深交所信息公告 (2013-11-30)
【2013-11-30】【0001】
(000012)南 玻A:高管辞职
2013年11月29日,南 玻A董事会收到副总裁卢文辉先生的辞职报告,卢文辉先生因工作调整的原因辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定,卢文辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
【0002】
(000016)深康佳A:收到退税事宜
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳A下发了《关于康佳集团股份有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2013﹞4715、4716、4717号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税19,733,482.45元,该部分退税所得将相应增加2013年度合并报表利润总额。
【0003】
(000060)中金岭南:全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚佩利雅的进展
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,现将中金岭南全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚佩利雅有限公司相关进展情况公告如下:
2013年11月27日,公司获得中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证第4403201300759号);2013年11月29日,公司完成国家外汇管理局深圳市分局有关境外投资外汇登记事项。
至此,公司已完成中国政府相关部门的全部审批。
本次收购尚须获得2013年12月2日召开的佩利雅股东大会的审议通过。
【0004】
(000151)中成股份:第五届董事会第二十五次会议决议
中成股份第五届董事会第二十五次会议于2013年11月29日召开,审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意向招商银行北京东三环支行申请期限为一年,金额为人民币10亿元的免担保综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理等。
【0005】
(000153)丰原药业:第六届七次董事会决议
丰原药业第六届七次(临时)董事会会议于2013年11月28日召开,审议通过《关于将公司所持徽商银行股份有限公司股权进行质押融资的议案》。
【0006】
(000560)昆百大A:召开2013年第三次临时股东大会的通知
1.会议召开时间:2013年12月16日上午9:30起
2.召集人:公司董事会
3.会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大B座16楼会议室。
4.会议召开方式:现场投票。
5.股权登记日:2013年12月11日
6.登记时间:2013年12月12日-12月13日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30;
7.审议事项:《关于为昆百大家电公司和昆百大商业公司向建设银行昆明市正义路支行合计申请12000万元借款提供抵押担保的议案》、《关于为昆百大商业公司向昆明市农村信用合作社联合社营业部申请7000万元借款提供抵押担保及保证担保的议案》、《关于增补李石山为第七届董事会董事的议案》。
【0007】
(000589)黔轮胎A:高级管理人员辞职
近日,黔轮胎A董事会收到公司副总经理谭卫先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,谭卫先生请求辞去公司副总经理职务。根据相关规定,谭卫先生的辞职自书面报告送达公司董事会时生效。辞职后,谭卫先生将不再任职于公司。
【0008】
(000663)永安林业:出售部分可供出售金融资产
根据有关股东大会决议,永安林业已于2013年11月27日通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的上海证券交易所上市公司兴业银行股份有限公司(股票代码601166,股票简称:兴业银行)股票100万股。
2013年11月28日,公司再次通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的上海证券交易所上市公司兴业银行股份有限公司(股票代码601166,股票简称:兴业银行)股票133.5万股,约占其总股本的0.01%。经公司财务部门初步测算,本次出售扣除成本和相关税费后获得的所得税前投资收益约为1220万元。
本次减持后,公司持有“兴业银行”股票数量为492.5万股。
【0009】
(000670)S舜元:召开2013年第二次临时股东大会的通知
1、会议召集人:公司董事会
2、会议地点:上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
3、会议召开时间:2013年12月16日上午10:30
4、会议召开方式:以现场方式召开。
5、股权登记日:2013年12月11日
6、登记时间:2013年12月13日9:00-11:30、13:00-17:00。
7、审议事项:《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。
【0010】
(000701)厦门信达:对外担保进展
近日,厦门信达接到通知,公司已签订以下两项担保合同:
1、与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保,保证额度有效期自2013年9月17日至2014年6月18日。
2、与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为子公司厦门信达物联科技有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保,保证额度有效期自2013年9月27日至2014年7月11日。
【0011】
(000898)*ST鞍钢:召开2013年第三次临时股东大会的提示
