上交所信息公告 (2014-01-07)
【2014-01-07】【0001】
(600018)上港集团:第二届董事会第二十二次会议决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2014年1月6日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《上港集团2014年度预算报告》、《上港集团关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》、《关于申请债务融资额度的议案》等事项。
【0002】
(600039)四川路桥:2014年度第一次临时股东大会决议公告
四川路桥建设股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案》、《关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案》、《关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案》等事项。
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【0003】
(600053)中江地产:提示性公告
截止目前,有关股权挂牌转让仍处于挂牌公告期,江西中江地产股份有限公司股票继续停牌。
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【0004】
(600057)象屿股份:公告
因厦门象屿股份有限公司正在筹划非公开发行股票收购粮食供应链相关资产,公司股票已停牌。停牌期间公司与相关各方积极沟通,并取得了实质性进展,公司将尽快确定非公开发行股票预案,并提交董事会审议披露后复牌。经公司申请,本公司股票自2014年1月7日起继续停牌。
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【0005】
(600079)人福医药:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知公告
人福医药集团股份公司现将召开2014年第一次临时股东大会情况再次通知如下:
会议召开的时间:2014年1月13日(周一)上午10:00
网络投票时间为:自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午15:00止。
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【0006】
(600159)大龙地产:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会决定于2014年1月22日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
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【0007】
(600159)大龙地产:第五届董事会第二十六次会议决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0008】
(600160)巨化股份:董事会六届四次(通讯方式)会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会六届四次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于修订部分条款的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募集资金项目的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》等事项。
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【0009】
(600326)西藏天路:2014年第一次临时股东大会决议公告
西藏天路股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》的提案。
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【0010】
(600363)联创光电:2014年第一次临时股东大会决议公告
江西联创光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券的议案、关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
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【0011】
(600389)江山股份:关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2014年1月27日上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改的议案》。
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【0012】
(600389)江山股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告
南通江山农药化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年1月4日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》等事项。
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【0013】
(600448)华纺股份:2013年年度业绩预增公告
经华纺股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度归属于上市公司的净利润与上年相比,将增加80%以上。
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【0014】
(600468)百利电气:关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2014年1月22日(星期三)下午14:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利机电集团签署附条件生效的的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。
网络投票代码:738468;投票简称:百利投票。
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【0015】
(600526)菲达环保:公告
浙江菲达环保科技股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月7日起停牌。
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【0016】
(600549)厦门钨业:2014年第一次临时股东大会决议公告
厦门钨业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于控股子公司长汀金龙与苏州爱知高斯签订的议案》、《关于变更2013年度审计机构的议案》等事项。
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【0017】
(600549)厦门钨业:第六届董事会第十九次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年1月6日召开,会议选举张树强先生为第六届董事会副董事长、选举张树强先生为第六届董事会薪酬考核委员会委员。
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【0018】
(600573)惠泉啤酒:第六届董事会第十八次会议决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于李秉骥先生辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务的议案》、《关于提名王启林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0019】
(600573)惠泉啤酒:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2014年1月22日(星期三)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》。
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【0020】
(600641)万业企业:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海万业企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权的议案》、《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保额度的议案》。
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【0021】
(600652)爱使股份:公告
经确认,上海爱使股份有限公司正在筹划涉及重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年1月7日起连续停牌不超过30日。
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【0022】
(600699)均胜电子:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
辽源均胜电子股份有限公司董事会决定于2014年1月23日(周四)上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于辽源均胜电子股份有限公司注册地址变更的议案》、《关于辽源均胜电子股份有限公司注册名称变更的议案》、《关于修改的议案》。
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【0023】
(600699)均胜电子:第七届董事会第二十二次会议决议公告
辽源均胜电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年1月6日召开,会议审议并通过了《关于辽源均胜电子股份有限公司注册地址变更的议案》、《关于辽源均胜电子股份有限公司注册名称变更的议案》、《关于修改的议案》等事项。
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【0024】
(600711)盛屯矿业:非公开发行限售股上市流通公告
盛屯矿业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,345,728股;上市流通日期为2014年1月10日。
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【0025】
(600728)佳都科技:2014年第一次临时股东大会通知公告
佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2014年1月22日9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于《公司章程》中注册资本变更的议案、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。
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【0026】
(600728)佳都科技:第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了关于《公司章程》中注册资本变更的议案、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600735)新华锦:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2014年1月24日下午14:00点召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案、关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案。
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【0028】
(600735)新华锦:第十届董事会第四次会议决议公告
山东新华锦国际股份有限公司于2014年1月6日召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案》、《关于局部调整董事会各专业委员会的议案》、《山东新华锦国际股份有限公司投资者关系管理制度实施细则》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600745)中茵股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
中茵股份有限公司董事会决定于2014年2月18日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为子子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600745)中茵股份:八届十三次董事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届十三次董事会会议于2014年1月3日召开,会议审议并通过《关于同意为子子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0031】
(600885)宏发股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
宏发科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600891)秋林集团:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会决定于2014年1月23日上午9:00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600891)秋林集团:第七届董事会第十七次会议决议公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600963)岳阳林纸:第五届董事会第十九次会议决议公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于受托管理沅江纸业有限责任公司的议案》、《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》、《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601222)林洋电子:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
江苏林洋电子股份有限公司董事会决定于2014年1月23日(星期四)下午1:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于修订的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《公司股东大会累积投票制实施细则》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601222)林洋电子:第二届董事会第八次会议决议公告
江苏林洋电子股份有限公司于2014年1月6日召开第二届董事会第八次会议,会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601599)鹿港科技:提示性公告
江苏鹿港科技股份有限公司在洽谈重要收购事项,目前该事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月6日起开始停牌。
公司将尽快确定是否进行上述事项,并于股票停牌之日起5个交易内(含停牌当日)公告进展情况。
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【0038】
(601877)正泰电器:2014年第一次临时股东大会决议公告
浙江正泰电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
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【0039】
(601958)金钼股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
金堆城钼业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,会议审议并通过了《关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案》。
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谢谢 官方的公告一定要看
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