深交所信息公告 (2014-01-21)
【2014-01-21】【0001】
(000028)国药一致:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1.召开时间:2014年2月18日下午2:00
2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2014年2月12日
6.审议事项:《关于增补董事的议案》、《关于修改的议案》。
【0002】
(000030)富奥股份:2013年度业绩预告
富奥股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利50,000万元-55,000万元。
【0003】
(000039)中集集团:召开2014年度第一次临时股东大会的通知
1.召集人:公司董事会
2.股权登记日:2014年2月27日
3.召开时间:
现场会议时间:2014年3月7日下午2:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年3月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
5.召开方式:现场投票和网络投票相结合
6.审议事项:《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》等。
【0004】
(000042)深 长 城:公司股东股权质押
深 长 城于2014年1月20日收到公司股东南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司函告及附件,告知公司上述股东所持有的公司股份已部分或全部质押,现将主要内容公告如下:
一、南昌联泰所持有的19,391,300股公司股份已于2014年1月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月17日至质权人申请解除质押登记为止。该股权质押用于深圳鼎航投资有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行融资提供质押担保。
二、深圳联泰所持有的22,253,700股公司股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自2014年1月17日至质权人申请解除质押登记为止。该股权质押用于深圳鼎航投资有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行融资提供质押担保。
【0005】
(000042)深 长 城:第七届董事会第三次会议决议
深 长 城第七届董事会第三次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于向中国农业银行深圳国贸支行申请经营性物业抵押贷款的议案》。
【0006】
(000063)中兴通讯:2013年年度业绩预告
中兴通讯预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,200,000千元-1,500,000千元。
【0007】
(000066)长城电脑:第五届董事会会议决议
长城电脑第五届董事会会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜》。
【0008】
(000090)深 天 健:2013年度业绩预告
深 天 健预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利37,521.60万元-41,273.76万元,比上年同期增长50%-65%。
【0009】
(000301)东方市场:2013年度业绩预告
东方市场预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约30,270万元-35,049万元,比上年同期增长90%-120%。
【0010】
(000409)山东地矿:2013年度业绩预告
山东地矿预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利12600万元-13200万元,比上年同期增长56.36%-63.80%。
【0011】
(000413)东旭光电:TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被评定为国家战略性创新产品
日前,接控股股东东旭集团有限公司通知,TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线(项目编号:2013GZA20011),经国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局等四部委联合评审,被认定为“国家战略性创新产品”。
国家战略性创新产品,是指在国民经济发展中具有战略价值、在保障和改善民生中具有显着作用、对行业技术进步具有重大影响,取得重大技术突破、拥有自主知识产权,具有较强市场竞争优势的重大创新产品。标志着东旭光电TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线的整体技术水平达到了国际先进。
【0012】
(000426)兴业矿业:独立董事辞职
兴业矿业董事会近日收到公司独立董事朱广彬先生提交的书面辞职报告。由于工作原因,朱广彬先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席及战略与投资委员会委员之职。
鉴于朱广彬先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,朱广彬先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,朱广彬先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。
【0013】
(000488)晨鸣纸业:2013年年度业绩预告
晨鸣纸业预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约70,000万元-73,000万元,比上年同期增长217%-230%。
【0014】
(000488)晨鸣纸业:股东进行约定购回式证券交易购回股份
2014年1月20日,晨鸣纸业接到持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司函件称,晨鸣控股于2014年1月20日购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股。本次交易后,晨鸣控股持有公司股份293,003,657股,占总股本比例的14.83%。
【0015】
(000498)山东路桥:重大合同
山东路桥于2013年12月21日披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司(被确定为李沧区金水路打通环湾立交工程项目候选人。
目前,路桥集团与青岛市市政建设发展有限公司签订了合同协议书。
合同价款:贰亿柒仟贰佰贰拾柒万玖仟肆佰陆拾捌元壹角伍分(￥272,279,468.15),金额占公司2012年度营业收入的4.15%,合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
【0016】
(000509)*ST华塑:2014年第一次临时股东大会决议
*ST华塑2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过《关于子公司成都同人华塑建材有限公司借款的议案》。
【0017】
(000513)丽珠集团:提示性公告
公司现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之境内操作业务的提示性公告。
【0018】
(000536)华映科技:第六届董事会第十三次会议决议
华映科技第六届董事会第十三次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》、《关于华映光电股份有限公司为公司提供的委托贷款进行展期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司拟以控股子公司股权质押申请贷款的议案》。
【0019】
(000568)泸州老窖:张顺泽副总经理辞职
2014年1月17日,泸州老窖董事会收到张顺泽先生的书面辞呈。因个人原因,张顺泽先生辞去所任副总经理一职,且将陆续辞去在公司兼任的其他职务。在辞职结束后,张顺泽先生将不再担任公司任何职务。
张顺泽先生持有公司股票236,024股,根据相关规定,张顺泽先生在离任六个月内不得转让所持公司股票。
【0020】
(000571)新大洲A:2014年第一次临时股东大会决议
新大洲A2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案》、《关于修改的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
【0021】
(000572)海马汽车:董事会八届二十二次会议决议
海马汽车董事会八届二十二次会议于1月20召开,审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
【0022】
(000601)韶能股份:业绩预告
韶能股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为20,600万元-22,000万元,同比上升50.40%-60.62%。
【0023】
(000605)四环药业:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1.现场会议召开时间:2014年2月8日上午10:00
2.召集人:董事会
3.现场会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层
4.会议召开方式:采取现场投票
5.股权登记日:2014年2月7日