现场会议时间:2013年12月31日上午9时整;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年12月31日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月30日15:00至2013年12月31日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2014-2015年度)》、《关于选举许质武先生为本公司第六届监事会监事的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》、《关于变更公司经营范围和修改的议案》。
【0012】
(000908)*ST天一:第五届董事会第二十次会议决议
*ST天一第五届董事会第二十次会议于2013年11月29日召开,审议通过《关于湖南天一科技股份有限公司调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》。
【0013】
(000982)中银绒业:收到羊绒产业发展资金
根据《灵武市羊绒产业发展资金使用管理办法》(灵政办发95号),经灵武市政府第23次常务会议研究同意,灵武市财政局下发灵财发【2013】184号《关于下达羊绒产业发展资金的通知》文件,决定拨付中银绒业羊绒产业发展资金1029万元。
公司已于11月28日收到上述资金1029万元。上述政府补助资金计入营业外收入科目,增加公司当期利润1029万元。
【0014】
(000988)华工科技:2013年第二次临时股东大会决议
华工科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过了《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。
【0015】
(002066)瑞泰科技:2013年第一次临时股东大会决议
瑞泰科技2013年第一次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
【0016】
(002094)青岛金王:签订合作意向书补充协议
青岛金王于2013年9月26日与杭州网妆网络科技有限公司、马可孛罗电子商务有限公司签署了《合作意向书》,拟投资不超过1.5亿元人民币,通过受让杭州悠可化妆品有限公司现有股权及对悠可增资的方式持有悠可不超过40%的股权。签署《合作意向书》后,公司组织中介机构已完成了尽职调查,但审计和评估等工作尚未完全完成,公司与杭州网妆网络科技有限公司、马可孛罗电子商务有限公司经友好协商,在原《合作意向书》的基础上签订了《合作意向书之补充协议》,现就补充协议相关事项予以公告。
【0017】
(002100)天康生物:2013年第七次临时股东大会决议
天康生物2013年第七次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过关于调整公司饲料业务组织架构的议案、聘任易永健先生担任公司独立董事的议案。
【0018】
(002108)沧州明珠:发行股份购买资产延期复牌
沧州明珠因筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价的异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月1日开市起临时停牌。公司因筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司股票自2013年11月7日开市时起停牌,预计复牌时间为2013年12月6日。
自公司股票停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作,独立财务顾问及法律顾问进行尽职调查,审计、评估机构对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估。鉴于本次发行股份购买的相关资产的评估工作尚未完成,本次交易方案有关事项需要进一步论证,尽职调查及材料编制工作尚需一定时间,公司无法按原预计时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。为保障发行股份购买资产事项的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,根据有关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,累计停牌时间在3个月内,即延期至不超过2014年2月5日复牌,同时公司将在2014年2月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)。
公司申请延期复牌后,如未能在累计停牌时间3个月内披露发行股份购买资产预案(或报告书),自公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。
【0019】
(002134)天津普林:第二大股东组建新公司的提示
天津普林于11月29日接到公司第二大股东天津国际投资有限公司通知,根据《天津市人民政府关于组建天津津融投资服务集团有限公司的批复》(津政函50号),天津国际投资有限公司与天津投资集团公司合并为天津津融投资服务集团有限公司。天津国际投资有限公司所持有的天津普林电路股份有限公司股份和相应权利与责任由天津津融投资服务集团有限公司继承。
截至2013年第三季度末,天津国际投资有限公司持有公司56,470,537股,占公司股份总数的22.97%。
本次变更后,公司第二大股东持有公司的股份数、持股比例不变,公司控股股东未发生变化,本次变更前后公司的实际控制人均为天津市国资委,实际控制人未发生变化。
【0020】
(002178)延华智能:控股子公司拟认定为高新技术企业
延华智能控股子公司武汉智城科技有限公司于2013年11月28日收到《关于公示湖北省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,《通知》内容如下:根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火362号)有关规定,经企业申报、财务专项审计、专家及认定办审查,拟认定武汉智城科技有限公司等254家企业为湖北省2013年第二批高新技术企业,现予以公示,公示期为15个工作日。
