上交所信息公告 (2013-12-19)
【2013-12-19】【0001】
(600004)白云机场:第五届董事会第四次(临时)会议决议公告
广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议于2013年12月17日召开,会议审议并通过了《关于控股子公司空港快线租赁房屋的关联交易议案》、《关于控股子公司商旅服务公司租赁房屋的关联交易议案》、《关于与控股股东共同投资设立广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司的关联交易议案》等事项。
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【0002】
(600010)包钢股份:公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜。在有关工作完成的基础上,公司将于12月30日前召开董事会,会后公告非公开发行预案,股票复牌。
因相关事项尚存在不确定性,为公平维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,将于本公告刊登之日起继续停牌,直至确定相关事项并公告后复牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜,并根据相关规定在不迟于2013年12月26日公告有关事项进展情况。
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【0003】
(600038)哈飞股份:五届董事会第十五次会议决议公告
哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十五次会议于2013年12月18日召开,会议审议并通过了《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等事项。
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【0004】
(600082)海泰发展:2013年第五次临时股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于撤销发行短期融资券的议案。
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【0005】
(600109)国金证券:第九届董事会第八次会议决议公告
国金证券股份有限公司第九届董事会第八次会议(临时会议)于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于调整公司融资融券业务总规模的议案》。
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【0006】
(600120)浙江东方:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
浙江东方集团股份有限公司董事会决定于2014年1月3日上午9:00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于公司为关联方提供担保的议案。
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【0007】
(600120)浙江东方:六届董事会第三十二次会议决议公告
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十二次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于公司为关联方提供担保的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
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【0008】
(600148)长春一东:第五届董事会第十二次会议决议公告
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于现任董事会秘书离任及指定代行董事会秘书职责人选的议案、关于合并报表范围变更的议案、关于会计政策变更的议案。
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【0009】
(600158)中体产业:第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第六届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月17日召开,会议审议通过《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》、《关于公司高级管理人员辞职的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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【0010】
(600160)巨化股份:董事会六届三次(通讯方式)会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会六届三次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于设立公司配股募集资金专项账户的议案》、《关于全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司实施电子湿化学品项目的议案》、《关于控股子公司宁波巨化化工科技有限公司收购宁波巍华化工有限公司100%股权的议案》。
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【0011】
(600171)上海贝岭:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海贝岭股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于2013年度日常关联交易的增补议案》等事项。
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【0012】
(600176)中国玻纤:关于召开2014年度第一次临时股东大会通知公告
中国玻纤股份有限公司董事会决定于2014年1月13日(星期一)下午13:30召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案、关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案等事项。
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【0013】
(600176)中国玻纤:第四届董事会第二十一次会议决议公告
中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于公司总部迁址的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案》等事项。
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【0014】
(600191)华资实业:第五届董事会第十六次会议决议公告
包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过公司受让子公司小股东股权的议案、以公司自有资金购买理财产品的议案、公司《投资理财管理制度》的议案。
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【0015】
(600225)天津松江:关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
天津松江股份有限公司董事会决定于2014年1月7日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》、《关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议案》。
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【0016】
(600225)天津松江:2013年第五次临时股东大会决议公告
天津松江股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案。
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【0017】
(600225)天津松江:第八届董事会第六次会议决议公告
天津松江股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年12月17日召开,会议审议并通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向和谐和谐联方广西滨海城市建设发展有限公司借款的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》、《关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议案》等事项。
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【0018】
(600243)青海华鼎:公告
目前,青海华鼎实业股份有限公司筹划的非公开发行股票事项的募集资金投向仍在筹划商议之中且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2013年12月19日起继续停牌。
公司承诺:公司及有关各方将全力推进上述事项的相关工作,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告该事项的进展情况。
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【0019】
(600288)大恒科技:2013年第三次临时股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。
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【0020】
(600295)鄂尔多斯:2013年第七次临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年12月18日召开2013年第七次临时股东大会,会议审议通过《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》。
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【0021】
(600295)鄂尔多斯:2013年第十二次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第十二次董事会于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于签署的议案》等事项。
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【0022】
(600302)标准股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
西安标准工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的议案。
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【0023】
(600316)洪都航空:2013年第二次临时股东大会决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过了和谐和谐于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案、和谐和谐于更换董事的议案。
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【0024】
(600358)*ST联合:2013年第五次临时股东大会决议公告
国旅联合股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司对重庆颐尚6,000万元委托贷款展期的议案》。
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【0025】
(600416)湘电股份:第五届董事会第十一次会议决议公告
湘潭电机股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于对长沙水泵厂有限公司增资扩股的议案》、《关于制定〈湘潭电机股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》等事项。
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【0026】
(600432)吉恩镍业:2013年第二次临时股东大会决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案、关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案等事项。