6.会议审议事项:《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》、《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
【0024】
(000612)焦作万方:召开2014年度第二次临时股东大会的通知
(一)股权登记日:2014年1月23日
(二)召集人:董事会
(三)登记时间:2014年1月24日起至2014年1月30日止
(四)会议召开日期和时间:
现场会议召开日期和时间:2014年2月7日下午2时30分
网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月7日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月6日下午3:00至2014年2月7日下午3:00中的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(六)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室
(七)审议事项:公司股权激励方案(草案修订稿)及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案有关事项的议案》。
【0025】
(000617)*ST济柴:业绩预告
公司预计2013年度净利润为600万元-900万元。
【0026】
(000620)新华联:签署《租契购买协议》的进展
新华联第七届董事会第四十一次会议审议并通过了公司与马来西亚IBZI发展(柔佛)有限公司(IBZI DEVELOPMENT (JOHOR) SDN. BHD.)签订《租契购买协议》的事项。公司拟以154,690,275.00马来西亚令吉(约合3亿元人民币)购买IBZI持有的马来西亚柔佛州梅蒂尼B区总用地面积11.70英亩(约合4.73万平方米),总建筑面积约为2,062,537平方英尺(约合19.16万平方米)地块的租契。所购买的马来西亚项目用地的性质为住宅与少量商业,所收购的租契总年限为99年,公司拟规划建设新华联南洋度假中心。
2014年1月17日,公司与IBZI正式签署《租契购买协议》。公司正式签署协议的内容与第七届董事会第四十一次会议审议通过的协议草案内容一致。公司经营层将根据董事会的授权办理相关审批手续,并加快推进项目的开发建设。
【0027】
(000620)新华联:签署《共同合作协议书》的进展
新华联第七届董事会第四十一次会议审议并通过了公司与韩国黑石度假村株式会社签订《共同合作协议书》的事项。公司拟由下属全资子公司香港新华联国际置地有限公司和黑石共同出资350亿韩元(约合2亿元人民币)投资设立特殊目的法人韩国锦绣山庄株式会社(暂定名,以韩国当地政府部门核准为准)。其中,新华联国际出资315亿韩元(约合1.8亿元人民币),黑石出资35亿韩元(约合2000万人民币),双方各自持有合资公司90%和10%的股权。同时,双方通过新设立的锦绣山庄株式会社获取韩国济州岛用地面积约为110万平方米的土地使用权,交易价格拟不超过595亿韩元(约合3.4亿元人民币)。公司拟投资建设锦绣山庄国际度假区项目,主要包括旅游酒店、度假公寓、别墅、商业中心、娱乐城以及中国食街等其他配套设施(具体以当地政府部门审批为准)。
2014年1月18日,公司与黑石正式签署《共同合作协议书》。公司正式签署协议的内容与第七届董事会第四十一次会议审议通过的协议草案内容一致。
公司经营层将根据董事会的授权办理相关行政审批手续,并根据韩国当地法律法规要求尽快办理新公司设立等相关事宜。
【0028】
(000637)茂化实华:第八届董事会第十六次临时会议决议
茂化实华第八届董事会第十六次临时会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。
茂名实华东成化工有限公司(东成公司)为公司全资子公司,东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款,贷款金额人民币1亿元,贷款期限为12个月,贷款利率为15%/年,具体的贷款金额、利率、期限及其它约定以各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。
【0029】
(000652)泰达股份:第七届董事会第三十六次(临时)会议决议
泰达股份第七届董事会第三十六次(临时)会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于转让扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权的议案》。
同意公司控股子公司南京新城发展股份有限公司下属控股子公司扬州泰达发展建设有限公司向扬州市广江资产经营管理有限公司,转让其持有的扬州广硕信息产业发展有限公司(扬州广硕)100%股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有扬州广硕股权,预计获得股权转让收益1.47万元。
【0030】
(000667)名流置业:第六届董事会第五十三次会议决议
名流置业第六届董事会第五十三次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司募集资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途。
【0031】
(000668)荣丰控股:重大资产重组进展
为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,荣丰控股在接到控股股东关于筹划公司重大资产重组事项的通知后,申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月13日开市时起停牌,并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
截止本公告披露之日,控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作,本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,公司股票将继续停牌。
【0032】
(000672)上峰水泥:2013年度业绩预告修正公告
上峰水泥修正后的预计业绩:预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利25,000万元-27,000万元,比上年增长136.48%-155.40%。
【0033】
(000687)恒天天鹅:2013年第五次临时股东大会决议
恒天天鹅2013年第五次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》、《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》。
【0034】
(000691)亚太实业:2014年第一次临时股东大会决议
亚太实业2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》、《关于补选公司董事的议案》。
【0035】
(000710)天兴仪表:控股股东股权质押
天兴仪表接到控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司通知,天兴集团将其所持有公司股份中的731万股质押给招商银行股份有限公司成都玉双路支行,本次股权质押登记手续已办理完毕,股权质押期限自2014年1月16日起至质权人--招商银行股份有限公司成都玉双路支行申请办理解除质押为止。
【0036】
(000711)天伦置业:2013年度业绩预告
天伦置业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损2400万元-2800万元。
【0037】
(000721)西安饮食:2014年第一次临时股东大会决议
西安饮食2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。
【0038】
(000755)山西三维:召开2014年第三次临时股东大会的提示
现场会议时间:2014年1月27日上午10:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月26日15:00至2014年1月27日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》。
【0039】
(000777)中核科技:第五届董事会第二十七次会议决议
中核科技第五届董事会第二十七次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》。
公司第五届董事会董事的任期已于2013年11月25日到期。鉴于公司股东就第六届董事会董事候选人的推荐事项正在商议进行过程中。为确保2013年年度报告工作的顺利进行, 保证董事会工作的平稳过渡,公司第五届董事任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会成员为止。同时,董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。董事会换届工作,预计于2014年5月25日前完成。
【0040】
(000780)平庄能源:2013年年度业绩预告
平庄能源预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利3200万元-4200万元,比上年同期下降89.77%-92.21%。
【0041】
(000782)美达股份:2013年年度业绩预告
美达股份预计2013年年度归属于母公司股东的净利润约1080万元。
【0042】
(000782)美达股份:收到《民事判决书》
广东通用数字投资咨询有限公司成立于1999年10月,注册资本为人民币1000万元,现股东为广东太平洋技术创业有限公司持股占比60%,美达股份持股占比40%。截至2011年6月30日,通用公司持有香雪制药648万股。2011年8月29日,通用公司向公司《回函》,声称其所持香雪制药股份系代客户IDG Technology Venture Investments,LP持有,该股份对应全部权益归客户所有,与公司产生重大分歧。
