上交所信息公告 (2014-01-15)
【2014-01-15】【0001】
(600098)广州发展:公告
广州发展集团股份有限公司正在筹划以集中竞价交易方式回购股份,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月15日起停牌。
公司承诺:将尽快确定是否进行上述重大事项,不迟于2014年1月21日披露相关公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600145)国创能源:关于五届董事会第二十五次会议决议的公告
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2014年1月14日召开了五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于聘任李俊先生为公司财务总监的议案》、《公司外部信息使用人管理制度》、《关于全资子公司重庆四维创业投资有限公司出资参与设立产业并购基金的议案》。
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【0003】
(600153)建发股份:2013年年度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加0%到30%。
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【0004】
(600177)雅戈尔:公告
鉴于雅戈尔集团股份有限公司正在筹划的重大事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月15日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。
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【0005】
(600180)瑞茂通:关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司本次解锁的限制性股票上市流通数量:124万股;上市流通日:2014年1月20日。
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【0006】
(600180)瑞茂通:第五届董事会第二十二次会议决议公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》、《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁及股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于变更董事的议案》。
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【0007】
(600202)哈空调:2014年第一次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2014年第一次临时董事会会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。
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【0008】
(600217)秦岭水泥:关于公司股票延期复牌的公告
截止目前有关重大资产重组事项仍处于进一步论证中,相关各方及中介机构就重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通。基于以上原因,经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司申请,公司股票“秦岭水泥”(证券代码:600217)自2014年1月15日起继续停牌30天。
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【0009】
(600222)太龙药业:业绩预增公告
经河南太龙药业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加70%到80%。
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【0010】
(600259)广晟有色:第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案、关于公司与广晟冶金签署附条件生效的《德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
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【0011】
(600259)广晟有色:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年2月17日上午9点30分召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票平台:上海证券交易所交易系统,网络投票时间:2014年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》、《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码:738259;投票简称:广晟投票。
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【0012】
(600277)亿利能源:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2014年2月10日(星期一)上午9:30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于公司部分董事变更的议案。
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【0013】
(600277)亿利能源:第五届董事会第四十六次会议决议公告
内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于公司部分董事变更的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
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【0014】
(600280)中央商场:2014年第一次临时股东大会通知
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2014年2月13日上午9时30分召开公司2014年第一次临时股东大会,审议公司为控股子公司提供担保的议案。
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【0015】
(600280)中央商场:第七届董事会第十三次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过授权经理层参加土地竞买的议案、为控股子公司提供担保的议案、公司控股子公司以资产抵押借款的议案等事项。
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【0016】
(600288)大恒科技:2013年度业绩预告
经大恒新纪元科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少30%-40%。
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【0017】
(600313)中农资源:关于变更公司名称及股票简称的公告
经国家工商行政管理总局核准,中垦农业资源开发股份有限公司名称变更为“中农发种业集团股份有限公司”;经上海证券交易所核准,公司股票简称于2014年1月21日起由“中农资源”变更为“农发种业”,公司证券代码不变。
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【0018】
(600389)江山股份:2013年年度业绩预增公告
经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右,约比上年同期增长800%。
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【0019】
(600418)江淮汽车:2014年第一次临时股东大会决议公告
安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过了关于申请2014年度银行授信的议案、关于向部分子公司进行委托贷款的议案、关于利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
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【0020】
(600429)三元股份:2013年年度业绩预亏公告
经北京三元食品股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元至-2.15亿元。
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【0021】
(600449)宁夏建材:2014年第一次临时股东大会决议公告
宁夏建材集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》、《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》。
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【0022】
(600487)亨通光电:非公开发行限售股上市流通公告
江苏亨通光电股份有限公司本次限售股上市流通数量为40,962,505股;上市流通日期为2014年1月20日。
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【0023】
(600516)方大炭素:2014年第一次临时股东大会决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
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【0024】
(600520)中发科技:第五届董事会第十五次会议决议公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于委派丁宁、张长峰担任控股子公司安徽中智光源科技有限公司董事的议案》、《关于向华夏银行合肥分行申请3000万元综合贷款授信的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》等事项。
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【0025】
(600585)海螺水泥:2013年年度业绩预增公告
经安徽海螺水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%左右。
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【0026】
(600588)用友软件:第五届董事会2014年第一次会议决议公告
用友软件股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议于近日召开,会议审议通过了《公司2014年度总计划的议案》、《和谐和谐于投资设立用友移动通信技术服务有限公司的议案》、《和谐和谐于部分高级管理人员调整的议案》。
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【0027】
(600609)金杯汽车:第七届董事会第四次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司启动整体搬迁项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600671)天目药业:2013年度业绩预盈公告
经财务部门初步测算,预计杭州天目山药业股份有限公司2013年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为100万元到500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600740)山西焦化:第四十二次股东大会决议公告
山西焦化股份有限公司第四十二次股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600745)中茵股份:公告
因中茵股份有限公司正在筹划重大收购事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月15日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600745)中茵股份:八届十四次董事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届十四次董事会会议于2014年1月13日召开,会议审议并通过《关于更正公司2013年第三季度报告的议案》。
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【0032】
(600780)通宝能源:关于取消2013年第一次临时股东大会的公告
山西通宝能源股份有限公司原定于2014年1月20日召开2013年第一次临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组有关议案。因本次重组未获山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准自动终止,公司八届董事会七次会议审议通过了《关于取消2013年第一次临时股东大会的议案》,取消原定于2014年1月20日召开的2013年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600780)通宝能源:八届董事会七次会议决议公告
山西通宝能源股份有限公司八届董事会七次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于取消2013年第一次临时股东大会的议案》、《关于为子公司山西国兴煤层气输配有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600793)ST宜纸:2014年第一次临时股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600793)ST宜纸:九届一次董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年1月14日召开第九届一次会议,会议审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600794)保税科技:第六届董事会第十六次会议决议公告
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于批准本次非公开发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600831)广电网络:第七届董事会第二十三次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》、《关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600870)厦华电子:第七届董事会第十二次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于董事会审计委员会及战略委员会委员变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600870)厦华电子:2014年第一次临时股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》、《关于变更部分监事会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600970)中材国际:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2014年2月12日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600970)中材国际:第四届董事会第十九次会议(临时)决议公告
中国中材国际工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议(临时)于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于对全资子公司提供授信担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601106)中国一重:2014年第一次临时股东大会决议公告
中国第一重型机械股份公司于2014年1月14日召开了2014年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《中国第一重型机械股份和谐和谐于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度外部审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601313)江南嘉捷:第三届董事会第四次会议决议公告
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》、《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601700)风范股份:2013年年度业绩预告
经常熟风范电力设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东净利润与去年同期(法定披露数据)相比,将增加40%-50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603993)洛阳钼业:第三届董事会第十二次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2014年1月14日召开,会议审议通过了关于选举本公司第三届董事会董事长的议案、关于委任本公司第三届董事会战略委员会主席的议案、关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
谢谢上证公告
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