上交所信息公告 (2013-12-03)
【2013-12-03】
【0001】
(600026中海发展:2013年第十四次董事会会议决议公告
中海发展股份有限公司2013年第十四次董事会会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了关于李绍德先生辞任的议案、关于选举公司董事长的议案、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案。
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【0002】
(600074\*ST中达:董事会决议公告
江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年12月2日召开,会议经审议:同意并确认江阴市金凤凰投资有限公司为公司破产重整的重整方;同意并确认公司与重整方签订的重整合作协议及相关的贷款协议和资产处置及抵质押等协议;通过对重整计划中明确需剥离处置公司持有的常州御源、成都御源、江阴申达房产、申鹏、美达、亚包公司股权,授权董事长和公司经营层依法具体签署相关协议及办理有关转让手续等事项。
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【0003】
(600082海泰发展:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(周三)上午10点召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于撤销发行短期融资券的议案》。
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【0004】
(600082海泰发展:第七届董事会第三十次会议决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于撤销发行短期融资券的议案》、《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》。
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【0005】
(600098广州发展:关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知
广州发展集团股份有限公司决定于2013年12月24日上午9:30召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于选举冯凯芸女士为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举罗志刚先生为公司第六届监事会监事的议案》。
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【0006】
(600098广州发展:第六届董事会第二十四次会议决议公告
广州发展集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于通过公司收购广州发展集团有限公司属下全资子公司广州嘉实贸易有限公司燃气管网和其他资产涉及关联交易的决议》、《关于通过公司收购广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展建设投资有限公司丰茂气站地块土地使用权涉及关联交易的决议》、《关于通过公司收购广州发展集团有限公司属下全资子公司广州热力有限公司持有的广州发展新塘热力有限公司100%股权涉及关联交易的决议》等事项。
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【0007】
(600131岷江水电:第六届董事会第六次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于按持股比例为天威四川硅业有限责任公司代偿中国银行股份有限公司新津支行0.68亿元到期贷款的议案》。
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【0008】
(600171上海贝岭:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
上海贝岭股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(星期三)上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于2013年度日常关联交易的增补议案》等事项。
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【0009】
(600171上海贝岭:第五届董事会第二十二次会议决议公告
上海贝岭股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过《公司董事会换届选举的预案》、《公司章程修改的预案》、《2013年度日常关联交易的增补预案》等事项。
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【0010】
(600185格力地产:董事会决议公告
格力地产股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于投资设立珠海香湾码头发展有限公司的议案》。
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【0011】
(600196复星医药:关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会的再次通知
上海复星医药(集团)股份有限公司现再次公告召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会通知如下:
现场会议召开时间:2013年12月20日(周五)下午14:00依次举行2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会
A股股东网络投票时间:2013年12月20日(周五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
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【0012】
(600208新湖中宝:第八届董事会第二十五次会议决议暨关于与参股公司甘肃西北矿业集团有限公司控股股东签署《补充协议》的公告
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于与参股公司甘肃西北矿业集团有限公司控股股东签署<补充协议>的议案》。
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【0013】
(600219南山铝业:第七届董事会第三十四次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年11月29日召开,会议审议通过了《关于公司建设年产14000吨大型精密模锻件项目的议案》、《关于调整募投项目节余用地用途的议案》。
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【0014】
(600225天津松江:第八届董事会第五次会议决议公告
天津松江股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了《关于公司在天津市南开区设立全资子公司的议案》、《关于公司向廊坊银行股份有限公司申请借款的议案》、《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》等事项。
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【0015】
(600225天津松江:关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告
天津松江股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午10:00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》。
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【0016】
(600239云南城投:关于召开公司2013年第七次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司拟于2013年12月20日上午10:00召开2013年第七次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》等事项。
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【0017】
(600239云南城投:第六届董事会第三十五次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2013年11月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》等事项。
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【0018】
(600241时代万恒:2013年第三次临时股东大会决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会于2013年12月2日召开,本次股东大会除关于2013年度非公开发行股票预案的议案、关于本次发行募集资金的议案、关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案未获通过外,其余议案获通过。
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【0019】
(600288大恒科技:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告
大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(星期三)上午10:00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。
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【0020】
(600288大恒科技:第五届董事会第十四次会议决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》。
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【0021】
(600302标准股份:关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
西安标准工业股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午9:00召开公司2013年度第二次临时股东大会,审议《西安标准工业股份有限和谐和谐于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收国有土地使用权的议案》。
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【0022】
(600302标准股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的议案》、《公司召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。
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【0023】
(600316洪都航空:关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
江西洪都航空工业股份有限公司定于2013年12月18日(星期三)上午10:30召开2013年第二次临时股东大会,审议和谐和谐于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案、和谐和谐于更换董事的议案。
