上交所信息公告 (2014-01-23)
【2014-01-23】
【0001】
(600018上港集团:第二届董事会第二十三次会议决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于任免副总裁的议案》、《关于董事会秘书辞职的议案》。
【0002】
(600023)浙能电力:第一届董事会第二十次会议决议公告
浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2014年1月22日召开,会议审议并通过了《关于聘任倪震先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600027华电国际:2013年年度业绩预增公告
经华电国际电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加170%到195%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600097开创国际:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600097开创国际:第七届董事会第一次会议决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600126杭钢股份:2013年年度业绩预盈公告
经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2100万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600159大龙地产:第六届董事会第一次会议决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600159大龙地产:2014年第一次临时股东大会决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600169太原重工:2013年年度业绩预盈公告
经太原重工股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600229青岛碱业:2013年年度业绩预盈公告
经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2300万元左右。
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【0011】
(600259广晟有色:2013年年度业绩预亏公告
经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7200万元至-8000万元之间。
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【0012】
(600280)中央商场:2013年度业绩预增公告
经南京中央商场(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加899%左右。
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【0013】
(600354敦煌种业:2013年年度业绩预盈公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1500万元到2500万元。
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【0014】
(600358\*ST联合:董事会2014年第一次临时会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2014年第一次临时会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《公司终止办理对重庆颐尚6,000万元委托贷款程序的议案》、《重庆颐尚债务清偿暨委托贷款方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600387海越股份:2013年度业绩预增公告
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1020%-1070%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600387海越股份:召开2014年第一次临时股东大会的通知
浙江海越股份有限公司决定于2014年2月13日(星期四)上午9:30时召开2014年第一次临时股东大会,审议《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》。
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【0017】
(600387海越股份:第七届董事会第六次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过了《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0018】
(600395盘江股份:2013年年度业绩预减公告
经贵州盘江精煤股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600421\*ST国药:2013年年度业绩预减公告
经武汉国药科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润在1100万元至1500万元之间,经营业绩与上年同期相比,同比减少约80%以上。2013年末,归属上市公司股东的净资产为正数。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600444\*ST国通:重大资产重组进展公告
截至本公告日,重组的各项相关工作正在积极推进过程中,安徽国通高新管业股份有限公司聘请的财务顾问、律师、会计师和评估师等中介机构正在全力开展工作。公司正在酌定重大资产重组框架性方案的细节内容,并与相关部门进行积极沟通。
因此本公司股票仍将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
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【0021】
(600468百利电气:董事会五届二十四次会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十四次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过免去李明国先生公司常务副总经理职务的事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600468百利电气:2014年第一次临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利机电集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案等事项。
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【0023】
(600547山东黄金:第四届董事会第五次会议(临时)决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了公司《关于收购福建省政和县源鑫矿业有限公司10.31%股权的议案》、公司《关于邓鹏飞、裴佃飞、汪晓玲辞职的议案》、公司《关于聘任总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600570恒生电子:五届九次董事会决议公告
恒生电子股份有限公司五届九次董事会于2014年1月22日举行,会议审议通过《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》、《关于聘任倪守奇为公司副总经理的议案》、《关于聘任廖章勇为公司副总经理的议案》。
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【0025】
(600573惠泉啤酒:第六届董事会第二十次会议决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于投资金融理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600573惠泉啤酒:2014年第一次临时股东大会决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600573惠泉啤酒:2013年年度业绩预盈的公告
经福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600634ST澄海:第八届董事会第二次会议决议公告
上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600639浦东金桥:公告
自上海金桥出口加工区开发股份有限公司股票停牌后,公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前,中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚在抓紧进行中,有关事项也在与相关机构作进一步的沟通与论证中,尚存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2014年1月23日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600644乐山电力:2013年年度业绩预亏公告
经乐山电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2.99亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600654飞乐股份:公告
目前,上海飞乐股份有限公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作,因有事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600664哈药股份:2013年年度业绩预告
经哈药集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降60%-70%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600678四川金顶:关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
四川金顶(集团)股份有限公司现对召开2014年第二次临时股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间:2014年1月28日10:00。
网络投票时间:2014年1月28日9:30—11:30及13:00—15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600689上海三毛:2013年度业绩预亏暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-4500万元左右。
根据有关规定,本公司2013年度业绩若亏损,公司将连续两年亏损,公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600696多伦股份:第七届董事会第一次会议决议公告
上海多伦实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任恽燕桦女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任姜振香女士为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600696多伦股份:2014年第一次临时股东大会会议决议公告