公司已于2011年11月16日发布重大诉讼公告,公司于2011年11月7日,以通用公司及太平洋公司侵害公司财产安全为由,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,福田区法院于2011年11月10日决定立案受理。
近日,公司收到福田区法院民事判决书(编号:(2011)深福法民二初字第9049号)一份,对上述案件作出一审判决,法院作出判决如下:
一、登记在被告广东通用数字投资咨询有限公司名下的香雪制药股票(股票代码:300147;截至2011年6月30日为648万股)及相关权益为被告广东通用数字投资咨询有限公司所有;
二、驳回原告广东新会美达锦纶股份有限公司的其他诉讼请求。
如不服本判决,应在领取判决书之日起十五日内递交上诉状。
由于法院一审已判决登记在通用公司名下的香雪制药股票(股票代码:300147;截至2011年6月30日为648万股)及相关权益为通用公司所有,而非通用公司及太平洋公司所称的系代客户持有,故公司暂决定不予上诉,并正在研究采取下一步行动。目前未能获悉二被告是否提出上诉。根据相关法律规定,该案一审判决尚未生效。
【0043】
(000788)北大医药:召开2014年第一次临时股东大会的提示
现场会议召开时间为:2014年1月23日下午14:30;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年1月22日15:00-1月23日15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年1月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
审议事项:《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签的议案》。
【0044】
(000790)华神集团:第九届董事会第三十五次会议决议
华神集团第九届董事会第三十五次会议于2014年1月20日召开,审议通过公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行贷款提供担保的议案》。
【0045】
(000797)中国武夷:取得北京武夷南区项目规划设计方案批复
中国武夷于2014年1月17日收到北京市规划委员会《关于同意北京武夷房地产开发有限公司建设武夷花园南区项目规划设计方案的规划意见复函》(2014规(通)复函字0007号)。现将主要内容予以公告。
【0046】
(000802)北京旅游:2014年第一次临时股东大会决议
北京旅游2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》的议案、《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案、《关于公司向银行申请授信额度》的议案。
【0047】
(000811)烟台冰轮:2013年度业绩预告
烟台冰轮预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约22693万元-29784万元,比上年同期增长约60%-110%。
【0048】
(000813)天山纺织:第六届监事会职工监事变更
天山纺织职工监事张晓红女士因到龄退休,辞去公司职工监事一职。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,经公司工会委员会全体委员会议选举孙计录先生为公司第六届监事会职工监事,任期至第六届监事会届满为止。
【0049】
(000821)京山轻机:与他方共同投资设立融资租赁公司的进展
京山轻机七届十四次董事会会议审议通过了《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的议案》。
公司与人福医药集团有限公司等合作方于2014年1月14日向武汉市工商行政管理局提交了相关材料,2014年1月20日收到武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,武汉中泰和融资租赁有限公司正式成立。
武汉中泰和融资租赁有限公司注册资本为2亿元,公司出资8000万元,占注册资本的40%。
【0050】
(000829)天音控股:2013年度业绩预告
天音控股预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元。
【0051】
(000838)国兴地产:2014年第一次临时股东大会决议
国兴地产2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议并通过《关于重庆国兴置业有限公司E宗地处置的议案》、《重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同的议案》、《关于国兴融达地产股份有限公司与中铁信托签订的议案》等议案。
【0052】
(000851)高鸿股份:2013年度业绩预告
高鸿股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元-5700万元,比上年同期增长79.96%-127.95%。
【0053】
(000852)江钻股份:公司知识产权相关情况的自愿性信息披露
近日,江钻股份接到投资者关于公司知识产权相关情况的询问,为保证投资者的知情权,公司自愿性披露公司知识产权相关情况。
【0054】
(000859)国风塑业:召开2014年第一次临时股东大会的提示
1、现场会议召开时间:2014年1月24日下午2:50。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月23日下午3:00至2014年1月24日下午3:00的任意时间。
3、会议审议事项:《关于对外提供委托贷款的议案》。
【0055】
(000863)三湘股份:2014年第一次临时股东大会决议
三湘股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过关于《三湘股份有限公司章程(2014年1月)》的议案、关于选举芮永祥先生为第五届董事会董事的议案。
【0056】
(000876)新 希 望:第六届董事会第六次会议决议
新 希 望第六届董事会第六次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于2013年度内部控制测试评价工作方案的议案》。
【0057】
(000878)云南铜业:第六届董事会第五次会议决议
云南铜业第六届董事会第五次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》。
【0058】
(000880)潍柴重机:财务总监辞职
潍柴重机董事会于2014年1月20日收到公司财务总监王俊伟先生提交的书面辞职报告。
王俊伟先生因工作变动原因,申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规的规定,王俊伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。王俊伟先生辞去公司财务总监职务后,不再担任公司的任何职务。
【0059】
(000895)双汇发展:投资理财进展
双汇发展及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银行、农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为150,000万元,截止本公告日尚未收回金额150,000万元。现将具体情况予以公告。
【0060】
(000899)赣能股份:业绩预告
赣能股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利41,000万元-45,000万元,比上年同期增长148.62%-172.88%。
【0061】
(000935)四川双马:2014年第一次临时股东大会决议
四川双马2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于全文及摘要的议案》等议案。
【0062】
(000949)新乡化纤:召开2014年第一次临时股东大会的提示
现场会议召开时间为:2014年1月24日上午9:30;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年1月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日15:00。
审议事项:关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于修改《公司章程》的议案等。
【0063】
(000950)建峰化工:第五届董事会第二十一次会议决议
建峰化工第五届董事会第二十一次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会成员的议案》、《关于销售液氨的关联交易议案》。
【0064】
(000976)春晖股份:第六届董事会第十六次会议决议
春晖股份第六届董事会第十六次会议于2014年1月17日召开,由总经理提名,董事会同意聘任吴启安先生为公司副总经理。
【0065】
(000977)浪潮信息:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2014年2月12日上午9:30
3、会议地点:济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室
4、股权登记日:2014年2月7日
5、登记时间:2014年2月11日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
6、审议事项:《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》、《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》、《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》等议案。
【0066】
(000998)隆平高科:第五届董事会第三十四次(临时)会议决议
