上交所信息公告 (2013-12-25)
【2013-12-25】【0001】
(600017)日照港:第四届董事会第二十一次会议决议公告
日照港股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于公司购买生产调度指挥中心的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600036)招商银行:第九届董事会第十一次会议决议公告
招商银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于授权高级管理层成员批准及签署“生前遗嘱”的议案》、《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2013年修订)》、《关于改进和加强董事会运作的实施方案》。
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【0003】
(600063)皖维高新:公告
因安徽皖维高新材料股份有限公司正在筹划发行股份收购资产事项,公司股票已停牌。目前,各中介机构已进场工作,公司已就收购关联方资产的标的范围、购入方式与关联方协商形成初步意见并向安徽省国资委汇报,尚待省国资委同意;与非关联方的收购谈判正在进行,尚未达成一致意见,公司将就收购方式与非关联方进行进一步协商。鉴于该事项中仍存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月25日起继续停牌。
待相关事项确定后及时召开首次董事会形成决议、公告预案并计划于2014年元月2日复牌。
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【0004】
(600098)广州发展:2013年第一次临时股东大会决议公告
广州发展集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的决议、关于选举冯凯芸女士为公司第六届董事会董事的决议、关于选举罗志刚先生为第六届监事会监事的决议。
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【0005】
(600106)重庆路桥:第五届董事会第二十二次会议决议公告
重庆路桥股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司发放委托贷款的议案》。
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【0006】
(600196)复星医药:第六届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议(临时会议)于2013年12月24日召开,会议审议通过关于本公司与上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司对上海复星高科技集团财务有限公司同比例增资的议案。
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【0007】
(600218)全柴动力:关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
安徽全柴动力股份有限公司现就召开2013年第一次临时股东大会提示性公告如下:
现场会议召开时间为:2013年12月31日下午2:30—3:30;网络投票时间:2013年12月31日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
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【0008】
(600273)华芳纺织:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
华芳纺织股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:
现场会议召开时间:2013年12月30日(星期一)下午1:30;
网络投票时间:2013年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
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【0009】
(600300)维维股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了关于子公司维维创新投资有限公司拟收购湖南省怡清源茶业有限公司51%股权的议案、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案。
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【0010】
(600332)白云山:公告
2013年12月24日,重庆市第一中级人民法院对原告广东加多宝饮料食品有限公司诉被告何某、广州白云山医药集团股份有限公司全资子公司-广州王老吉大健康产业有限公司不正当竞争纠纷一案进行公开宣判。
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【0011】
(600406)国电南瑞:第五届董事会第七次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过关于参与BT项目建设暨关联交易的预案、关于修订《公司章程》的预案、关于变更公司2013年度审计机构的预案等事项。
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【0012】
(600410)华胜天成:2013年第六次临时董事会议决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2013年第六次临时董事会会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于公司在中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币20000万元的议案》、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》、《北京华胜天成科技股份有限和谐和谐于投资建设自用办公楼的议案》。
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【0013】
(600446)金证股份:2013年第六次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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【0014】
(600460)士兰微:第五届董事会第十一次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于终止杭州士景电子有限公司清算的议案》。
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【0015】
(600475)华光股份:第五届董事会第七次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
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【0016】
(600478)科力远:第四届董事会第二十八次会议决议公告
湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了关于签订科力美汽车动力电池有限公司合营合同的议案、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案等事项。
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【0017】
(600485)中创信测:重大事项进展公告
因北京中创信测科技股份有限公司正在进行的重大资产重组进展中,涉及重大事项未公告,公司股票已停牌。鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,公司股票自2013年12月25日起继续停牌。
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【0018】
(600502)安徽水利:第六届董事会第六次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于向工商银行蚌埠分行申请1.8亿元并购贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
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【0019】
(600502)安徽水利:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2014年1月9日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
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【0020】
(600568)中珠控股:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
中珠控股股份有限公司董事会决定于2014年1月16日上午10:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》。
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【0021】
(600568)中珠控股:第七届董事会第十五次会议决议公告
