深交所信息公告 (2014-01-28)
【2014-01-28】【0001】
(000048)康达尔:2013年度业绩预告
康达尔预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元至1000万元。
【0002】
(000059)辽通化工:召开2014年第二次临时股东大会通知
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年2月17日14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年2月16日15:00)至投票结束时间(2014年2月17日15:00)间的任意时间。
2.股权登记日:2014年2月10日。
3.召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5.登记时间:2014年2月16日(上午8:00-11:00时,下午14:00-17:00时)。
6.召集人:公司董事会。
7.会议审议事项:关于变更公司名称及证券简称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司与北沥公司日常关联交易的议案、关于为新疆化肥贷款提供担保的议案。
【0003】
(000498)山东路桥:更正公告
山东路桥于2014年1月25日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,其中“四、(一)采用交易系统投票的投票程序”中本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间,由于笔误导致错误,现更正如下:
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
除上述表述更正外,其他内容不变。
【0004】
(000563)陕国投A:第七届董事会第六次会议决议
陕国投A第七届董事会第六次会议于2014年1月27日召开,审议通过关于提名姚卫东为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于姚卫东辞去公司副总裁职务的议案、关于聘任姚卫东为公司总裁的议案。
【0005】
(000568)泸州老窖:2013年度业绩快报
泸州老窖2013年度主要财务数据及指标:
基本每股收益(元):2.46
加权平均净资产收益率(%):33.89
归属于上市公司股东每股净资产(元):7.54
【0006】
(000652)泰达股份:2013年度业绩预告
泰达股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,000万元-7,000万元。
【0007】
(000678)襄阳轴承:2013年度业绩预告
襄阳轴承预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利700万元-900万元,比上年同期增长44%-85%。
【0008】
(000685)中山公用:2014年第二次临时董事会会议决议
中山公用2014年第二次临时董事会会议于2014年1月26日召开,审议通过《关于购买中港客运联营有限公司60%股权的议案》。
【0009】
(000702)正虹科技:高管辞职
正虹科技董事会近日收到总裁助理邓近平先生递交的书面辞职申请,邓近平先生因个人原因向董事会申请辞去总裁助理职务,辞职后将不在公司担任其他职务。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,邓近平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
【0010】
(000710)天兴仪表:召开2014年第一次临时股东大会的提示
现场会议时间:2014年2月10日14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日的交易时间:9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月9日15:00至2014年2月10日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等。
【0011】
(000713)丰乐种业:全资子公司合成生产线停产
丰乐种业之全资子公司-安徽丰乐农化有限责任公司大兴合成厂因合肥市大气污染防治工作原因将于2014年1月底开始停产。
【0012】
(000748)长城信息:2013年度业绩预告公告
长城信息预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约8740万元-10085万元,比上年同期增长约30%-50%。
【0013】
(000761)本钢板材:召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
1.召开时间:
现场会议时间:2014年2月19日下午14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月18日下午15:00至2014年2月19日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年2月12日
3.现场股东大会召开地点:本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合
6.登记时间:2014年2月17日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。
7.审议事项:关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等。
【0014】
(000762)西藏矿业:2013年年度业绩预告公告
西藏矿业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,200万元-3,300万元。
【0015】
(000791)甘肃电投:2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.4543
加权平均净资产收益率(%):9.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元):4.87
【0016】
(000796)易食股份:2014年第一次临时股东大会会议决议
易食股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于补选第七届监事会监事的议案》。
【0017】
(000799)酒 鬼 酒:重大事项
2013年11月29日,酒 鬼 酒子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户,其后共计存入10000万元人民币存款。
近日,通过中国农业银行杭州分行华丰路支行给酒鬼酒供销公司提供的《账户变动情况明细表》及酒鬼酒供销公司的初步了解,在2013年12月10日、12月11日,一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下先后向酒鬼酒供销公司的前述账户存现200元、300元,该嫌疑人并于2013年12月11日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款;2013年12月12日,同一嫌疑人又向酒鬼酒供销公司的前述账户存现500元,同时又通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款;同年12月13日,同一嫌疑人还在中国农业银行杭州分行华丰路支行将酒鬼酒供销公司的3000万元存款汇出。目前,酒鬼酒供销公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行的账户余额仅剩1176.03元。