隆平高科第五届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于购买国有土地使用权的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向长沙银行股份有限公司钢贸支行申请综合授信的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。
【0067】
(001696)宗申动力:股权解除质押
宗申动力于2014年1月17日接公司股东西藏国龙实业有限公司通知,西藏国龙将其持有的公司A股75,000,000股(占公司总股本的6.55%)办理了股权解除质押手续。
截止至本公告日,西藏国龙持有公司无限售条件的流通股207,384,700股(占公司总股本的18.11%),其中累计质押股份为96,300,000股(占公司总股本的8.41%),除此之外不存在股份冻结等其他情形。
【0068】
(002021)中捷股份:2014年经营计划
2014年1月18日,总经理徐仁舜先生在“中捷股份2013年度总结表彰暨2014‘捷庆20'启动誓师大会”上代表经营层作工作报告,向全体员工介绍了公司2013年度经营情况,并提出了公司2014年经营计划:
一、公司2013年度主要财务数据:实现营业总收入14.17亿元(其中主营业务收入12.48亿元),归属于上市公司所有者的净利润4,000万元;
二、公司2014年经营计划:营业总收入20亿元。
【0069】
(002044)江苏三友:2014年第一次临时股东大会决议
江苏三友2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。
【0070】
(002063)远光软件:第五届董事会第三次会议决议
远光软件第五届董事会第三次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改的议案》。
【0071】
(002065)东华软件:第四届董事会第三十八次会议决议
东华软件第四届董事会第三十八次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
【0072】
(002066)瑞泰科技:修改公司章程的补充公告
瑞泰科技2014年1月17日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订部分条款的议案》,本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文已于2014年1月18日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,由于工作疏忽,公司未将经过修改的具体条款作出说明,现将具体修改内容予以补充公告。
【0073】
(002080)中材科技:发行私募债(非公开定向债务融资)的进展
中材科技2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》,同意公司申请注册20亿元私募债(非公开定向债务融资)。
本次公司发行私募债(非公开定向债务融资)事项已于2013年7月29日获中国银行间交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注PPN196号)注册通过,核定公司定向工具注册金额为20亿元,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首次发行应在注册后6个月内完成。
公司于2014年1月16日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具,发行金额1,000万元,期限一年,公司已于2014年1月17日收到上述1,000万元款项。
【0074】
(002082)栋梁新材:股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押
栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生的通知,公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股1,621,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的12.7%,占公司总股本的比例为0.68%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年1月16日,购回交易日为2014年7月17日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
沈百明先生于2014年1月17日已将其质押的公司股份中的2,627,300股(占沈百明先生所持公司股份总数的20.59%,占公司总股本的比例为1.1%)解除质押。相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
【0075】
(002093)国脉科技:2014年第一次临时股东大会决议
国脉科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过《修改公司章程的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》、《董事会议事规则(2014年1月修订)》。
【0076】
(002097)山河智能:2011年度非公开发行股票获得中国证监会核准批复的情况说明
山河智能现发布关于2011年度非公开发行股票获得中国证监会核准批复的情况说明。
【0077】
(002120)新海股份:第四届董事会第十二次会议决议
新海股份第四届董事会第十二次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于拟出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的议案》。
【0078】
(002124)天邦股份:实际控制人股权解除质押
天邦股份于2014年1月17日接到公司实际控制人张邦辉先生(目前持有公司流通股4,950万股,占公司总股本的24.09%,其中有限售条件流通股3,712.5万股,无限售条件流通股1,237.5万股)关于办理股权解除质押的通知。
张邦辉先生于2014年1月17日将其质押给中国农业银行股份有限公司余姚市支行的公司股票2,700万股(其中无限售流通股1,237.5万股,高管锁定股1,462.5万股,共计占公司总股本的13.14%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
【0079】
(002126)银轮股份:2013年度业绩预告修正
银轮股份修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利9314.08万元-10348.98万元,比上年同期增长125%-150%。
【0080】
(002151)北斗星通:签订募集资金三方监管协议
北斗星通现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。
【0081】
(002164)东力传动:2014年第一次临时股东大会决议
东力传动2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司经营范围及名称变更的议案》、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改的议案》。
【0082】
(002168)深圳惠程:2014年第一次临时股东大会决议
深圳惠程2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》。
【0083】
(002180)万 力 达:重大资产重组的进展
万 力 达于2013年12月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2013年12月23日开市起停牌。
目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据有关规定,公司股票将继续停牌。股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。
【0084】
(002183)怡 亚 通:2014年第二次临时股东大会决议
怡 亚 通2014年第二次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》、《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》、《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立黑龙江公司的议案》等议案。
【0085】
(002185)华天科技:2013年度业绩预告修正公告
华天科技修正后预计的业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利19,365.63万元-20,575.98万元,比上年同期增长60%-70%。
【0086】
(002188)新 嘉 联:第三届董事会第十三次会议决议
新 嘉 联第三届董事会第十三次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》。
【0087】
(002196)方正电机:筹划发行股份购买资产事项的进展
方正电机于2013年11月11日开市起临时停牌,并于2013年11月12日正式发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,公司重大资产重组预案初稿已完成,各方正在论证、修改中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产相关议案。公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
【0088】
(002203)海亮股份:控股股东购回约定购回式证券股份
2014年1月20日,海亮股份接到控股股东海亮集团有限公司通知,海亮集团于2014年1月17日购回中信证券股份有限公司持有海亮股份的3,850万股股份(占公司总股本的4.97%)。具体情况如下:
2013年2月4日,海亮集团与中信证券签订了《中信证券约定购回式证券交易客户协议》。协议约定:海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股3,850万股股份(占公司总股本的4.97%)进行约定购回式证券交易,期限为一年。2013年2月5日,海亮集团已将持有公司的3,850万股股份出售给了中信证券。
2014年1月17日,海亮集团根据《中信证券约定购回式证券交易客户协议》约定,购回中信证券持有的海亮股份3,850万股股份,占公司总股本的4.97%。现将海亮集团本次交易前后持股情况予以公告。
【0089】
(002208)合肥城建:2013年度业绩预告修正
合肥城建修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利15,428.29万元-16,971.12万元,比上年同期增长0%-10%。
【0090】
(002241)歌尔声学:第三届董事会第五次会议决议
歌尔声学第三届董事会第五次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于对子公司增加投资的议案》、《关于购买Eco Trust Japan Co., Ltd.股权的议案》、《关于为子公司提供内保外贷的议案》。
【0091】
(002249)大洋电机:完成北京佩特来52%股权转让款首期支付的进展
2014年1月13日,大洋电机收到北京市商务委员会出具的《北京市商务委员会关于北京佩特来电器有限公司股权变更等事项的批复》(京商务资字【2014】25号),北京市商务委员会已同意PECH将其持有52%的股权转让给公司。
2014年1月16日,北京佩特来完成了北京市外汇管理登记和备案的工作。
按照《股权转让协议》和《补充协议》的条款约定,公司已于2014年1月17日汇出首期股权转让价款64,845,000美元(首期款7800万美元扣除中国预提税、中国印花税、以及并购保险之后),完成了北京佩特来52%股权转让款第一期资金支付。近期,公司将尽快完成北京佩特来股权转让的文件交割。
PECH于美国时间2014年1月17日将所欠DAMF发电机的本金及利息全部偿清。
【0092】
(002252)上海莱士:股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押
上海莱士近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司函告,获悉科瑞天诚将其所持有公司部分股份质押及解除质押,具体事项如下:
1、2014年1月7日,科瑞天诚将其所持有公司的180万股、180万股合计360万股分两笔质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。
2、2014年1月7日,科瑞天诚原质押给深圳中小企业的公司股份460万股中剩余的290万股全部解除质押。
3、2014年1月8日,科瑞天诚原质押给山东安德利集团有限公司的公司股份572万股中的292万股解除质押。
4、2014年1月17日,科瑞天诚原质押给四川信托有限公司的公司股份445万股中剩余的2,806,689股全部解除质押。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
【0093】
(002256)彩虹精化:召开2014年第一次临时股东大会的通知
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开时间:
1、现场会议时间:2014年2月18日下午14:30;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月17日下午15:00至2014年2月18日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2014年2月13日。
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室。
(五)登记时间:2014年2月14日(上午8:30-12:00;下午13:00-17:00)。
(六)会议审议事项:《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
【0094】
(002269)美邦服饰:授予限制性股票
根据2014年1月17日美邦服饰第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票授予相关事项的议案》,董事会同意授予2名激励对象600万股限制性股票,限制性股票的授予日为2014年2月7日。
【0095】
(002276)万马电缆:控股股东进行股票质押式回购交易
万马电缆近日接到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司通知获悉:电气电缆集团因资产配置需要,与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,将其持有的公司无限售流通股73,203,000股质押给齐鲁证券有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资。初始交易日为2014年1月17日,回购交易日为2016年1月15日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
【0096】
(002289)宇顺电子:控股股东部分股份解除质押
2011年1月19日,宇顺电子控股股东、实际控制人魏连速先生将其持有的公司8,000,000股高管锁定股股份质押给中融国际信托有限公司,公司已于2011年1月20日披露了上述股份质押事项。
2014年1月17日,公司收到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知,其向中融信托质押的上述8,000,000股高管锁定股股份已于2014年1月17日办理完成股权解除质押登记手续,本次解除质押的股份占公司总股本的比例为4.95%。
【0097】
(002306)湘鄂情:2014年第一次临时股东大会决议
湘鄂情2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》、《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》、《关于修改的议案》。
【0098】
(002309)中利科技:非公开发行股票申请获得发审委审核通过
2014年1月20日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中利科技非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。
【0099】
(002323)中联电气:股东股权解除质押
中联电气股东许继红女士于2013年1月7日将其持有的公司无限售条件流通股2,400,000股(占公司股份总数的2.90%)质押给五矿国际信托有限公司。
2014年1月20日,公司接到股东许继红女士的通知,许继红女士于2014年1月16日将上述质押给五矿国际信托有限公司3,120,000股(2012年度权益分派后,原质押的2,400,000股,自动变更为3,120,000股)在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记解除手续。
【0100】
(002324)普利特:2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.74
加权平均净资产收益率(%):14.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.36
【0101】
(002328)新朋股份:2014年度第一次临时股东大会决议
新朋股份2014年度第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
【0102】
(002342)巨力索具:控股股东签订股票质押式回购交易协议
巨力索具于2014年1月17日收到控股股东巨力集团有限公司通知,于2014年1月16日,巨力集团与国开证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,同意将其持有的公司有限售条件的流通股49,024,000股质押给国开证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购业务;本次股份质押初始交易日为2014年1月16日,回购交易日为2015年1月16日,回购期限为365天;该股份在质押期间予以冻结,不能转让。
【0103】
(002378)章源钨业:股东解除所持公司股权质押
章源钨业于2014年1月20日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知:
2014年1月16日,章源控股将其于2012年11月13日质押给中国民生银行股份有限公司南昌分行的无限售流通股642万股(占公司总股本的1.50%)解除质押登记,并于同日,将其于2011年11月18日质押给招商银行股份有限公司赣州分行的无限售流通股2,000万股(占公司总股本的4.67%)解除质押登记。
2014年1月17日,章源控股将其于2012年11月6日质押给北京银行股份有限公司南昌分行的800万股(占公司总股本的1.87%)解除质押登记。
【0104】
(002383)合众思壮:控股股东减持公司股份
合众思壮近日收到控股股东郭信平关于减持公司股份的通知,2014年1月17日,郭信平通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股1,450,000股,占公司总股本的0.77%。
郭信平先生为公司第一大股东,是公司实际控制人。本次减持后,郭信平持有公司股份64,359,010股,占公司总股本的34.38%,仍属于公司持股5%以上的股东。
【0105】
(002407)多氟多:购买理财产品
