上交所信息公告 (2013-11-19)
【2013-11-19】【0001】
(600039)四川路桥:2013年度第一次临时股东大会决议公告
四川路桥建设股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0002】
(600051)宁波联合:2013年第二次临时股东大会决议公告
宁波联合集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月17日召开,会议审议通过了关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案、关于补选公司监事的议案。
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【0003】
(600088)中视传媒:公告
中视传媒股份有限公司因拟召开董事会审议重大资产重组终止事项于10月21日起连续停牌。停牌期间,公司与独立财务顾问进行了沟通与协商,与交易对手方就前期无法达成一致的事项进行了初步谈判,目前尚未达成一致,本周将继续谈判。公司将根据进展情况尽快召开董事会审议有关事项并公告复牌。公司股票将继续停牌。
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【0004】
(600162)香江控股:2013年第四次临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
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【0005】
(600175)美都控股:公告
美都控股股份有限公司收购Woodbine Holdings LLC持有的Woodbine Acquisition LLC 100%股权事项正等待美国外国投资委员会审批结果,其结果将在美国时间2013年11月18日下午下班(北京时间2013年11月19日凌晨)之前通知我公司,公司获知信息距19日早盘开市有时差,经公司申请,本公司股票2013年11月19日停牌一天,并将于2013年11月20日公告并复牌。
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【0006】
(600186)莲花味精:第六届董事会第四次会议决议公告
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年11月18日召开,会议审议并通过了《关于对委托贷款进行资产抵押的议案》、《关于资产处置的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
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【0007】
(600186)莲花味精:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
河南莲花味精股份有限公司董事会决定于2013年12月6日(星期五)上午9:00时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于对委托贷款进行资产抵押的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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【0008】
(600198)大唐电信:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
大唐电信科技股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会相关事宜再次提示如下:
现场会议时间:2013年11月21日下午13:30。
网络投票时间:2013年11月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
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【0009】
(600234)*ST天龙:公告
太原天龙集团股份有限公司因第一大股东中铁华夏担保有限公司与黄国忠先生签署股份转让协议书并正与其商讨重大事项,所商讨的重大事项将对上市公司产生重大影响,公司股票停牌并于2013年10月15日起继续停牌。
2013年11月18日,本公司收到中铁华夏《关于申请继续停牌的函》、黄国忠先生的《说明函》。
上述事项,尚存在不确定性。经公司申请,股票自2013年11月19日起继续停牌,并于2013年11月26日前发布公告并复牌。
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【0010】
(600277)亿利能源:第五届董事会第四十三次会议决议公告
内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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【0011】
(600279)重庆港九:关于股改限售股上市流通的公告
重庆港九股份有限公司本次股改限售流通股上市数量为77,652,940股;上市流通日为2013年11月25日。
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【0012】
(600279)重庆港九:非公开发行限售股上市流通公告
重庆港九股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通数量为113,701,302股;上市流通日期为2013年11月25日。
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【0013】
(600320)振华重工:第五届董事会第二十二次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于我公司下属公司境外设立合资公司的议案》、《关于在海外设立子公司的议案》。
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【0014】
(600337)美克股份:2010年非公开发行限售股上市流通提示性公告
美克国际家具股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,307,978股;上市流通日期为2013年11月25日。
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【0015】
(600340)华夏幸福:第四届董事会第四十次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于近日召开,会议审议通过《华夏幸福关于下属公司设立子公司的议案》、《华夏幸福关于下属公司拟与华澳国际信托有限公司签署及的议案》、《华夏幸福关于与国家开发银行河北省分行拟签订开发性金融合作协议的议案》等事项。
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【0016】
(600340)华夏幸福:召开2013年第十次临时股东大会通知的公告
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2013年12月5日上午10:00召开公司2013年第十次临时股东大会,审议华夏幸福为下属公司提供担保的议案、华夏幸福关于与国家开发银行河北省分行拟签订开发性金融合作协议的议案。
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【0017】
(600356)恒丰纸业:2013年第二次临时股东大会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过了《关于修改的议案》、《关于更换公司审计机构的议案》。
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【0018】
(600373)中文传媒:第五届董事会第十一次临时会议决议公告
中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2013年11月18日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司江西新媒体出版有限公司提供股权质押担保取得项目扶持资金的议案》。
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【0019】
(600390)金瑞科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的议案》、《关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案》。
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【0020】
(600422)昆明制药:七届十四次董事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司七届十四次董事会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司GMP技改项目的议案、关于子公司西双版纳版纳药业有限责任公司GMP技改项目的议案、关于建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”的议案等事项。
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【0021】
(600436)片仔癀:第四届董事会第四十一次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于公司成立监察室的议案》。
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【0022】
(600466)迪康药业:股票复牌提示性公告
四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
依据相关规定,公司股票于2013年11月19日起复牌。
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【0023】
(600466)迪康药业:第五届董事会第十八次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨铿签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》等事项。
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【0024】
(600513)联环药业:2013年第二次临时股东大会决议公告
江苏联环药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月16日召开,会议审议通过《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》。
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【0025】
(600520)中发科技:关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的通知
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会决定于2013年12月5日(星期四)上午9:00时召开公司2013年度第三次临时股东大会,审议《关于控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》。
