上交所信息公告 (2014-01-03)
【2014-01-03】【0001】
(600097)开创国际:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2014年1月22日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于变更公司住所并相应修订的议案》。
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【0002】
(600097)开创国际:第六届董事会第十八次会议决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于变更公司子公司上海开创远洋渔业有限公司住所并相应修改的议案》、《关于变更公司住所并相应修改的预案》、《关于选举公司第七届董事会董事的预案》等事项。
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【0003】
(600175)美都控股:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
美都控股股份有限公司现发布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:
现场会议时间:2014年1月7日(周二)下午13:30时。
网络投票时间:2014年1月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
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【0004】
(600275)武昌鱼:关于公司股票复牌的公告
湖北武昌鱼股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知,公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第1次工作会议审核未获通过,公司股票自2014年1月3日起复牌。
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【0005】
(600325)华发股份:第八届董事局第二十次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第二十次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过了《关于与北京中盛富通投资有限公司共同出资设立公司的议案》。
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【0006】
(600526)菲达环保:第五届董事会第二十一次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年12月31日举行,会议审议通过了公司《关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案》。
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【0007】
(600550)天威保变:第五届董事会第三十三次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2013年12月31日召开了第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅业有限责任公司破产的议案》。
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【0008】
(600645)中源协和:有限售条件的流通股上市公告
中源协和干细胞生物工程股份公司本次股改限售股上市流通数量为54,901股;上市流通日为2014年1月10日。
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【0009】
(600697)欧亚集团:公告
根据长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议决议,公司报名参加了有关网络竞拍。但由于标的价格和公司预期价格存在差异,故公司放弃了该网络竞拍。
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【0010】
(600715)松辽汽车:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
松辽汽车股份有限公司董事会决定于2014年1月21日上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司2013年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的提案》。
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【0011】
(600715)松辽汽车:七届董事会第二十一次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司七届董事会第二十一次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过“关于调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员的议案”、关于变更公司2013年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的有关事宜。
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【0012】
(600737)中粮屯河:公告
截止2013年12月31日,中粮屯河股份有限公司收到德隆系关联公司债权款6941.46万元,为公司2013年增加收益6941.46万元。剩余债权公司将继续密切关注德隆系公司处置情况的发展,采取相对应的手段,尽最大可能收回剩余债权。
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【0013】
(600756)浪潮软件:关于公司及母公司名称变更的公告
经国家工商行政管理总局核准,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完成了公司名称变更登记手续,变更后公司注册名称:浪潮软件股份有限公司。
同时,公司于近日接公司母公司浪潮齐鲁软件产业有限公司通知,浪潮齐鲁软件产业有限公司已更名为浪潮软件集团有限公司。
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【0014】
(600766)园城黄金:第十届董事会第二十二次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2014年1月2日召开,会议决定聘任刘昌喜先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
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【0015】
(600791)京能置业:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
京能置业股份有限公司董事会定于2014年1月20日(星期一) 上午9:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议京能置业股份有限和谐和谐于聘请2013年度审计机构的议案。
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【0016】
(600791)京能置业:第七届董事会第十二次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2014年1月2日召开,会议审议通过了和谐和谐于向控股子公司提供委托贷款的议案、和谐和谐于聘请2013年度审计机构的议案、和谐和谐于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
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【0017】
(600876)洛阳玻璃:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2014年2月21日上午9:00正召开公司2014年第一次临时股东大会,审议本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。
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【0018】
(600898)三联商社:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
三联商社股份有限公司董事会决定于2014年1月22日上午9:15召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。
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【0019】
(600898)三联商社:第八届董事会第十八次会议决议公告
三联商社股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0020】
(601058)赛轮股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
赛轮股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订的议案》等事项。
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【0021】
(601058)赛轮股份:第三届董事会第一次会议决议公告
赛轮股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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【0022】
(601699)潞安环能:公告
2013年12月30日0时10分,山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿井底煤仓发生一起事故,造成二人死亡,现已按程序上报山西省煤矿安全监察局长治监察分局,目前事故原因正在调查中。
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【0023】
(601918)国投新集:公告
2014年1月2日,部分媒体转载安徽省国土资源厅网站《安徽省国土资源厅关于淮南市国投新集能源股份有限公司非法占地案等7起典型违法违规案件查处情况的通报》,提及国投新集能源股份有限公司所属杨村煤矿因非法占地被处罚事项。
针对报道,经梳理、核实,本公司作出相关说明。
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【0024】
(601928)凤凰传媒:2013年第二次临时股东大会决议公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案、关于现金收购股权暨关联交易的议案等事项。
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