2014年1月17日,多氟多出资人民币4,000万元向广发银行股份有限公司焦作分行购买了银行理财产品,产品名称:“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划。
【0106】
(002429)兆驰股份:召开2014年第一次临时股东大会通知
(一)召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2014年1月29日
(三)召开日期和时间:2014年2月10日上午9:30
(四)召开方式:现场表决
(五)会议地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
(六)登记时间:2014年2月8日和2014年2月9日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
(七)审议事项:《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
【0107】
(002434)万里扬:控股子公司完成更名等工商变更登记
近日,万里扬收到控股子公司完成公司名称变更等工商变更登记的通知。经山东省临沂市平邑县工商行政管理局核准,原山东临沂临工汽车桥箱有限公司名称变更为山东蒙沃变速器有限公司,并办理完成工商变更登记手续,取得新的《企业法人营业执照》。
【0108】
(002439)启明星辰:公司购买银行理财产品
根据董事会决议,启明星辰与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》,使用自有资金3,000万元购买了理财产品。产品名称:人民币结构性存款产品(HY2014Q12M055)。
【0109】
(002443)金洲管道:使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展
近日,金洲管道全资子公司浙江金洲管道工业有限公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买中国农业银行股份有限公司湖州分行“本利丰天天利”2013年第2期开放式人民币理财产品,现将相关事项予以公告。
【0110】
(002446)盛路通信:重大资产重组的进展
盛路通信因筹划重大事项于2013年11月4日开市时起停牌。
因公司需就本次重大资产重组相关问题进一步咨询论证,同时相关审计、评估工作量较大,重组事项准备工作尚未完成。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,公司于2013年12月2日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌及进展的公告》,经公司申请,公司股票将延期至2014年2月4日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
目前,公司筹划的重大资产重组相关工作正在积极推进中,公司聘请的中介机构已完成对标的公司的基础尽职调查和预评估工作,与交易对方商讨了框架性方案,相关报告的起草工作已初步完成,有关各方在进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。
【0111】
(002455)百川股份:证券事务代表辞职
百川股份董事会于2014年1月18日收到公司证券事务代表赵昕怡先生的书面辞职报告,赵昕怡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司其他职务。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意其辞职申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。
【0112】
(002457)青龙管业:山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购标中标
2014年1月20日,青龙管业收到招标人-山西省漳河水利工程建设管理局司和招标代理机构-山西省水利水电工程建设监理有限公司于2014年1月18日联合签发的《中标通知书》(编号:SLJL-DLTZ-2013-05)。公司于2014年1月7日递交的投标书已被对方接受,公司被确定为中标人。
2014年1月15日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购标评审结果公示的提示性公告》。
年均中标金额为人民币伍仟柒佰零玖万贰仟柒佰贰拾捌元整(￥5709.2728万元),约占公司2012年度经审计营业收入的7.37%,预计本项目的履行将对公司2014年的经营业绩产生积极的影响。
【0113】
(002469)三维工程:重大合同履行情况
2011年10月21日,三维工程与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。
经相关部门验收,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置已于2014年1月18日圆满中交。公司后续不再对该合同发布有关履行情况公告。
【0114】
(002474)榕基软件:第三届董事会第二次会议决议
榕基软件第三届董事会第二次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于聘任李惠钦女士为公司副总裁的议案》。
【0115】
(002479)富春环保:第三届董事会第一次会议决议
富春环保第三届董事会第一次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。
【0116】
(002486)嘉麟杰:2013年度业绩预告修正
嘉麟杰修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利9121.82万元-10311.63万元,比上年同期增长130%-160%。
【0117】
(002489)浙江永强:利用闲置募集资金购买保本型理财产品
2014年1月16日浙江永强的下属子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订协议,宁波永宏利用闲置募集资金2,000万元购买中国银行保本型理财产品。产品名称:人民币“按期开放”。
【0118】
(002495)佳隆股份:第四届董事会第十五次会议决议
佳隆股份第四届董事会第十五次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
【0119】
(002522)浙江众成:2014年第一次临时股东大会决议
浙江众成2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。
【0120】
(002556)辉隆股份:2013年度业绩预告修正
辉隆股份修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,988.01万元-9,084.41万元,比上年同期增长0%-30%。
【0121】
(002573)国电清新:第三届董事会第五次会议决议
国电清新第三届董事会第五次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。
【0122】
(002579)中京电子:重大资产重组事项的进展
中京电子于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作,包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据相关规定,公司股票将继续停牌。
【0123】
(002586)围海股份:签订重大合同
围海股份于2014年1月15日在巨潮资讯网刊登了公告,披露了公司与广州普邦园林股份有限公司为《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程(博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设)BT项目》的联合体中标单位,预计项目投资额为7.50亿元。
公司和普邦园林近日与业主方佛山市南海博爱投资建设有限公司正式签订了建设移交(BT)合同。
根据合同条款,普邦园林作为投资方将在合同签署后组建项目公司,项目公司由普邦园林全资,公司将在项目公司组建完毕后与其签署施工合同。
【0124】
(002588)史丹利:2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):1.85
加权平均净资产收益率(%):16.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元):12.18
【0125】
(002632)道明光学:第三届董事会第二次会议决议
道明光学第三届董事会第二次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资1092万元用于募投项目的议案》。
【0126】
(002640)百圆裤业:2014年第一次临时董事会决议
百圆裤业2014年第一次临时董事会会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于公司投资参股“山西并州银行股份有限公司”的议案》。
【0127】
(002642)荣之联:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、登记时间:2014年2月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3、会议时间:
现场会议召开时间:2014年2月11日14:00
网络投票时间:2014年2月10日-2014年2月11日。
4、会议召开方式:现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合
5、股权登记日:2014年1月28日
6、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司十五层第五会议室
7、审议事项:《关于审议的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。
【0128】