公司发现10000万元存款涉嫌被盗取后,已向公安机关报案,公安机关已受理并正在进行侦查。公司将全力配合公安机关侦查,最大限度保护公司的合法权益。
此重大事项可能为公司带来较大损失,由于其正处于公安机关侦查阶段,具体影响金额难以确定。公司将就上述案件的进展持续进行披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
【0018】
(000856)冀东装备:2013年度业绩预告
冀东装备预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利427万元-1707万元,比上年同期下降60%-90%。
【0019】
(000882)华联股份:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2014年2月7日
3、会议召开方式:现场投票和网络投票方式相结合
4、会议召开日期和时间:
现场会议:2014年2月12日下午2:30
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月11日下午15:00至2014年2月12日下午15:00之间的任意时间。
5、登记时间:2014年2月11日9:00-16:30
6、现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室
7、审议事项:《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》。
【0020】
(000888)峨眉山A:完成注册资本工商变更登记
根据中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可1406号),峨眉山A已实施完成28,268,551股A股股票的非公开发行工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定和公司2013年第一次临时股东大会对董事会授权及非公开发行结果,公司已办理完毕变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续,取得了四川省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注号510000000161064,公司注册资本和实收资本由人民币235,188,000元变更为263,456,551元。
【0021】
(000888)峨眉山A:更换股改保荐机构及保荐代表人
峨眉山A股权分置改革保荐代表人刘俊杰先生因工作变动不再负责公司股权分置改革持续督导工作,经公司、华林证券有限责任公司、华西证券有限责任公司三方协商并签订协议,公司与华林证券解除后续股权分置持续督导工作,由华西证券接替。公司于2014年1月24日与华西证券签订《关于峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革持续督导之合作协议》,自协议签署之日起至公司股权分置改革持续督导期结束日或持续督导事项完成日止,华西证券指定唐忠富先生为公司股权分置改革持续督导保荐代表人,履行相应的持续督导职责。公司2013年度保荐工作报告书仍由华林证券出具,并报送至相关深圳证券交易所或其他证券监管机构。
【0022】
(000931)中 关 村:2013年度业绩预告
中 关 村预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损16,000万元-17,500万元。
【0023】
(000931)中 关 村:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、股权登记日:2014年2月24日。
2、召集人:公司第五届董事会。
3、登记时间:2014年2月26日、2月27日,每日上午9:30-11:00、下午14:00-16:00。
4、召开时间:2014年2月28日上午9:30,会期半天。
5、召开方式:现场表决方式。
6、现场会议地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。
7、会议审议事项:关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案、关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案、关于增补翟姗姗女士为董事的议案。
【0024】
(000935)四川双马:2013年年度业绩预告修正
四川双马修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为6600万元-7000万元,比上年同期增长675.91%-722.94%。
【0025】
(000951)中国重汽:业绩预告
中国重汽预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约36,000万元-38,500万元,比上年同期增长680%-730%。
【0026】
(000961)中南建设:控股股东解除质押并继续质押
中南建设于2014年1月25日接到公司控股股东中南城市建设投资有限公司(持有公司股份848,245,184股,占公司总股份的72.63%)的通知,中南城市投资于2012年7月13日质押给华润深国投信托有限公司的75,000,000股公司流通股、2013年10月31日质押给华润深国投信托有限公司的10,000,000股公司流通股、2013年11月11日质押给华润深国投信托有限公司的9,000,000股公司流通股于2014年1月21日办理了股权质押解除手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知书》。
中南城市投资将所持有的公司流通股中的121,050,000股(占公司总股份的10.37%)质押给新时代信托股份有限公司等公司,为其融资所需,质押期限24个月。
【0027】
(000976)春晖股份:2013年度业绩预告
春晖股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润亏损约9600万元。
【0028】
(000997)新 大 陆:中标POS终端设备采购项目
近日,新 大 陆中标两个POS终端设备采购项目,分别如下:
1、公司收到公诚管理咨询有限公司的《中标通知书》,公司被确认为2014年中国电信股份有限公司新疆分公司POS终端采购项目(招标代理编号:GC31-DXSH-ZB-130014)标段二的中标人,根据招标文件,此次采购的POS终端设备要求支持二维码识读功能。
2、公司收到通联支付网络服务股份有限公司发出的《授予合同通知书》,确定公司为其2014年终端机具采购项目的设备供应商。公司全系列产品在此次项目全部中标,分别为台式热敏POS终端、简易热敏POS终端、台式针打POS终端、分体针打POS终端、手持无线移动POS终端及MIS专用密码键盘。
上述项目中标将对公司经营业绩产生积极的影响。但由于中标项目的具体采购量和金额尚未确定,因此目前尚无法对公司业绩影响进行预计。