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【0026】
(600520)中发科技:第五届董事会第十四次会议决议公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》、《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》。
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【0027】
(600532)宏达矿业:2013年第三次临时股东大会决议公告
山东宏达矿业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案、关于更换会计师事务所的议案。
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【0028】
(600565)迪马股份:第五届董事会第十三次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏东原房地产开发有限公司转让所持江苏东宝置业有限公司40%股权的议案》。
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【0029】
(600568)中珠控股:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
中珠控股股份有限公司定于2013年12月5日下午14:00召开2013年第五次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年12月5日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,审议《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》、《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》、《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
网络投票代码:738568;投票简称:中珠投票。
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【0030】
(600568)中珠控股:第七届董事会第十三次会议决议公告
中珠控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》、《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》、《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》等事项。
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【0031】
(600577)精达股份:2013年第六次临时股东大会决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供融资担保的议案》。
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【0032】
(600598)北大荒:2013年第五次临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年11月16日召开2013年第五次临时股东大会,会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届改选的议案、关于公司监事会换届改选的议案。
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【0033】
(600598)北大荒:第六届董事会第一次会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年11月16日召开,会议审议通过了关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
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【0034】
(600693)东百集团:2013年第二次临时股东大会决议公告
福建东百集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于同意公司购买土地运作城市综合体项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600721)百花村:2013年第三次临时股东大会决议公告
新疆百花村股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于子公司鸿基焦化增资扩股的议案》。
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【0036】
(600747)大连控股:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
大连大显控股股份有限公司董事会决定于2013年12月9日上午9:30召开公司2013年第四次临时股东大会,会议采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期十二个月的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜延期十二个月的议案》。
网络投票代码:738747;投票简称:大控投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600747)大连控股:董事会决议公告
大连大显控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年11月18日召开,会议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期十二个月的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜延期十二个月的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600755)厦门国贸:董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一三年度第十一次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过了《关于聘任曾挺毅先生为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600811)东方集团:公告
东方集团股份有限公司大股东东方集团实业股份有限公司的实际控制人及其关联公司拟对我公司筹划重大事项,鉴于该事项尚存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年11月19日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600830)香溢融通:2013年第一次临时股东大会决议公告
香溢融通控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司2013年度担保计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600847)万里股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案、关于向成都银行重庆分行申请2500万元短期贷款续贷的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600847)万里股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
重庆万里新能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于增补沈静女士为公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600850)华东电脑:七届董事会第十五次会议决议公告
上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过《关于公司拟挂牌转让上海华腾软件系统有限公司全部8.78%股权的议案》、《关于公司拟购买上海华讯网络系统有限公司2.9%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600998)九州通:第二届董事会第十九次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《九州通医药集团股份有限和谐和谐于修订非公开发行股票预案的议案》、《九州通医药集团股份有限和谐和谐于与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600999)招商证券:2013年第二次临时股东大会决议公告
招商证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601222)林洋电子:第二届董事会第七次会议决议公告
江苏林洋电子股份有限公司于2013年11月15日召开第二届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601668)中国建筑:2013年第二次临时股东大会决议公告
中国建筑股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议并通过关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案、为武汉交通工程建设投资集团有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601800)中国交建:第二届董事会第三十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2013年11月18日召开,会议审议并通过《关于收购上海江天实业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601901)方正证券:2013年第五次临时股东大会决议公告
方正证券股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议并通过了《关于开展以自有资产为基础的融资业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603003)龙宇燃油:第二届董事会第十七次会议决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2013年11月18日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限和谐和谐于与青吾(上海)投资管理有限公司成立合资公司及向该合资公司提供财务支持的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(900947)振华重工:第五届董事会第二十二次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于我公司下属公司境外设立合资公司的议案》、《关于在海外设立子公司的议案》。
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