(002647)宏磊股份:召开2014年第一次临时股东大会通知
1、登记时间:2014年2月10日-2月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
2、会议召集人:公司董事会
3、现场会议召开地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
4、会议召开时间:2014年2月12日14:30
5、会议召开方式:现场投票
6、股权登记日:2014年2月7日
7、审议事项:《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》。
【0129】
(002648)卫星石化:2013年度利润分配预案的预披露
卫星石化2013年度利润分配预案:根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围,2013年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的30%,同时,以截至2013年12月31日公司总股本400,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【0130】
(002649)博彦科技:签署募集资金三方监管协议
博彦科技现发布关于签署募集资金三方监管协议的公告。
【0131】
(002663)普邦园林:重大合同
普邦园林于2014年1月14日收到佛山市南海博爱投资建设有限公司(“甲方”)发来的《成交通知书》。
2013年1月17日,公司与博爱投资签署了《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程(博爱调蓄湖湖岸建设)建设移交(BT)合同》,投资预算8亿元;并与博爱投资、浙江省围海建设集团股份有限公司(“联合体施工方”)共同签署了《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程(博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设)建设移交(BT)合同》,投资预算7.5亿元。
根据合同条款,公司作为投资方,将在组建项目公司后再行签署上述两BT合同对应的施工合同,并进行相应的信息披露。
【0132】
(002671)龙泉股份:2013年度业绩预告修正
龙泉股份修正后的预计业绩:预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11568.26万元-13163.88万元,比上年同期增长45%-65%。
【0133】
(002683)宏大爆破:2014年第一次临时股东大会决议
宏大爆破2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》等议案。
【0134】
(002684)猛狮科技:股东所持公司股权质押
猛狮科技于2014年1月17日接到实际控制人陈乐伍先生的通知,陈乐伍先生与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,同意将其本人持有的公司有限售条件流通股共计6,303,500股质押予齐鲁证券有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2014年1月17日,购回交易日为2016年1月16日,该等股份已于2014年1月17日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。
【0135】
(002693)双成药业:第二届董事会第四次会议决议
双成药业第二届董事会第四次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《2014年度投资者关系管理工作计划》。
【0136】
(200028)国药一致:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1.召开时间:2014年2月18日下午2:00
2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2014年2月12日
6.审议事项:《关于增补董事的议案》、《关于修改的议案》。
【0137】
(200030)富奥股份:2013年度业绩预告
富奥股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利50,000万元-55,000万元。
【0138】
(200413)东旭光电:TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被评定为国家战略性创新产品
日前,接控股股东东旭集团有限公司通知,TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线(项目编号:2013GZA20011),经国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局等四部委联合评审,被认定为“国家战略性创新产品”。
国家战略性创新产品,是指在国民经济发展中具有战略价值、在保障和改善民生中具有显着作用、对行业技术进步具有重大影响,取得重大技术突破、拥有自主知识产权,具有较强市场竞争优势的重大创新产品。标志着东旭光电TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线的整体技术水平达到了国际先进。
【0139】
(200488)晨鸣纸业:股东进行约定购回式证券交易购回股份
2014年1月20日,晨鸣纸业接到持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司函件称,晨鸣控股于2014年1月20日购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股。本次交易后,晨鸣控股持有公司股份293,003,657股,占总股本比例的14.83%。
【0140】
(200488)晨鸣纸业:2013年年度业绩预告
晨鸣纸业预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约70,000万元-73,000万元,比上年同期增长217%-230%。
【0141】
(200770)*ST武锅B:重大事项停牌进展
*ST武锅B因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2013年11月5日上午开市起停牌至今。
目前,该重大事项还在继续筹划中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为切实维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,公司股票于2014年1月21日上午开市起继续停牌,待公司通过指定媒体发布相关公告后复牌。
【0142】
(300011)鼎汉技术:2013年度业绩预告
鼎汉技术预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5500万元-5850万元,比上年同期增长360.12%-389.40%。
【0143】
(300012)华测检测:重大资产重组进展
华测检测于2013年11月15日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌,2013年11月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司董事会将会在近期召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
【0144】
(300026)红日药业:控股股东进行质押式回购交易
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司(持股数为94,539,629股,占公司股份总数的25.28%)的通知,收悉内容如下:
2014年1月17日,大通投资与安信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,以股票质押式回购交易的方式质押给安信证券,主要用于补充大通投资流动资金。大通投资本次进行质押式回购的820.1202万股初始交易日为2014年1月17日,购回交易日为2015年1月17日。
【0145】
(300029)天龙光电:公司与相关合作方签订有关光伏电站建设合作框架协议
天龙光电(“甲方”)与华中国电电力集团有限公司(“乙方”)、河南国投中电科技股份有限公司(“丙方”)于2014年1月19日签订了《辉县光伏农业科技发电站项目投资合作框架协议》,就辉县市120MW光伏农业科技发电站项目筹建的相关事宜达成初步框架性协议。本项目建设主体河南宝泉光伏科技有限公司,公司拟以自有资金或募集资金收购河南宝泉39%股权,乙方、丙方各持股36%和25%(股权转让价格及其他细节另行商议)。本项目总投资125074.4万元。
公司提示:此协议框架的内容尚在详细论证阶段,待进一步论证确定可行性之后,尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方能生效,本协议不构成关联交易和重大资产重组。
【0146】
(300034)钢研高纳:第三届董事会第二十五次会议决议
钢研高纳第三届董事会第二十五次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于增加天津钢研广亨特种装备股份有限公司注册资本的议案》。
【0147】
(300041)回天胶业:2013年度业绩预告
回天胶业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7780万元-9195万元,比上年同期增长10%-30%。
【0148】
(300044)赛为智能:重大资产重组事项的进展
赛为智能于2013年11月20日发布了《深圳市赛为智能股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自2013年11月19日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作并已接近尾声,由于本次重大资产重组事项涉及的与相关方的沟通工作和有关程序的完善尚需要一定时间。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
