上交所信息公告 (2014-01-14)
【2014-01-14】【0001】
(600027)华电国际:第六届董事会第二十二次会议决议公告
华电国际电力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了选举李庆奎先生为本公司董事长、《关于更换董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600027)华电国际:2014年第一次临时股东大会决议公告
华电国际电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日举行,会议审议批准委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事,其任期自2014年第一次临时股东大会结束时起至本届董事会任期届满时止;并授权董事会决定及落实其酬金。
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【0003】
(600030)中信证券:公告
中信证券股份有限公司收到《深圳证监局关于核准刘威证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》、《深圳证监局关于核准陈军证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》和《深圳证监局关于核准闫建霖证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》,刘威先生、陈军先生和闫建霖先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格(资格编码分别为ED130089、ED130087和ED130088)已获核准,刘威先生、陈军先生和闫建霖先生自上述批复之日起(2013年12月30日)正式出任公司执行委员会委员。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600036)招商银行:2014年第一次临时股东大会决议公告
招商银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过了关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案。
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【0005】
(600053)中江地产:提示性公告
截止目前,有关股权挂牌转让仍处于挂牌公告期,江西中江地产股份有限公司股票继续停牌。
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【0006】
(600057)象屿股份:公告
停牌期间厦门象屿股份有限公司与相关各方积极沟通,目前已基本确定了非公开发行股票预案。公司将在1月15日召开董事会审议非公发预案,公司股票将在预案披露后予以复牌。经公司申请,本公司股票自2014年1月14日起继续停牌。
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【0007】
(600067)冠城大通:业绩预增公告
经财务部门初步测算,预计冠城大通股份有限公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%至100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600079)人福医药:2014年第一次临时股东大会决议公告
人福医药集团股份公司二〇一四年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过《关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供担保的议案》。
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【0009】
(600089)特变电工:公告
因特变电工股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日2014年1月16日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的特变电工全体股东配售。根据相关规定,公司股票将于本次配股缴款及网上清算期间,即2014年1月17日至2014年1月24日停牌,于2014年1月27日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600089)特变电工:配股发行公告
特变电工股份有限公司本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可15号文核准。
本次配股以本次发行股权登记日2014年1月16日(T日)上海证券交易所收市后特变电工股本总数2,635,559,840股为基数,按每10股配2.2股的比例向股东配售,共计可配股份数量579,823,165股。采取网上定价方式发行,配股代码“700089”,配股简称“特变配股”,通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过400,000万元(含发行费用)。本次配股的配股价格为6.90元/股。请投资者仔细阅读公告全文。
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【0011】
(600139)西部资源:公告
因四川西部资源控股股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2014年1月14日起停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
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【0012】
(600176)中国玻纤:2014年度第一次临时股东大会决议公告
中国玻纤股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案、关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600185)格力地产:2014年第一次临时股东大会决议公告
格力地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》、《格力地产股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600186)莲花味精:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
河南莲花味精股份有限公司董事会决定于2014年1月29日(星期三)上午9:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为股东项城市天安科技有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600186)莲花味精:第六届董事会第六次会议决议公告
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年1月13日召开,会议审议并通过了《关于为项城市天安科技有限公司提供担保的议案》、《关于向河南民仁实业有限公司申请不超过6000万元借款的议案》、《关于与中粮生化能源(龙江)有限公司味精项目合作的议案》等事项。
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【0016】
(600258)首旅酒店:重大事项进展公告
鉴于本次重大事项涉及酒店业务资产收购事宜,且目前该事项正在论证过程中,尚无法判断是否构成重大资产重组,存在重大不确定性。经申请,北京首旅酒店(集团)股份有限公司股票自2014年1月14日起继续停牌。
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【0017】
(600272)开开实业:第七届董事会第八次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年1月13日召开,会议审议并通过《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600272)开开实业:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
上海开开实业股份有限公司董事会决定于2014年1月29日上午9:00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600289)亿阳信通:董事会第五届第三十二次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的议案》。
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【0020】
(600313)中农资源:第五届董事会第五次会议决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《选举包峰先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》、《聘任周紫雨先生担任公司董事会秘书的议案》、《聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》等事项。
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【0021】
(600313)中农资源:2014年第一次临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《公司章程修正案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600337)美克股份:2013年度业绩预增公告
经美克国际家具股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加750%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600340)华夏幸福:2013年年度业绩预增公告
经华夏幸福基业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加50%到60%。
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【0024】
(600340)华夏幸福:第五届董事会第二次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过《关于设立下属子公司的议案》、《关于下属公司增资的议案》、《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》等事项。
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【0025】
(600381)*ST贤成:第五届董事会第三十三次会议决议公告
青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《何小锋先生辞去公司独立董事职务事项的议案》、《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议》的议案。
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【0026】
(600388)龙净环保:2013年年度业绩预增公告
经福建龙净环保股份有限公司财务部门初步核算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长40%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600400)红豆股份:关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2014年1月29日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议公司控股孙公司无锡红福置业有限公司“香江豪庭项目”申请银团贷款暨公司控股股东为贷款提供保证担保的议案。
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【0028】
(600446)金证股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600452)涪陵电力:关于第五届十次董事会会议决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年1月13日召开了第五届十次董事会会议,会议审议通过了《关于公司调整内部机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600469)风神股份:五届董事会十六次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司五届董事会十六次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