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【0024】
(600323南海发展:关于公司名称及证券简称变更的公告
南海发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会审议通过关于公司更名的议案。近日,公司已完成上述工商变更登记手续,并取得佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司名称正式变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。
经第七届董事会第三十二次会议决议,公司证券简称由“南海发展”变更为“瀚蓝环境”。经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2013年12月10日起,公司A股证券简称变更为“瀚蓝环境”,公司A股证券代码不变,仍为“600323”。
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【0025】
(600358\*ST联合:董事会2013年第五次临时会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2013年第五次临时会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《公司对重庆颐尚6,000万元委托贷款展期的议案》、《提请召开2013年第五次临时股东大会的议案》。
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【0026】
(600358\*ST联合:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
国旅联合股份有限公司定于2013年12月18日(星期三)上午9:00召开2013年第五次临时股东大会,审议《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司对重庆颐尚6,000万元委托贷款展期的议案》。
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【0027】
(600401海润光伏:关于2013年第九次临时股东大会延期召开的通知
海润光伏科技股份有限公司原定于2013年12月14日召开2013年第九次临时股东大会。由于公司工作安排的原因,故将此次临时股东大会延期至2013年12月16日上午10:00召开。
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【0028】
(600409三友化工:2013年第七次临时董事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司2013年第七次临时董事会会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)及摘要》、《公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》等事项。
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【0029】
(600432吉恩镍业:复牌提示性公告
吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案及其他相关议案。
依据相关规定,公司股票于2013年12月3日开始复牌。
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【0030】
(600432吉恩镍业:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2013年12月18日下午13:30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年12月18日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案、关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案等事项。
网络投票代码:738432;投票简称:吉恩投票。
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【0031】
(600432吉恩镍业:第五届董事会第十一次会议(临时)决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了关于《公司非公开发行股票方案》的议案、关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
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【0032】
(600435北方导航:第四届董事会第三十八次会议决议公告
北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的议案》、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》等事项。
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【0033】
(600435北方导航:2013年第一次临时股东大会通知
北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2013年12月19日(星期四)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600496精工钢构:关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(周三)下午13:30召开公司2013年度第二次临时股东大会,本次会议以现场会议及网络投票形式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票时间:2013年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》等事项。
网络投票代码:738496;投票简称:精工投票。
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【0035】
(600496精工钢构:关于第五届董事会2013年度第六次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600496精工钢构:复牌提示性公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第五届董事会2013年度第六次临时会议审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案并形成决议。
鉴于本公司停牌事由的重大事项已经确定,本公司股票于2013年12月3日开市时起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600500中化国际:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
中化国际(控股)股份有限公司董事会决定于2013年12月19日(周四)上午8:30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于公司监事会换届选举的提案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600500中化国际:第五届董事会第三十五次会议决议公告
中化国际(控股)股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2013年11月29日召开,会议审议同意《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600525长园集团:2013年第三次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600566洪城股份:第六届董事会第十一次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600578)京能电力:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会拟定于2013年12月20日上午9:30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的议案、关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600578)京能电力:第五届董事会第三次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的议案》、《关于向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600587新华医疗:第七届董事会第五十九次会议决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司淄博高新支行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600597光明乳业:第五届董事会第九次会议决议公告
光明乳业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于在黑龙江省齐齐哈尔市投资兴建生态示范奶牛场的议案》、《关于与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订短期循环融资协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600599熊猫烟花:2013年第四次临时股东大会决议公告
熊猫烟花集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月2日召开,会议审议通过关于进行委托理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600613)神奇制药:第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于撤销<上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600667太极实业:第七届董事会临时会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了“公司本部设备整体搬迁预算的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600691阳煤化工:第八届董事会第八次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》、《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置换的议案》、《关于设立山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司并引进外部投资者的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600713南京医药:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
南京医药股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会相关事项再次通知如下:
现场会议召开时间:2013年12月9日上午9:00。
网络投票时间:2013年12月9日(星期一)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600731湖南海利:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
湖南海利化工股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午8:30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于变更2013年年度审计机构的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600731湖南海利:第七届七次董事会会议决议公告