【0029】
(002009)天奇股份:召开2014年第一次临时股东大会会议的通知
1、会议时间:
现场会议召开时间:2014年2月13日下午2:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月13日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月12日15:00-2014年2月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召集人:公司董事会
3、现场会议地点:公司会议室
4、股权登记日:2014年2月10日
5、投票方式:现场投票与网络投票相结合
6、审议事项:《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关于修订的议案》等。
【0030】
(002013)中航精机:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2014年2月21日
3、会议召开日期和时间:2014年2月26日14:00开始,会期半天
4.会议召开方式:现场投票
5、会议地点:公司五楼会议室
6、审议事项:关于托管部分航空企业股权的议案、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案。
【0031】
(002020)京新药业:收到国家补助资金
京新药业于2013年11月14日收到了国家发展和改革委员会《关于2013年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案的复函》(发改办高技2257号)文件,给予公司制剂国际化发展能力建设国家补助资金5000万元,该项国家补助资金专项用于该项目建设。
2014年1月27日公司收到国家补助资金1600万元,其余将依据项目进度分期拨付。该笔补助资金到帐后计入递延收益,按7年摊入当期损益。
【0032】
(002023)海特高新:使用自有闲置资金购买银行理财产品
根据有关决议,海特高新控股子公司四川亚美动力技术有限公司于2014年1月26日出资人民币1500万元,向中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行购买保本浮动收益型理财产品,产品名称:中国农业银行“汇利丰”2014年第226期对公定制人民币理财产品。
【0033】
(002037)久联发展:控股股东久联集团股票质押式回购交易
近日,久联发展收到控股股东贵州久联企业集团有限责任公司关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:
久联集团将其所持有的公司44,000,000股无限售流通股股票与申银万国证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年1月27日,购回交易日为2016年1月27日。该笔质押已在申银万国证券股份有限公司办理了相关手续。本次办理质押式回购交易的股份占久联集团所持公司股份的44.42%,占公司总股本的13.44%。
【0034】
(002043)兔 宝 宝:更正公告
兔 宝 宝于2014年1月25日披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-06)。经事后审查,发现由于工作人员的疏忽,导致部分内容有误,现予以更正。
【0035】
(002056)横店东磁:控股股东所持公司部分股权解除质押
横店东磁于2014年1月27日接到公司控股股东横店集团控股有限公司的通知,横店控股于2011年11月17日因银行融资质押给中信银行股份有限公司杭州分行的31,000,000股无限售条件流通股股份(占公司股份总数的7.54%)已于2014年1月24日办理了质押解除手续。
【0036】
(002115)三维通信:2013年度业绩预告修正公告
三维通信修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损12,640万元至17,150万元。
【0037】
(002124)天邦股份:实际控制人股权解除质押
天邦股份于2014年1月27日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有公司流通股3,000万股,占公司总股本的14.60%,均为有限售条件流通股)有关办理股权解除质押的通知。吴天星先生将其质押给山东省国际信托有限公司的公司有限售条件流通股1,000万股(占公司总股本的4.87%)解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2014年1月27日办理完成。
【0038】
(002131)利欧股份:股东股份解除质押及部分股份再次质押
利欧股份于2014年1月27日接到股东王相荣先生关于其持有的公司股份解除质押以及部分股份再次质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》,王相荣先生于2013年2月4日质押给浙江永强集团股份有限公司的公司高管锁定股2,200万股已于2014年1月27日解除质押。王相荣先生此次解除质押的股份占公司股份总数的5.86%。
2014年1月27日,王相荣先生将其持有的公司高管锁定股1,620万股质押给浙江永强集团股份有限公司,并办理了股份质押登记手续,质押期限自2014年1月27日至质权人申请解除质押时止。王相荣先生此次质押给浙江永强集团股份有限公司的股份占公司股份总数的4.31%。
【0039】
(002136)安 纳 达:2013年度业绩预告修正公告
安 纳 达修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损4,700万元-4,400万元。
【0040】
(002148)北纬通信:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
2014年1月27日,北纬通信与宁波银行股份有限公司上海分行签署银行理财产品协议,共计以人民币2亿元的闲置募集资金购买理财产品。现就相关事项予以公告。
【0041】
(002157)正邦科技:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
正邦科技于2013年12月6日召开了公司2013年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2014年1月27日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的140053号《中国证监会行政许可申请受理通知书》文件,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对上述行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
【0042】
(002172)澳洋科技:2013年度业绩预告的修正公告
澳洋科技修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为2,000万元-3,750万元。
【0043】
(002190)成飞集成:重大资产重组进展
成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
