司股票仍将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
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【0004】
(600168)武汉控股:2013年年度股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2013年年度股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案等事项。
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【0005】
(600177)雅戈尔:复牌提示性公告
经审慎研究,雅戈尔集团股份有限公司决定终止本次重大资产重组事项。根据有关规定,公司股票于2014年2月20日复牌。
本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。
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【0006】
(600198)大唐电信:公告
大唐电信科技股份有限公司于2014年2月19日接到中国证监会通知,中国证监会并购重组委将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
根据相关规定,公司股票自2014年2月20日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。
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【0007】
(600247)成城股份:七届三十四次董事会决议公告
吉林成城集团股份有限公司于2014年2月19日召开了七届董事会第三十四次会议,会议审议通过《关于为天津北森亿商贸发展有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0008】
(600247)成城股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
吉林成城集团股份有限公司董事会决定于2014年3月7日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为天津北森亿商贸发展有限公司提供连带责任担保的议案》。
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【0009】
(600267)海正药业:第六届董事会第十次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年2月19日召开,会议审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案、关于修订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案、关于修订《董事会专家委员会实施细则》的议案等事项。
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【0010】
(600299)蓝星新材:2014年第一次临时股东大会决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案、《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请3亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。
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【0011】
(600325)华发股份:第八届董事局第二十七次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第二十七次会议于2014年2月19日召开,会议审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。
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【0012】
(600376)首开股份:2014年第二次临时股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过关于公司收购美都控股股份有限公司所持有的浙江美都置业有限公司51%股权的议案。
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【0013】
(600550)天威保变:第五届董事会第三十六次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2014年2月19日召开了第五届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于拟定公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》、《关于公司特高压变压器制造能力提升项目的议案》、《关于公司输变电技术研究院建设项目的议案》等事项。
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【0014】
(600550)天威保变:关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
保定天威保变电气股份有限公司决定于2014年3月7日上午8:30召开2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》。
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【0015】
(600558)大西洋:第四届董事会第二十九次会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2014年2月19日召开,会议审议通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
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【0016】
(600566)洪城股份:第六届董事会第十二次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
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【0017】
(600566)洪城股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会决定于2014年3月7日9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统对议案行使表决权,网络投票时间:2014年3月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码:738566;投票简称:洪城投票。
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【0018】
(600568)中珠控股:2014年第二次临时股东大会决议公告
中珠控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》。
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【0019】
(600584)长电科技:第五届第十三次董事会决议公告
江苏长电科技股份有限公司第五届第十三次董事会于2014年2月19日召开,会议审议通过了《关于与中芯国际集成电路制造有限公司组建合资公司的议案》、《关于公司拟设立先进后段倒装封装测试全资子公司的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》等事项。
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【0020】
(600584)长电科技:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2014年3月7日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
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【0021】
(600639)浦东金桥:公告
自上海金桥出口加工区开发股份有限公司股票停牌后,公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前,中介机构的尽职调查、审计与评估等工作正在抓紧推进中,有关事项也在与相关机构作持续的沟通与论证中,尚存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2014年2月20日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
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【0022】
(601369)陕鼓动力:第五届董事会第三十九次会议决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2014年2月18日召开,会议审议并通过了《关于调整公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
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【0023】
(601519)大智慧:关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
上海大智慧股份有限公司董事会决定于2014年3月7日(星期五)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为:2014年3月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》、《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》。
网络投票代码:788519;投票简称:大智投票。
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【0024】
(601519)大智慧:第二届董事会2014年第二次临时会议决议公告
上海大智慧股份有限公司第二届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月18日召开,会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》、《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》、《关于拟收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权的议案》等事项。
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【0025】
(601777)力帆股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
力帆实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2014年度申请银行授信额度的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司聘请2013年度内控审计机构的议案等事项。
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【0026】
(900911)浦东金桥:公告
自上海金桥出口加工区开发股份有限公司股票停牌后,公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前,中介机构的尽职调查、审计与评估等工作正在抓紧推进中,有关事项也在与相关机构作持续的沟通与论证中,尚存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2014年2月20日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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