武汉智城是否能最终通过高新技术企业认定,需以获得《高新技术企业认定通知》和《高新技术企业证书》为准。
【0021】
(002241)歌尔声学:控股股东所持公司部分股权质押
歌尔声学近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知,歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,004万股(占其所持公司股份的4.66%,占公司总股本的1.31%)质押给山东省国际信托有限公司,用于借款担保。歌尔集团已于2013年11月28日办理完股权质押登记手续。质押期限自2013年11月28日起至质权人办理解除质押为止。
【0022】
(002286)保龄宝:使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展
2013年11月28日,保龄宝使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额3,700万元,产品名称为中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第117期。
【0023】
(002384)东山精密:召开2013年度第三次临时股东大会的通知
1、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、登记时间:2013年12月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
4、会议召开时间为:2013年12月16日上午10时开始。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
6、股权登记日:2013年12月11日。
7、会议审议事项:《关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》。
【0024】
(002401)中海科技:总经理辞职
中海科技于近日收到周群先生申请辞去公司总经理职务的书面报告。周群先生现任公司董事长、总经理,因工作安排,申请辞去公司总经理的职务,辞职后,继续担任公司董事长的职务。
公司董事会同意周群先生的辞职请求,在未正式聘任新的总经理期间,周群先生继续履行总经理的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。
【0025】
(002411)九九久:公司监事辞职
九九久监事会于2013年11月29日收到公司监事姚向阳先生的书面辞职报告。姚向阳先生因工作变动和调整原因申请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。姚向阳先生辞去监事职务后仍在公司担任其他职务。
根据有关规定,监事姚向阳先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前,姚向阳先生将继续履行其监事会监事的职责。
【0026】
(002431)棕榈园林:股权质押
棕榈园林于2013年11月29日接到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于股权质押的通知,知悉吴桂昌先生在2013年6月26日至11月28日期间共发生三笔股权质押,具体如下:
1、2013年6月26日,吴桂昌先生将其持有的公司高管锁定股15,370,000股质押给山东省国际信托有限公司,股份质押期限自2013年6月26日起至质权人办理解除质押登记止;
2、2013年11月6日,吴桂昌先生将其持有的公司高管锁定股6,500,000股质押给华润深国投信托有限公司,股份质押期限自2013年11月6日起至质权人办理解除质押登记止;
3、2013年11月28日,吴桂昌先生将其持有的公司高管锁定股12,800,000股质押给华润深国投信托有限公司,股份质押期限自2013年11月28日起至质权人办理解除质押登记止;
上述质押登记手续已于2013年11月28日前全部办理完毕。
【0027】
(002434)万里扬:终止购买办公楼事项
万里扬第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于购买办公楼的议案》,同意公司出资不超过人民币4亿元的价格购买金华金三角新城开发建设有限公司项下坐落于金华市金义都市新区现代服务产业园区的一栋办公楼,该办公楼尚在建设中,预计于2014年6月建成。
近日,基于当前市场经济形势以及公司经营规划和产业布局调整等综合因素考虑,经双方友好协商,决定终止本次购买办公楼的交易,并签署了《物业买卖终止协议书》,协议约定:本次公司购买办公楼的交易终止执行,公司已支付给金华金三角新城开发建设有限公司的购楼预付款人民币2亿元全额退还给公司,同时,金华金三角新城开发建设有限公司向公司支付相应的利息。双方互不承担违约责任。
截至本公告日,金华金三角新城开发建设有限公司已将购楼预付款人民币2亿元全额退还给公司。本次购买办公楼事项的终止不会对公司的生产经营造成影响,也不会影响公司的战略发展规划。
【0028】
(002557)洽洽食品:第二届董事会第二十次会议决议
洽洽食品第二届董事会第二十次会议于2013年11月29日召开,审议通过了公司《关于新增募集资金专项账户的议案》。
【0029】
(002571)德力股份:实际控制人首次增持公司股份
德力股份于2013年11月29日接到公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理施卫东先生的通知,施卫东先生于2013年11月29日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份100,000股,成交均价10.736元/股,占公司总股本的0.0255%。
本次增持后,截至2013年11月29日收盘,施卫东先生直接持有公司股份164,500,000股,占公司总股本的41.97%。
【0030】
(002599)盛通股份:部分募投项目进展
盛通股份于2013年3月7日召开的第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,并于2013年4月1日召开的2012年度股东大会审议通过了该议案。具体情况如下:
公司“印刷生产线产能扩建项目”位于北京经济技术开发区东区印刷服务基地,原建设期为18个月,总投资额为24,612.00万元,其中建设投资为23,643.00万元,铺底流动资金969.00万元。公司对该项目的实施方式及部分实施地点进行了调整,总投资额度不变,具体变更如下:
将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司,由其在上海金山工业区实施。
上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目由于项目从立项到开工进行实体建设前要经过行政审批、方案报批及相关评审报告等工作繁多、相关手续的审批程序和审核周期较长等多方面客观因素影响,整体计划受客观条件限制,导致前期工作流程时间延长,相应影响了建设进度。
2013年7月8日上海盛通时代公司取得了上海市金山区经济委员会批复的“企业投资项目备案意见表”;2013年10月16日,取得了上海市金山区环境保护局批复的关于“书刊彩印”生产项目”环境影响报告表的审批意见。因该项目审批周期、设备采购进口等时间较长,项目整体计划受客观条件限制,同时公司根据市场订单情况适当调整投资进度,截止2013年10月31日,该项目已投资2950万元,已完成投资进度的52.68%。
上海市金山区经济委员会批复的企业投资项目备案意见表中项目建设名称为:“书刊彩印建设项目”,项目投资总额,建设地址等均与董事会批准的可研情况一致。
为使项目名称一致,公司董事会决定按照上海市金山区经济委员会的批复调整该募投项目名称,项目名称由“上海盛通时代印刷生产线建设项目”调整为“书刊彩印建设项目”。
【0031】
(002631)德尔家居:第一届董事会第二十一次会议决议
德尔家居第一届董事会第二十一次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
【0032】
(002646)青青稞酒:第一届董事会第二十一次会议决议
青青稞酒第一届董事会第二十一次会议于2013年11月29日召开,审议通过了《关于美国全资控股孙公司Koko Nor Corporation收购Sundown Ranch LLC公司资产的议案》、《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》。
【0033】
(002667)鞍重股份:第二届董事会第十六次会议决议
鞍重股份第二届董事会第十六次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》。
【0034】
(200012)南 玻A:高管辞职
2013年11月29日,南 玻A董事会收到副总裁卢文辉先生的辞职报告,卢文辉先生因工作调整的原因辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定,卢文辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
【0035】
(200016)深康佳A:收到退税事宜
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳A下发了《关于康佳集团股份有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2013﹞4715、4716、4717号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税19,733,482.45元,该部分退税所得将相应增加2013年度合并报表利润总额。
【0036】
(300028)金亚科技:2013年第二次临时股东大会决议
金亚科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议并通过了关于《变更公司营业范围及》的议案。
【0037】
(300054)鼎龙股份:重组整合进展
根据鼎龙股份于2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会决议授权,公司本次重大资产重组配套募集资金将用于向珠海名图科技有限公司增资,扩大珠海名图的生产经营,提高重组整合绩效。公司已将配套募集资金人民币80,576,388.08元(含存单利息)增资至珠海名图,其中增加注册资本700,000,000元,增加资本公积10,576,355.08元。珠海名图已于近期办理完成上述新增注册资本事宜的工商变更登记手续,并取得了珠海市横琴新区工商行政管理局换发的注册号为440400000138437的《企业法人营业执照》。
根据公司于2013年9月27日披露的《以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书》(2013年9月修订稿),公司用于实现扩大珠海名图生产经营的项目所需有关资产拟通过购买或者吸收合并珠海市睿亨五金机电有限公司的方式取得。经与珠海市工商行政主管部门沟通,珠海名图计划分两个步骤实现上述目的:先由珠海名图使用部分募集资金收购珠海睿亨100%股权;在珠海睿亨股权过户完成后,通过吸收合并珠海睿亨方式最终取得珠海睿亨名下有关资产用于扩大生产经营。
【0038】
(300080)新大新材:持股5%以上股东减持股份的提示
新大新材董事、持有公司股份5%以上的股东姜维海先生于2013年11月28日通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股共计5,300,000股,累计减持股份数量占公司总股本1.05%,现将具体情况予以公告。
【0039】
(300149)量子高科:持股5%以上股东减持股份的提示
2013年11月29日,量子高科收到股东江门金洪商务有限公司(“江门市金洪化工有限公司”于2013年4月变更为“江门金洪商务有限公司”)减持股份的告知函,金洪公司于2012年11月5日至2013年11月28日期间通过集中竞价交易方式和大宗交易累计减持量子高科无限售条件流通股股份2,101,800股,占公司总股本的1.05%。本次减持后,金洪公司已累计减持公司股份4,146,300股(按201,000,000股折算),占公司总股本的2.06%。本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后金洪公司仍持有公司5%以上股份。
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