2014年1月21日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》:公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请公司股票自2014年1月21日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。
【0044】
(002196)方正电机:完成合资公司工商登记注册
方正电机与杭州明果教育咨询有限公司共同出资人民币100万元设立合资公司丽水三果创新电子科技有限公司。其中,公司以现金出资人民币30万元占合资公司30%股权,杭州明果教育以现金出资人民币70万元占合资公司70%股权。
近日,合资公司完成了工商注册登记手续,并取得了丽水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
【0045】
(002221)东华能源:公司所聘会计师事务所更名
东华能源2012年年度股东大会审议通过,公司续聘中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度的审计机构。
公司近日接到中兴华富华会计师事务所有限责任公司《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,中兴华富华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会17号),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行中兴华富华会计师事务所有限责任公司的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为 “中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
【0046】
(002224)三 力 士:控股子公司完成工商变更登记
三 力 士第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。
公司已经完成对控股子公司浙江三力士贸易有限公司的增资,并变更了经营范围。因发展需要,浙江三力士贸易有限公司变更了公司名称,并于2014年1月23日取得舟山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【0047】
(002234)民和股份:控股股东进行股票质押式回购交易
民和股份于2014年1月27日接到控股股东孙希民先生通知,孙希民先生将其所持有的3000万股公司高管锁定股质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务,孙希民先生已于1月24日办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月24日起至质权人申请解除质押登记为止。
【0048】
(002237)恒邦股份:控股股东拟减持公司股份的提示
恒邦股份于2014年1月27日收到控股股东烟台恒邦集团有限公司的通知,公司控股股东拟通过证券交易系统减持其持有的公司股份。现将有关情况提示如下:
恒邦集团系公司控股股东,持有公司19,360万股,占公司总股本的42.53%。全部为无限售条件流通股。因自身生产经营投资需要,控股股东恒邦集团自2014年1月28日起的未来六个月内,拟通过证券交易系统减持其所持公司部分股票,预计减持的股份可能达到或超过公司总股本的5%。
本次减持后,恒邦集团仍为公司第一大股东,公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
【0049】
(002241)歌尔声学:非公开发行项目持续督导工作报告
歌尔声学现发布非公开发行项目持续督导工作报告。
【0050】
(002266)浙富控股:投资油田开发事项的进展
浙富控股于2013年8月6日召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资油田开发及设立子公司的议案》,决议以自有资金不超过6,000万加元投资加拿大油田开发项目,资金将根据项目的成熟程度分批投入,并授权董事长及管理层全权负责本次投资事宜。
2013年10月23日,浙富控股全资子公司浙富水电国际工程有限公司与ZARGON OIL & GAS PARTNERSHIP和ASHTON OIL & GAS LTD.签署《收购协议》,拟以1,350万加元的价格收购ZARGON企业和ASHTON公司所属位于加拿大阿尔伯塔省Grand Forks地区的在运油气田资产。
2013年11月6日,浙富控股在加拿大卡尔加里市注册设立全资子公司ASCENSUN OIL AND GAS LTD.,负责开拓公司在加拿大的油气业务。
2013年11月29日,经过正式的尽职调查和合理议价,ASCENSUN公司以1,200万加元成功收购了ZARGON企业和ASHTON公司在Grand Forks地区的在运油气田资产,并根据加拿大阿尔伯塔省法律的有关规定,开始进行所有相关资产和负债的接收工作。
ASCENSUN公司通过阿尔伯塔省能源部的ETS系统和DDS系统,分别接矿权和井、地面设施。截止本公告日,资产接收工作全部完成。
【0051】
(002267)陕天然气:召开2014年第一次临时股东大会的公告
一、会议时间:
现场会议召开时间为2014年2月13日下午14:30;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年2月13日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年2月12日下午15:00时至2014年2月13日下午15:00时期间的任意时间。
二、现场会议地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室。
三、股权登记日:2014年2月10日。
四、表决方式:现场投票与网络投票相结合。
五、会议召集人:公司董事会。
六、会议审议事项:关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案;关于公司2014年度日常关联交易的议案。
【0052】
(002272)川润股份:2013年度业绩预告修正公告
川润股份修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-2500万元。
【0053】
(002337)赛象科技:召开2014年第一次临时股东大会通知
1、召集人:公司董事会
2、股权登记日:2014年2月10日
3、会议召开日期和时间:2014年2月13日上午9时召开
4、会议召开方式:现场投票
5、会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号公司会议室
6、登记时间:2014年2月12日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。
7、审议事项:《关于增补公司独立董事的议案》。
【0054】
(002352)鼎泰新材:2013年度业绩预告修正公告
鼎泰新材修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,822.82万元-5,256.37万元。
【0055】
(002378)章源钨业:股东股权质押