中珠控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》、《关于转让中潜房产公司100%股权的议案》、《关于收购盛嘉置业公司100%股权的议案》等事项。
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【0022】
(600592)龙溪股份:五届三十二次董事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司五届三十二次董事会会议于2013年12月24日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案。
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【0023】
(600639)浦东金桥:公告
目前,上海金桥出口加工区开发股份有限公司筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2013年12月25日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
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【0024】
(600644)乐山电力:第八届董事会第三次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600644)乐山电力:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
乐山电力股份有限公司董事会决定于2014年1月9日(星期四)上午11:00时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案、关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的议案、关于公司向银行申请并购贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600649)城投控股:第七届董事会第二十七次会议决议公告
上海城投控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年12月23日召开,会议审议并通过了关于置地集团收购上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48,773.052898万元人民币债权的议案、关于置地集团投资虹口区提篮桥街道HK284-03地块的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600729)重庆百货:限售股上市流通公告
重庆百货大楼股份有限公司本次限售股上市流通数量为235,513,331股,其中:股改限售股上市流通数量为66,419,913股,非公开发行限售流通股上市流通数量为169,093,418股。本次限售股上市流通日为2013年12月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600740)山西焦化:第四十一次股东大会决议公告
山西焦化股份有限公司第四十一次股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600804)鹏博士:第九届董事会第十九次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于签署及相关备忘录的议案》、《关于投资设立北京鹏博士智慧教育科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600967)北方创业:第五届六次董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会成员》的议案、《关于调整公司高级管理人员》的议案、《关于调整公司证券事务代表》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600982)宁波热电:四届三十二次董事会决议公告
宁波热电股份有限公司四届三十二次董事会会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》、《公司章程》修正案、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600982)宁波热电:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
宁波热电股份有限公司董事会决定于2014年1月10日(周五)上午9:30召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于提名第五届董事会董事候选人的议案、关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案、宁波热电《公司章程》修正案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601009)南京银行:2013年第一次临时股东大会决议公告
南京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过了关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于发行金融债券的议案、关于关联方鑫元基金管理有限公司20亿元人民币关联交易预计额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601099)太平洋:第三届董事会第八次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司于2013年12月24日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了关于参与区域性股权交易市场业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601107)四川成渝:第五届董事会第十次会议决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则(2013年修订)的议案》、《关于产业投资基金有关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601107)四川成渝:2013年第二次临时股东大会决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司于2013年12月24日召开了2013年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案、关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案、关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601518)吉林高速:第二届董事会第一次会议决议公告
吉林高速公路股份有限公司于2013年12月24日召开了第二届董事会第一次会议,会议审议通过了“关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601518)吉林高速:2013年第一次临时股东大会决议公告
吉林高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议并通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601678)滨化股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
滨化集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601901)方正证券:公告
方正证券股份有限公司原定拟以发行股份的方式吸收合并中国民族证券有限责任公司,停牌期间,经公司与民族证券及有关各方多次论证、协商和沟通,并就相关重点问题与相关部门进行政策咨询及确认,现拟定由本公司通过向民族证券股东非公开发行股份的方式购买民族证券100%的股权;交易完成后民族证券成为本公司全资子公司,民族证券股东成为本公司股东。
因本次重大资产重组涉及的有关各方还需根据相关规定履行内部决策程序,经公司申请,本公司股票自2013年12月25日起继续停牌,预计停牌不超过30天。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(603077)和邦股份:关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告
四川和邦股份有限公司和谐和谐于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告。
现场会议时间:2013年12月26日下午2:30。
网络投票时间:2013年12月26日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(900911)浦东金桥:公告
目前,上海金桥出口加工区开发股份有限公司筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,本公司股票自2013年12月25日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(900935)阳晨B股:第六届董事会第十四次会议(通讯表决方式)决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过的“关于2013年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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