【0149】
(300049)福瑞股份:2013年年度业绩预告
福瑞股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-500万元,比上年同期下降100%-87.85%。
【0150】
(300051)三五互联:独立董事辞职
三五互联董事会1月20日收到独立董事陆建新先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《印发的通知》(中组发18号)的要求,党政领导干部不得在企业兼职(任职),因此陆建新先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。陆建新先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
【0151】
(300054)鼎龙股份:美国商务部对中国次氯酸钙发起双反调查的提示
鼎龙股份近日从武汉市商务局《关于美国商务部对从中国进口的次氯酸钙进行双反调查的函》文件获悉,美国商务部2014年1月8号宣布:应美国国内产业Arch Chemicals, INC.(GA)的申请,对从中国进口的次氯酸钙进行反倾销和反补贴立案调查。根据相关法律程序,美国国际贸易委员会将于2014年2月3日前作出反倾销和反补贴产业损害初裁,若结论为肯定性裁决,美国商务部将对涉案产品发布反倾销和反补贴征税令。
【0152】
(300056)三维丝:重大资产重组进展
三维丝于2013年12月30日申请停牌,并于12月31日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。
【0153】
(300069)金利华电:法定代表人变更
2013年12月31日金利华电第三届董事会第一次会议聘任吴兰燕女士为公司总经理。依据公司《公司章程》的规定,总经理为公司的法定代表人。
近日,公司完成了法定代表人的工商变更登记手续,现公司法定代表人为吴兰燕女士。
【0154】
(300104)乐视网:2013年年度业绩预告
乐视网预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润约25,245.23万元-27,187.17万元,比上年同期增长30%-40%。
【0155】
(300106)西部牧业:终止重大资产重组事项暨公司股票复牌
西部牧业于2013年12月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。鉴于上述事项存在不确定性,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2013年12月26日开市起停牌。
为促进本次重大资产重组事项,公司会同中介机构与被重组方就收购事宜进行了多轮谈判,但仍未能就本次重组方案的核心交易条款达成一致,双方在方案设计、资产估值等问题上存在较大分歧,虽然就有关问题提出了解决方案,但未能在最终交易条款上达成一致意见。公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上,基于对行业经营形势的综合分析,从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发,经审慎考虑,公司决定本次筹划重大资产重组事项终止。
公司承诺:自公司股票复牌之日起,至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票将于2014年1月21日开市起复牌。
【0156】
(300110)华仁药业:2013年度业绩预告
华仁药业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约11,100万元-13,100万元,比上年同期增长约14.92%-35.63%。
【0157】
(300112)万讯自控:业绩预告
万讯自控预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,200万元-3,600万元,比上年同期上升34%-51%。
【0158】
(300128)锦富新材:归还超募资金
锦富新材第二届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户:7324410183800002578。
经确认,公司于2014年1月20日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户:7324410183800002578,公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。
【0159】
(300143)星河生物:重大资产重组进展
星河生物于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
【0160】
(300149)量子高科:控股股东减持公司股份的提示
量子高科于2014年1月17日收到公司控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED(中文名称:量子高科集团有限公司)减持股份的告知函,量子集团于2014年1月17日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份4,500,000股,占公司总股本的2.24%。
本次减持后量子集团仍持有公司60,069,000股,占公司总股本的29.88%,仍为公司的控股股东。
【0161】
(300160)秀强股份:2013年度业绩预告
秀强股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,300万元-3,800万元,比上年同期下降约26%-35%。
【0162】
(300199)翰宇药业:武汉子公司完成工商注册登记
翰宇药业于2013年10月22日召开的第二届董事会第六次会议和2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于设立全资武汉子公司的议案》。
公司全资子公司翰宇药业(武汉)有限公司已完成工商注册登记手续,并于2014年1月16日取得了由武汉市工商行政管理局黄陂分局颁发的《企业法人营业执照》。
【0163】
(300202)聚龙股份:2013年年度业绩预告
聚龙股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利24,428.61万元-27,302.56万元,比上年同期增长70%-90%。
【0164】
(300216)千山药机:重大资产重组进展
千山药机于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票已按有关规定自2014年1月7日起停牌;2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中,交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。
【0165】
(300216)千山药机:签订《合作框架协议》
2014年1月20日,千山药机与湖南宏灏基因生物科技有限公司及其全体股东共同签署了《合作框架协议》,计划收购宏灏基因部分股权并对宏灏基因进行增资:
1、千山药机拟收购宏灏基因的部分股权,并通过增资的方式最终实现持有宏灏基因不低于53%的股权,合计对价不超过6000万元。
2、本次收购的资金来源为公司自有资金。
3、本次收购经公司董事会审批通过后生效。
【0166】
(300217)东方电热:2013年年度业绩预告
东方电热预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,577.90万元-10,484.10万元。
【0167】
(300256)星星科技:2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间:2014年2月17日9时
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议投票方式:现场投票
5、股权登记日:2014年2月12日
6、登记时间:2014年2月13日-2014年2月14日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
7、会议议题:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
【0168】
(300271)华宇软件:2013年度业绩预告
华宇软件预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,916万元-12,909万元,比上年同期增长20%-30%。
【0169】
(300304)云意电气:2013年年度业绩预告
云意电气预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利9116.51万元-10483.99万元,比上年同期增长0%-15%。
【0170】
(300305)裕兴股份:2013年度业绩预告
裕兴股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,006.22万元-7,231.20万元,比上年同期下降35%-55%。
【0171】
(300337)银邦股份:召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2014年2月18日上午9:30
3、会议召开方式:现场表决方式
4、股权登记日:2014年2月14日
5、会议召开地点:江苏省无锡市新区公司5楼多功能厅
6、审议事项:《关于制定累积投票制实施制度的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》。
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