上交所信息公告 (2013-11-23)
【2013-11-23】【0001】
(600006)东风汽车:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
东风汽车股份有限公司董事会决定于2013年12月9日下午2:00时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于F91G项目的议案、关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案、关于修改《公司章程》及其附件的议案等事项。
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【0002】
(600006)东风汽车:第三届董事会第三十八次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过了关于F91G项目的议案、关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案、关于修改《公司章程》及其附件的议案等事项。
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【0003】
(600095)哈高科:第六届董事会第三十五次会议决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于聘任王钟声为副总经理的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司申请1500万元授信的议案》。
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【0004】
(600150)中国船舶:第五届董事会第十六次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于全资子公司沪东重机有限公司对中船动力研究院有限公司增资的议案》。
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【0005】
(600206)有研硅股:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告
2013年11月22日,有研半导体材料股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会并购重组委员会2013年第39次会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
公司股票自2013年11月25日起复牌。
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【0006】
(600231)凌钢股份:2013年第四次临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月22日举行,会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司变更营业期限的议案。
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【0007】
(600242)中昌海运:2013年第五次临时股东大会通知
中昌海运股份有限公司董事会决定于2013年12月11日10:00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》。
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【0008】
(600242)中昌海运:第七届董事会第二十三次会议决议公告
中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。
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【0009】
(600268)国电南自:关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2013年12月10日(星期二)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修改的议案》等事项。
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【0010】
(600268)国电南自:2013年第四次临时董事会会议决议公告
国电南京自动化股份有限公司2013年第四次临时董事会会议于2013年11月22日召开,会议审议同意《施浩先生辞去公司独立董事职务的申请》、《关于提名张建华先生为公司独立董事候选人的议案》、《投资设立新疆国电南自能源建设有限公司的议案》等事项。
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【0011】
(600325)华发股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
珠海华发实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案》等事项。
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【0012】
(600332)白云山:公告
广州白云山医药集团股份有限公司获悉,本公司控股股东-广州医药集团有限公司于2013年11月22日在广州东方宾馆举行的“2013广东经济发展国际咨询会合作项目签约仪式”上,与被誉为“伟哥之父”的诺贝尔奖获得者穆拉德博士就合资成立“王老吉穆拉德生物科技有限公司”签署了合作意向书。
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【0013】
(600405)动力源:2013年第二次临时股东大会决议公告
北京动力源科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案、关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案。
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【0014】
(600449)宁夏建材:第五届董事会第十七次会议决议公告
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年11月22日召开,会议审议并通过《关于王广林先生申请辞去公司董事长职务的议案》、《关于尹自波先生申请辞去公司总裁职务的议案》、《关于选举尹自波先生为公司新任董事长的议案》等事项。
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【0015】
(600503)华丽家族:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
华丽家族股份有限公司董事会决定于2013年12月9日(星期一)13:30召开公司2013年第五次临时股东大会,会议方式:现场记名投票和网络投票相结合表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为:2013年12月9日(星期一)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
网络投票代码:738503;投票简称:华丽投票。
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【0016】
(600503)华丽家族:第四届董事会第三十二次会议决议公告
华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2013年11月22日召开,会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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【0017】
(600538)*ST国发:2013年度业绩预盈公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为900万元至1,700万元区间。
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【0018】
(600603)*ST兴业:第八届董事会2013年第六次(临时)会议决议公告
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第六次(临时)会议于2013年11月22日召开,会议审议并通过《关于处置不良债权的议案》、《关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案》、《关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案》等事项。
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【0019】
(600603)*ST兴业:公告
鉴于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司正在筹划的重大事项可能涉及重大资产重组,尚需进一步探讨论证,存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年11月25日起继续停牌。公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。
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【0020】
(600603)*ST兴业:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会决定于2013年12月8日(星期日)上午10:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于处置不良债权的议案、关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案、关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案等事项。
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【0021】
(600606)金丰投资:重大资产重组进展暨延期复牌公告
由于本次重大资产重组事项涉及的资产数量较多(涉及数百家法人实体)、范围较广(涉及房地产、能源等多种行业)、体量较大,因此尽职调查、审计、评估程序较为复杂,重组方案尚需进一步论证和完善,过程中还需就有关事宜咨询、征求相关政府主管部门意见,完成相关工作所需时间较长,经申请,上海金丰投资股份有限公司股票自2013年11月25日起继续停牌,将不迟于2014年1月23日复牌交易。
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【0022】
(600621)华鑫股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海华鑫股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过了《和谐和谐于选举董事的议案》、《和谐和谐于选举监事的议案》、《和谐和谐于修改的议案》。
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【0023】
(600686)金龙汽车:公告
鉴于厦门金龙汽车集团股份有限公司筹划的重大事项仍在论证之中且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2013年11月25日起继续停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于重大事项确定之后公告并复牌。
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【0024】
(600713)南京医药:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
南京医药股份有限公司董事会决定于2013年12月9日上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年12月9日(星期一)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案、关于补充公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码:738713;投票简称:南药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600713)南京医药:第六届董事会临时会议决议公告
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年11月21-22日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案、关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600767)运盛实业:2013年第二次临时股东大会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议并通过了《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600797)浙大网新:第七届董事会第二十六次会议决议公告
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案、关于为控股子公司北京新思提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600828)成商集团:第七届董事会第十五次会议决议公告
成商集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过了《关于同意解散清算控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(601001)大同煤业:2013年第二次临时股东大会决议公告
大同煤业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于公司更换部分董事的议案》、《关于公司更换部分监事的议案》、《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家粱矿和四老沟矿相关资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(601299)中国北车:第二届董事会第二十一次会议决议公告
中国北车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过《关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》、《关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(601618)中国中冶:2013年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过《关于变更部分A股募集资金用途的议案》、《关于变更部分H股募集资金用途的议案》、《关于修订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(601901)方正证券:关于召开2013年第六次临时股东大会的通知
方正证券股份有限公司定于2013年12月9日(星期一)上午10:00召开2013年第六次临时股东大会,审议《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》、《关于签署暨减少经营范围及修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601901)方正证券:第二届董事会第二次会议决议公告
方正证券股份有限公司第二届董事会第二次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过了《关于证券自营业务参与国债期货交易的议案》、《关于证券自营业务参与利率互换交易的议案》、《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601929)吉视传媒:第二届董事会第八次会议决议公告
吉视传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过《关于委托贷款相关事项变更的议案》、《关于设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601933)永辉超市:第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告
永辉超市股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议于2013年11月21日召开,会议审议通过了关于设立《永辉超市股份有限公司罗源金源滨海新城店分公司》的议案、关于同意与中国邮政储蓄银行签订贷款协议或其他融资合同的议案、关于聘任陈金云先生为公司审计部总监的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(603766)隆鑫通用:第二届董事会第一次会议决议公告
隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(603766)隆鑫通用:2013年第二次临时股东大会决议公告
隆鑫通用动力股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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