2月14日早间沪市公司公告汇总
2月14日早间沪市公司公告汇总：(600519)贵州茅台：第二届董事会2014年度第一次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2014年度第一次会议于2014年2月12日召开，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
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(600235)民丰特纸：第五届董事会第三十二次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年2月12日召开，会议审议通过了《关于对上海先数功能材料有限公司增资的议案》。
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(600105)永鼎股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2014年3月3日(星期一)上午9点30分召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。
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(600315)上海家化：五届十次董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司五届十次董事会于2014年2月12日召开，会议审议通过关于董事长薪酬的议案、关于对与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案、关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计报酬的议案等事项。
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(122111,122215,122222,122267,600157)永泰能源：第九届董事会第三次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过了关于调整对子公司灵石银源煤焦开发有限公司增资方案的议案、关于《公司管理层人员薪酬管理制度》的议案。
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(600315)上海家化：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
上海家化联合股份有限公司拟于2014年3月3日（星期一）上午9：30分召开2014年第一次临时股东大会，审议关于补选独立董事的议案、关于董事长薪酬的议案、关于代理董事长津贴的议案。
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(101358002,1382050,600739)辽宁成大：第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告
辽宁成大股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议于2014年2月13日召开，会议审议并通过了关于制定《辽宁成大股份有限公司会计核算制度》的议案、关于制定《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案、关于制定《辽宁成大股份有限公司财务报告编制与披露制度》的议案。
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(603308)应流股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
安徽应流机电股份有限公司董事会决定于2014年3月1日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
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(600249)两面针：公告
柳州两面针股份有限公司于2014年2月13日接到本公司控股股东柳州市产业投资有限公司的书面通知，产投公司正在筹划与本公司有关的重大事项。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，经本公司申请，公司股票自2014年2月14日起停牌。
产投公司承诺在本公司股票停牌后尽快明确上述事项。
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(600217)秦岭水泥：关于公司股票延期复牌的公告
截止目前有关重大资产重组事项仍处于进一步论证中，相关各方及中介机构就重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，预计陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票难以在2014年2月14日前复牌。基于以上原因，经公司申请，公司股票“秦岭水泥”（证券代码600217）自2014年2月14日起继续停牌30天。
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(600239)云南城投：第七届董事会第三次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年2月12日举行，会议审议通过《关于公司为北京房开创意港投资有限公司提供融资担保的议案》、《关于公司为重庆城海实业发展有限公司提供融资担保的议案》、《关于公司下属企业收购成都民生喜神投资有限公司28%股权的议案》等事项。
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(600198)大唐电信：第六届董事会第十二次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年2月8日至2014年2月12日召开，会议审议通过《关于撤回公司公开发行公司债券申请文件的议案》。
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(600387)海越股份：2014年第一次临时股东大会决议公告
浙江海越股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议并通过了《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》、《为控股子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》。
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(113003,601989)中国重工：第二届董事会第二十五次会议决议公告
中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过《关于控股股东中国船舶重工集团公司资产注入承诺履行情况及后续解决潜在同业竞争事宜处置方案的议案》。
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(600401)海润光伏：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
海润光伏科技股份有限公司董事会决定于2014年3月3日上午10:00召开公司2014年第三次临时股东大会，审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》。
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(1182069,600108)亚盛集团：2014年第一次临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》、《<公司章程>修正案》。
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(122061,122062,601168)西部矿业：2014年第一次临时股东大会决议公告
西部矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过关于公司以所持参股公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司全部股权为其贷款提供担保的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于将首次公开发行A股节余募集资金永久补充流动资金的议案。
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(600315)上海家化：五届九次董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司五届九次董事会于2014年2月12日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案、关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
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(02727,122223,122224,601727)上海电气：董事会三届三十三次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司于2014年2月13日召开了董事会三届三十三次会议，会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于俞银贵先生不再担任公司财务总监的议案、关于改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构的预案。
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(600598)北大荒：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2014年3月1日上午9：00召开公司2014年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会部分成员变更的议案。
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(600401)海润光伏：第五届董事会第十九次(临时)会议(现场结合通讯方式)决议公告
海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2014年2月13日召开，会议审议通过《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》等事项。
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(600280)中央商场：2014年第一次临时股东大会决议公告
南京中央商场（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
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(600623,900909)双钱股份：第七届董事会第二十一次会议决议公告
双钱集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年2月12日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于追认公司2011年度日常关联交易事项的议案》等事项。
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(600338)西藏珠峰：第五届董事会第二十二次会议决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过了《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》、《关于调整为控股股东提供担保的议案》、《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
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(600467)好当家：2014年第一次临时股东大会会议决议公告
山东好当家海洋发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案、关于公司会计估计变更的议案。
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(600376)首开股份：第七届董事会第三十二次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司七届三十二次董事会会议于2014年2月13日召开，会议审议通过《关于公司为扬州首开衡泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保的议案》。
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(600598)北大荒：第六届董事会第四次会议(临时)决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年2月13日召开第六届董事会第四次会议（临时），会议审议通过关于公司董事会部分成员变更的议案、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。
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(00317,600685)广船国际：2014年第一次临时股东大会决议公告
广州广船国际股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过关于2014年1月1日或收购事项落实当日（以较后发生者为准）至2016年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2014-2016框架协议。
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(600645)中源协和：公告
中源协和干细胞生物工程股份公司拟进行重大资产重组事项。经公司申请，本公司股票自2014年2月14日起继续停牌。
公司预计于2月17日召开董事会审议重大资产重组预案，2月18日公告并复牌。
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(1282242,600312)平高电气：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议于2014年2月13日召开，会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用银行账户的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行申请综合授信的议案》、《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
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(603308)应流股份：第一届董事会第十五次会议决议公告
安徽应流机电股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过《安徽应流机电股份有限和谐和谐于公司董事会换届选举的议案》、《安徽应流机电股份有限和谐和谐于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《安徽应流机电股份有限和谐和谐于修订公司章程的议案》等事项。
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(600529)山东药玻：公告
经进一步了解，山东省药用玻璃股份有限公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组事项，目前仍在就相关事项向相关部门咨询论证过程中。鉴于相关事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年2月14日起继续停牌，停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
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(122036,600895)张江高科：2014年度第一次临时股东大会决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，会议审议通过关于更换和增补公司董事的议案、关于更换公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122036,600895)张江高科：第五届董事会第三十次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于调整公司第五届董事会各专门委员会组***员的议案、关于中环线（浦东段）施工工程涉及本公司国有土地使用权征用并进行补偿的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600868)梅雁吉祥：第八届董事会第十四次会议决议公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过了关于公司2014年日常关联交易预计金额和类别的决议、关于董事会专业委员会下设部门或小组设置的决议、关于公司内部控制体系文件第三次修改内容的决议。
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(1182401,1282096,600873,B06244)梅花集团：2014年第一次临时股东大会会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日举行，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1182401,1282096,600873,B06244)梅花集团：第七届董事会第一次会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年2月13日召开，会议审议通过关于选举孟庆山先生为董事长的议案、聘任王爱军女士为总经理、“聘任杨慧兴先生为董事会秘书、付晓丹女士为证券事务代表”等事项。
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(600338)西藏珠峰：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
西藏珠峰工业股份有限公司拟于2014年3月3日（星期一）下午14：00召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于调整为控股股东提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600105)永鼎股份：第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告
江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月13日召开，会议审议通过《关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公司16.67%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司苏州永鼎医院88%股权的议案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
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