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【0027】
(600462)石岘纸业:第五届董事会第十七次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于公司补选董事的议案、关于公司聘任财务总监的议案。
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【0028】
(600462)石岘纸业:2013年第二次临时股东大会决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于参股子公司计提减值准备的议案、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
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【0029】
(600496)精工钢构:2013年度第二次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过了关于为公司部分所控股企业提供融资担保议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案等事项。
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【0030】
(600549)厦门钨业:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
厦门钨业股份有限公司董事会决定于2014年1月6日(星期一)下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于修订的议案》、《关于控股子公司长汀金龙与苏州爱知高斯签订的议案》、《关于变更2013年度审计机构的议案》等事项。
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【0031】
(600549)厦门钨业:第六届董事会第十八次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年12月17日召开,会议审议通过了《关于与洛阳钼业共同投资APT项目的议案》、《关于行洛坑钨矿减资的议案》、《关于变更2013年度审计机构的议案》等事项。
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【0032】
(600575)芜湖港:复牌提示性公告
2013年12月18日,芜湖港储运股份有限公司收到淮南矿业(集团)有限责任公司《关于申请芜湖港储运股份有限公司股票复牌的通知》,并于收到《通知》当日召开了公司第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2013年12月19日起复牌。
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【0033】
(600575)芜湖港:第四届董事会第二十六次会议决议公告
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
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【0034】
(600575)芜湖港:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
芜湖港储运股份有限公司董事会决定于2014年1月10日(星期五)下午13:30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络会议时间:2014年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
网络投票代码:738575;投票简称:芜港投票。
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【0035】
(600587)新华医疗:公告
山东新华医疗器械股份有限公司正在筹划与第三方的并购事宜,由于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2013年12月18日起连续停牌,公司将尽快确定上述事项进展,及时公告,公司股票将于2013年12月23日复牌。
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【0036】
(600590)泰豪科技:2013年第一次临时股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600634)ST澄海:第七届董事会第三十一次会议决议公告
上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过关于上海澄海企业发展股份有限公司设立募集资金专项存储账户并授权公司管理层办理募集资金专项存储账户相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600643)爱建股份:第六届董事会第8次会议决议公告
上海爱建股份有限公司第六届董事会第8次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于向上海爱建资产管理有限公司增资人民币1.5亿元的方案》、《关于租赁办公场所的关联交易议案》、《上海爱建股份有限公司独立董事工作制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600696)多伦股份:更正公告
上海多伦实业股份有限公司于2013年12月12日公告《上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《上海多伦实业股份有限和谐和谐于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,错误地混淆了已经取消的股东大会时间和地点,特此更正:
原公告时间2013年12月26日上午10:00更正为:2013年12月27日下午15:00;原公告地址上海市杨浦区周家嘴路1888号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅更正为:二楼明玉轩。
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【0040】
(600717)天津港:董事会决议公告
天津港股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2013年12月17日召开,会议审议通过《天津港股份有限和谐和谐于所属子公司与关联方签署设备采购及安装等合同的议案》、《天津港股份有限和谐和谐于修订内幕信息知情人登记制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600725)云维股份:第六届董事会第十九次会议决议公告
云南云维股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司购买贵州省盘县柏果镇麦地煤矿58.4%财产份额的议案》、《关于控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司投资成立广西大为国际贸易有限公司的议案》、《关于公司及控股子公司云南大为制焦有限公司投资成立云南云维飞虎化工有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600728)佳都新太:第七届董事会2013年第六次临时会议决议公告
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2013年第六次临时会议于2013年12月17日召开,会议审议通过了关于向广州新科佳都科技有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600731)湖南海利:2013年第二次临时股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600751)天津海运:2013年第五次临时股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案等。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600779)水井坊:董事会公告
四川水井坊股份有限公司董事会于2013年12月17日收到常务副总经理王仲滋先生提交的书面辞职报告:因个人工作变动,辞去其担任的公司常务副总经理职务。根据相关规定,上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600783)鲁信创投:八届十次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于新设部分部门的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600811)东方集团:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
东方集团股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会有关事项再次通知如下:
现场会议召开时间:2013年12月25日上午8:30。
网络投票时间:2013年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600845)宝信软件:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600848)自仪股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600848)自仪股份:第三十三次股东大会(2013年第二次临时会议)决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第三十三次股东大会(2013年第二次临时会议)于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600998)九州通:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2014年1月8日(星期三)上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》、《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600998)九州通:第二届董事会第二十次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》、《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601000)唐山港:四届十四次董事会会议决议公告
唐山港集团股份有限公司四届十四次董事会会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于变更公司融资租赁有关事项的议案》、《关于公司购置门机的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601011)宝泰隆:第二届董事会第三十三次会议决议公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司减少注册资本》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(900926)宝信软件:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900928)自仪股份:第三十三次股东大会(2013年第二次临时会议)决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第三十三次股东大会(2013年第二次临时会议)于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(900928)自仪股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(900936)鄂尔多斯:2013年第十二次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第十二次董事会于2013年12月18日召开,会议审议通过《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于签署的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(900936)鄂尔多斯:2013年第七次临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年12月18日召开2013年第七次临时股东大会,会议审议通过《关于聘任为公司进行2013年度审计的会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(900938)天津海运:2013年第五次临时股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月18日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案等。
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