章源钨业于2014年1月27日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知,章源控股于2014年1月17日将其持有的公司无限售条件流通股4,700万股(占公司总股本的10.98%)质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行,用于公司向中国农业银行股份有限公司崇义县支行申请贷款提供担保。本次质押已办理了股份质押登记手续,质押期限自2014年1月17日起至办理解除质押登记为止。
【0056】
(002379)鲁丰环保:全资子公司完成工商登记
鲁丰环保为了业务发展需要,在青岛投资5000万元设立青岛鑫鲁丰环保材料有限公司。根据《公司章程》的有关规定,以上投资在董事长权限范围内,无需提交董事会审议。近期公司收到青岛鑫鲁丰通知,经青岛市工商行政管理局市北分局批准,青岛鑫鲁丰完成了工商登记注册,并取得了企业法人营业执照。
【0057】
(002381)双箭股份:选举职工代表监事
双箭股份2014年第一次职工代表大会于2014年1月26日召开,会议采用无记名投票差额选举的办法,同意选举沈洪明先生为公司第五届监事会职工代表监事。其与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会,任期与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
【0058】
(002384)东山精密:增加2014年度第一次临时股东大会提案的通知
东山精密于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》,定于2014年2月10日召开公司2014年度第一次临时股东大会。2014年1月27日,公司第一大股东袁永刚(持有公司股份10%以上股东)向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会临时提案的函》:为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会增加《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,并作为公司2014年度第一次临时股东大会第5项议案加以审议。同时,原通知“授权委托书”相应进行修订。除上述修订外,公司2014年度第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。
【0059】
(002397)梦洁家纺:业绩预告修正公告
梦洁家纺修正后的预计业绩:预计2013年度归属上市公司股东的净利润盈利9,238万元-9,816万元,比上年同期增长60%-70%。
【0060】
(002415)海康威视:二届董事会二十一次会议决议
海康威视二届董事会二十一次会议于2014年1月27日召开,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
【0061】
(002417)三元达:2013年度业绩预告修正公告
三元达修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-13,500万元至-9,000万元。
【0062】
(002428)云南锗业:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、召集人:公司董事会
2、会议地点:昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议开始时间:2014年2月28日上午9:00
5、股权登记日:2014年2月24日
6、登记时间:2014年2月25日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
7、审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《章程修正案》。
【0063】
(002442)龙星化工:2013年度业绩预告修正公告
龙星化工修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1762万元至2202万元,比上年同期下降50%至60%。
【0064】
(002533)金杯电工:2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据:
基本每股收益(元):0.349
加权平均净资产收益率(%):6.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.42
【0065】
(002535)林州重机:2014年第一次临时股东大会增加临时提案
林州重机于2014年1月21日登载了《林州重机集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,经第二届董事会第三十八次会议审议同意,公司定于2014年2月11日在公司召开2014年第一次临时股东大会,会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议《林州重机集团股份有限公司募集资金管理制度(修订)》、《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》。
2014年1月27日,公司董事会收到控股股东郭现生先生以书面形式提交的《关于增加2014年第一次临时股东大会审议议案的提案》。郭现生先生提请公司2014年第一次临时股东大会审议《林州重机集团股份有限公司关于为合营公司提供关联担保的议案》。
根据相关规定,作为控股股东的郭现生先生,现持有公司38.29%的股份,有权以书面形式向公司提出提案,公司应当将上述议案提交股东大会审议,列入2014年第一次临时股东大会的会议议程。
【0066】
(002554)惠博普:2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.22
加权平均净资产收益率(%):7.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元):2.86
【0067】
(002579)中京电子:重大资产重组事项的进展
中京电子于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将继续停牌。
【0068】
(002583)海能达:2013年度业绩预告修正公告
海能达预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,400万元-14,000万元,比上年同期增长272.06%-320.07%。
【0069】
(002603)以岭药业:连花清瘟胶囊被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》的提示
根据国家卫生和计划生育委员会2014年1月26日发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,以岭药业的产品连花清瘟胶囊被列入人感染H7N9禽流感诊疗推荐用中成药。
2013年1-6月,连花清瘟胶囊/颗粒的销售收入为3.11亿元,约占公司销售收入的27%。此次连花清瘟胶囊进入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,将有利于促进该产品的市场销售,但对公司2014年全年利润的贡献具有一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