上海多伦实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600728)佳都科技:2014年第一次临时股东大会决议公告
佳都新太科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过了关于《公司章程》中注册资本变更的议案、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600742一汽富维:召开2014年第一次临时股东大会的通知
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2014年2月12日(星期三)上午8:30分召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600742一汽富维:七届九次董事会会议决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600747大连控股:2013年年度业绩预盈公告
经大连大显控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3,000万元到6,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600755厦门国贸:董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第二次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600760\*ST黑豹:2013年年度业绩预盈公告
经中航黑豹股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1700万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600775南京熊猫:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2014年3月12日(星期三)上午九时三十分召开公司2014年第一次临时股东大会,审议修改公司章程、《南京熊猫电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范准则》、公司与中国电子财务有限责任公司签订的《金融服务协议之补充协议》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600775南京熊猫:第七届董事会临时会议决议公告
南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划(2013-2015)》、《南京熊猫电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范准则》、经修订的《南京熊猫电子股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600783鲁信创投:八届十二次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年1月22日召开,会议审议并通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<鲁信创投银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<鲁信创投对外合资合作设立投资机构工作指引>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600802福建水泥:2013年度业绩预减公告
经福建水泥股份有限公司财务部初步测算,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约915万元至1880万元,与上年同期相比减少34.69%-68.21%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600807天业股份:第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600816安信信托:关于2013年度业绩预增的公告
经安信信托投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加150%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600838上海九百:2013年年度业绩预增公告
经上海九百股份有限公司财务部门初步测算,2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600857工大首创:第七届董事会第十三次会议决议公告
哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于二○一四年一月二十二日召开,会议审议通过继续授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金开展股票投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600865百大集团:2013年度业绩预增公告
经百大集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加35%到50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600886国投电力:2013年度业绩预增公告
经国投电力控股股份有限公司初步测算,预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加200%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600887伊利股份:2013年年度业绩预增公告
经内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600896中海海盛:2013年年度业绩预盈公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1935万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600898三联商社:2014年第一次临时股东大会决议公告
三联商社股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600986科达股份:2013年年度业绩预增公告
经科达集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50-100%。该预测已考虑公司2014-002号临时公告所述事宜的损失计提。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601005重庆钢铁:2013年度业绩预亏公告
经重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601099太平洋:第三届董事会第十次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司于2014年1月22日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了关于拟设立基金管理公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601169北京银行:董事会决议公告
北京银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《北京银行2014年机构发展规划》、《北京银行总行组织机构调整完善方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601328交通银行:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
交通银行股份有限公司董事会决定于2014年3月12日(星期三)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601336新华保险:第五届董事会第十六次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于2014年工作计划的议案》、《关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案》、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601519大智慧:关于有限售条件的流通股上市流通提示性公告
上海大智慧股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,155,506,053股;上市流通日期为2014年1月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601788光大证券:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
光大证券股份有限公司董事会决定于2014年2月12日(星期三)上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议增选薛峰先生为公司董事的议案、次级债融资方案及相关授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601788光大证券:第三届董事会第十七次会议决议公告
光大证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《推选薛峰先生为公司董事候选人的议案》、《聘任薛峰先生为公司总裁的议案》、《关于次级债融资方案及相关授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601799星宇股份:关于首次公开发行限售股份上市流通的公告
常州星宇车灯股份有限公司本次限售股上市流通数量为167,900,000股;上市流通日期为2014年2月7日(原定上市流通日2014年2月1日为非交易日,自动顺延至交易日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601998中信银行:第三届董事会第二十一次会议决议公告
中信银行股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601998中信银行:第三届董事会第二十次会议决议公告
中信银行股份有限公司第三届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于中信银行2014年度机构发展规划的议案》、《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(900911)浦东金桥:公告
自上海金桥出口加工区开发股份有限公司股票停牌后,公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前,中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚在抓紧进行中,有关事项也在与相关机构作进一步的沟通与论证中,尚存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2014年1月23日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(900922)上海三毛:2013年度业绩预亏暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-4500万元左右。
根据有关规定,本公司2013年度业绩若亏损,公司将连续两年亏损,公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
仅供参考,请查阅当日公告全文。 谢谢公告
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