湖南海利化工股份有限公司第七届七次董事会会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600736苏州高新:第七届董事会第十二次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于孙平先生离任公司副总经理职务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600747大连控股:董事会决议公告
大连大显控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了《关于公司拟收购大连大显电子有限公司79.44%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600751)天津海运:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
天津市海运股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午10:00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600751)天津海运:第七届第三十五次董事会决议公告
天津市海运股份有限公司第七届第三十五次董事会会议于2013年11月30日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600756浪潮软件:2013年第二次临时股东大会决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月2日召开,会议审议并通过了关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600804鹏博士:2013年第三次临时股东大会决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600811东方集团:公告
鉴于东方集团股份有限公司大股东东方集团实业股份有限公司的实际控制人及其关联公司拟对我公司筹划的重大事项目前仍正在积极推进过程中,且尚存在不确定性,公司股票继续停牌。
待相关工作完成后及时公告并复牌,复牌时间最晚不迟于2013年12月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600820隧道股份:第七届董事会第九次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了关于对全资子公司上海公路桥梁(集团)有限公司增资的议案、关于成立珠海横琴建筑工程有限公司的议案、关于聘任季书战先生为公司总经济师的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600845)宝信软件:第七届董事会第五次会议(临时)决议公告
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时)于2013年12月2日召开,会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案、关于公司部分组织机构调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600845)宝信软件:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(星期三)上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600873梅花集团:第六届董事会第三十二次会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案、关于处置资产的议案。
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【0063】
(600985雷鸣科化:第五届董事会第十七次会议决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过了《关于受让全资子公司股权的议案》。
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【0064】
(600988赤峰黄金:非公开发行限售股上市流通公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为40,865,351股;上市流通日期为2013年12月6日。
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【0065】
(601005重庆钢铁:关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会的第二次通知
重庆钢铁股份有限公司现对适用于A股股东的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会的有关事项再次公告如下:
现场会议召开时间:公司谨订于2013年12月10日(星期二)下午14:00时起依次召开2013年第一次临时股东大会和2013年第一次A股类别股东会。
网络投票时间:2013年12月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
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【0066】
(601113华鼎锦纶:第二届董事会第二十五次会议决议公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年12月2日举行,会议审议通过了《关于拟投资建设年产15万吨差别化锦纶长丝项目的议案》。
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【0067】
(601233桐昆股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过《关于终止回购股份的议案》、《关于采用合法方式对已回购股份进行处置的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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【0068】
(601369陕鼓动力:关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。由于工作人员计算股东大会通知的披露时间与股东大会召开时间间隔有误,导致股东大会通知的披露日距离召开日未满15天。现将股东大会召开日期由原2013年12月11日更正为2013年12月12日。
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【0069】
(601636旗滨集团:第二届董事会第八次会议决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。
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【0070】
(601636旗滨集团:关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告
株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2013年12月19日上午9:00召开公司2013年第六次临时股东大会,审议关于改聘会计师事务所的议案。
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【0071】
(601799星宇股份:第三届董事会第六次会议决议公告
常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第六次会议于2013年11月30日召开,会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于<公司2011年限制性股票激励计划>中首次授予的限制性股票满足第二次解锁条件的议案》和《关于<公司2011年限制性股票激励计划>中第二次授予的限制性股票(预留部分)满足第一次解锁条件的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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【0072】
(601866中海集运:第四届董事会第七次会议决议公告
中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第七次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了“关于李绍德先生辞任本公司执行董事、董事长和投资战略委员会主席的议案”、“关于许立荣先生辞任本公司执行董事、副董事长和投资战略委员会委员的议案”、关于选举张国发先生担任本公司第四届董事会董事长的议案。
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【0073】
(601880大连港:首次公开发行限售股上市流通公告
大连港股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,554,995,000股;上市流通日期为2013年12月6日。
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【0074】
(601933永辉超市:第二届董事会第十六次(临时)会议决议公告
永辉超市股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过了《关于批准上海上蔬永辉生鲜菜市零售有限公司(暂定名)<股东协议>及<公司章程>的议案》。
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【0075】
(900904)神奇制药:第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于撤销<上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>的议案》。
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【0076】
(900926)宝信软件:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2013年12月18日(星期三)上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
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【0077】
(900926)宝信软件:第七届董事会第五次会议(临时)决议公告
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时)于2013年12月2日召开,会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案、关于公司部分组织机构调整的议案等事项。
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【0078】
(900938)天津海运:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
天津市海运股份有限公司董事会决定于2013年12月18日上午10:00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
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【0079】
(900938)天津海运:第七届第三十五次董事会决议公告
天津市海运股份有限公司第七届第三十五次董事会会议于2013年11月30日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审计机构的议案》等事项。
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