【0070】
(002631)德尔家居:第一届董事会第二十二次会议决议
德尔家居第一届董事会第二十二次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》。
【0071】
(002643)烟台万润:公司及相关主体履行承诺情况
烟台万润根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求,对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查,现将各项承诺履行情况予以公告。
【0072】
(002660)茂硕电源:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼公司会议室
3、会议召开的日期、时间:2014年2月13日上午10:00
4、会议召开方式:现场记名投票表决的方式
5、股权登记日:2014年2月10日
6、登记时间:2014年2月11日 8:30-11:30,13:30-17:00
7、会议审议事项:《关于与关联方共同设立子公司的议案》。
【0073】
(002666)德联集团:使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展
2013年5月2日,德联集团第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,其中:长春德联扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、上海港申扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、成都基地建设项目闲置募集资金3,000万元、佛山德联新建项目闲置募集资金6,000万元。在额度范围内授权公司经理层具体办理实施相关事项。
2014年1月27日,佛山德联汽车用品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行分别签订了两份《利多多公司理财产品合同》。其中,出资1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号(产品代码:2101137333)产品,出资1000万元购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号(产品代码:2101113503)产品,现将详细内容予以公告。
【0074】
(002677)浙江美大:使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展
2014年1月24日,浙江美大使用暂时闲置的募集资金人民币5200万元购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行发行的法人人民币资产组合投资型理财产品,产品名称:工银理财共赢3号(浙)2014年第16期。
【0075】
(002691)石中装备:部分限售股上市流通的提示
1、公司本次申请解除股份限售的股东共1名(法人股东):广发信德投资管理有限公司;
2、公司本次解除限售股份的数量为5,000,000股,占公司股本总额的2.50%;
3、本次限售股份可上市流通日为2014年2月7日。
【0076】
(002696)百洋股份:使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展
2014年1月27日,百洋股份与兴业银行股份有限公司南宁分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,公司以闲置募集资金人民币1,400万元购买该行保本浮动收益型结构性存款理财产品。
【0077】
(200053)深基地B:宝湾控股设立香港子公司的进展
深基地B第七届董事会第二次会议于2013年10月28日审议批准了《关于宝湾控股设立香港子公司的议案》。
目前宝湾控股之香港子公司宝湾物流(香港)有限公司已在香港公司注册处完成注册手续,并取得《公司注册证书》和《商业登记证》。
【0078】
(200053)深基地B:西安临潼宝湾物流园项目进展情况
深基地B第七届董事会第三次通讯会议于2013年12月24日审议批准了《关于西安临潼宝湾物流园项目的议案》。
目前该项目已完成工商登记手续并已取得《企业法人营业执照》。
【0079】
(200761)本钢板材:召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
1.召开时间:
现场会议时间:2014年2月19日下午14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月18日下午15:00至2014年2月19日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年2月12日
3.现场股东大会召开地点:本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合
6.登记时间:2014年2月17日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。
7.审议事项:关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等。
【0080】
(300008)上海佳豪:2014年第一次临时股东大会决议
上海佳豪2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于修改的议案》、《关于修改的议案》。
【0081】
(300012)华测检测:2013年度业绩预告
华测检测预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,130万元-16,485万元,比上年同期增长20%-40%。
【0082】
(300015)爱尔眼科:2013年度业绩预告
爱尔眼科预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约21,937.71万元-22,851.78万元,同比增长20%-25%。
【0083】
(300048)合康变频:2013年度业绩预告
合康变频预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4051.61万元-6,752.69万元,比上年同期下降50%-70%。
【0084】
(300051)三五互联:2013年年度业绩预告
三五互联预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,353万元-1,450万元,比上年同期增长307.79%-337.02%。
【0085】
(300054)鼎龙股份:2013年度业绩预告
鼎龙股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,276万元-7,909万元,比上年同期增长15%-25%。
【0086】
(300058)蓝色光标:第二届董事会第四十五次会议决议
蓝色光标第二届董事会第四十五次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于公司限制性股票激励对象及授予数量进行再次调整的议案》、《公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信额度人民币1.5亿元的议案》。