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【0031】
(600506)香梨股份:提示性公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司因重大事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月14日起停牌。
公司承诺,将尽快确定是否进行上述重大事项,并根据法律法规及相关规定履行相应程序,及时公告进展情况。
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【0032】
(600526)菲达环保:公告
因正在筹划重大事项,浙江菲达环保科技股份有限公司股票已停牌。
正在筹划的重大事项:经协商,相关方拟以相关资产或资金换股方式,成为公司第一大股东,引起公司控股股东发生变更。鉴于该重大事项仍在研究论证过程中,存在重大不确定性,经申请,公司股票自2014年1月14日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600583)海油工程:第五届董事会第一次会议决议公告
海洋石油工程股份有限公司于2014年1月10日召开了第五届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
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【0034】
(600595)中孚实业:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2014年1月29日上午9时召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司股权信托融资的议案、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的80,000万元综合授信额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚电力有限公司在工商银行申请的6,780万元融资额度提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600595)中孚实业:第七届董事会第十六次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司股权信托融资的议案》、《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的80,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在工商银行申请的6,780万元融资额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600617)*ST联华:2014年第一次临时股东大会通知
上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2014年2月11日(星期二)上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600617)*ST联华:第七届董事会第十次会议决议公告
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年1月12日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600648)外高桥:第七届董事会第二十五次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年1月11日召开,会议审议通过了《关于与招商置业公司合作开发森兰·外高桥商业商务区D1-4、D04-04项目的议案》、《关于对物流二期6#、7#地块实施前期开发的议案》、《关于购置动迁房源的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600654)飞乐股份:公告
因上海飞乐股份有限公司有重大信息有待披露,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月14日起停牌。
公司承诺:公司将于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600667)太极实业:2013年年度业绩预告
经无锡市太极实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,230.26万元,与上年同期相比减少75.71%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600726)华电能源:业绩预盈公告
经华电能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为600万元-1500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600734)实达集团:重大资产重组延期复牌公告
为维护投资者利益,当福建实达集团股份有限公司有初步设想时就采取了向交易所申请停牌的措施,因此前期筹划工作准备时间较紧,且由于本次重大资产重组涉及矿业资产,事项复杂程度较高,论证工作量大,目前尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及其他有关方面进行持续沟通,重大资产重组预案的初稿尚未形成,公司无法按原定时间复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票将自2014年1月14日起继续停牌30天。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告和复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600820)隧道股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了关于选举张焰先生为公司董事长的议案、关于选举张焰先生为公司董事会战略委员会委员及主任的议案、关于钱江隧道运营养护关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600820)隧道股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海隧道工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案、关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案、关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600862)南通科技:第7届董事会2014年第一次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司第7届董事会2014年第1次会议于2014年元月13日召开,会议审议同意聘任沈锋先生担任公司副总经理职务。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600960)渤海活塞:2014年第一次临时股东大会决议公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2014年1月13日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600997)开滦股份:2013年年度业绩预减公告
经开滦能源化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少45%到55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600997)开滦股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
开滦能源化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过《和谐和谐于聘请会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601058)赛轮股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
赛轮股份有限公司董事会提议于2014年1月29日(星期三)上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本及修订的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601058)赛轮股份:第三届董事会第二次会议决议公告
赛轮股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601117)中国化学:2013年年度业绩预告公告
经中国化学工程股份有限公司初步测算,公司2013年全年新签合同总额约为820亿元;预计2013年度营业收入较上年同期增长10%到20%;预计2013年度归属母公司股东的净利润较上年同期增长5%到15%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601177)杭齿前进:关于第二届董事会第二十次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年1月10日召开,会议审议通过《关于公司2014年度技术改造计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601700)风范股份:关于首次公开发行限售股上市流通及控股股东延长股份锁定期承诺的公告
常熟风范电力设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为275,400,000股;上市流通日期为2014年1月20日。
近日控股股东及实际控制人范建刚先生向公司出具了关于延长所持股份锁定期的承诺函,承诺对其所持公司首次公开发行前已发行的股份自愿延长锁定期12个月至2015年1月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603993)洛阳钼业:第三届董事会第九次会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年1月11日召开,会议审议通过了关于本公司2014年度财务预算报告的议案、关于修订本公司章程的议案、关于注销洛阳栾川钼业集团股份有限公司北京分公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(900912)外高桥:第七届董事会第二十五次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年1月11日召开,会议审议通过了《关于与招商置业公司合作开发森兰·外高桥商业商务区D1-4、D04-04项目的议案》、《关于对物流二期6#、7#地块实施前期开发的议案》、《关于购置动迁房源的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900913)*ST联华:第七届董事会第十次会议决议公告
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年1月12日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(900913)*ST联华:2014年第一次临时股东大会通知
上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2014年2月11日(星期二)上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(900937)华电能源:业绩预盈公告
经华电能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为600万元-1500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(900943)开开实业:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
上海开开实业股份有限公司董事会决定于2014年1月29日上午9:00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(900943)开开实业:第七届董事会第八次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年1月13日召开,会议审议并通过《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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