【0087】
(300068)南都电源:2013年度业绩预告
南都电源预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,608.91万元-15,130.70万元,比上年同期增长0%-20%。
【0088】
(300090)盛运股份:与内蒙古巴彦淖尔市签署再生能源发电项目BOT框架协议书
2014年1月27日,巴彦淖尔市临河区人民政府与盛运股份经过友好协商,决定通过招商引资的方式,授予公司为巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电BOT特许经营项目的投资、建设、运营商。由公司负责投资组建项目公司以BOT特许经营方式投资、建设、运营管理巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电厂。根据《中华人民共和国合同法》、《市政公用事业特许经营管理办法》等相关法律法规、规章的规定,双方协商并达成一致意见,订立协议。
【0089】
(300127)银河磁体:公司年审会计师事务所更名
银河磁体于2013年3月29日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
2014年1月26日,公司收到四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的“四川华信(集团)会计师事务所关于名称变更的函”,自2014年1月1日起正式启用新的名称——四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
公司2013年度审计机构名称更名为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
【0090】
(300128)锦富新材:2013年度业绩预告
锦富新材预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,369.85万元-10,811.37万元,比上年同期下降25%-35%。
【0091】
(300144)宋城股份:2013年年度业绩预告
宋城股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利29,502.78万元-33,350.97万元,比上年同期增长15%-30%。
【0092】
(300170)汉得信息:2013年度业绩快报
汉得信息2013年度主要财务数据:
基本每股收益(元):0.56
加权平均净资产收益率(%):11.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.05
【0093】
(300172)中电环保:首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
1、本次解除限售的股份数量为39,977,437股,占中电环保股本总额的30.75%;解除限售后实际可上市流通的数量为9,994,359股,占公司股本总额的7.69%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月7日。
【0094】
(300178)腾邦国际:2013年度业绩预告
腾邦国际预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7546万元-9186万元,比上年同期增长15%-40%。
【0095】
(300197)铁汉生态:2013年度业绩预告
铁汉生态预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利21,590.67万元-25,908.80万元,比上年同期增长0%-20%。
【0096】
(300197)铁汉生态:2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露
铁汉生态2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:每10股派发现金1元(含税)转增6股。
【0097】
(300221)银禧科技:2013年年度业绩快报
银禧科技2013年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.07
加权平均净资产收益率(%):2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元):3.41
【0098】
(300250)初灵信息:召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
(一)召集人:公司董事会
(二)会议地点:杭州市滨江区伟业路1号高新软件园5号楼,杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
(三)现场会议:2014年2月14日下午15:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年2月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月13日下午15:00至2014年2月14日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(五)股权登记日:2014年2月10日
(六)登记时间:2014年2月11日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30
(七)会议审议事项:《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》 、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。
【0099】
(300250)初灵信息:2013年年度业绩预告
初灵信息预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,598.00万元-2,969.15万元,比上年同期上升5%-20%。
【0100】
(300270)中威电子:2013年度业绩预告修正
中威电子修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,360.88万元-2,268.13万元,比上年同期下降50%-70%。
【0101】
(300302)同有科技:2013年度业绩预告
同有科技预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,910.77万元-2,204.73万元,比上年同期下降25%-35%。
【0102】
(300315)掌趣科技:2013年度业绩预告
掌趣科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,402.50万元-16,048.50万元,比上年同期增长75%-95%。
【0103】
(300330)华虹计通:2013年度业绩预告
华虹计通预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约2407.25万元-2660.64万元,比上年同期下降约16%-24%。
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