上交所信息公告 (2013-11-15)
【2013-11-15】【0001】
(600036)招商银行:第九届董事会第八次会议决议公告
招商银行股份有限公司第九届董事会第八次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于将中国(上海)自由贸易试验区分行定位为一级分行的议案》。
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【0002】
(600166)福田汽车:2013年第五次临时股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过《北汽福田汽车股份有限和谐和谐于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》。
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【0003】
(600170)上海建工:第六届董事会第六次会议决议公告
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议(临时会议)于2013年11月13日召开,会议审议通过了《上海建工集团股份有限和谐和谐于进行美元兑离岸人民币外汇和黄金选择掉期交易的议案》。
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【0004】
(600201)金宇集团:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
内蒙古金宇集团股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下:
现场会议时间:2013年11月21日(星期四)上午9:30。
网络投票时间:2013年11月21日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
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【0005】
(600206)有研硅股:公告
根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核有研半导体材料股份有限公司重大资产重组事项。根据相关规定,公司股票已于2013年11月14日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。
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【0006】
(600241)时代万恒:第五届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十七次会议(临时会议)于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次发行募集资金的议案、关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案等事项。
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【0007】
(600241)时代万恒:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2013年12月2日(周一)下午13:00召开公司2013年第三次临时股东大会,会议的表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的日期、时间:2013年12月2日(周一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次发行募集资金的议案、关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案等事项。
网络投票代码:738241;投票简称:时代投票。
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【0008】
(600241)时代万恒:重大事项复牌提示性公告
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了公司《2013年度非公开发行股票方案》。
根据相关规定,公司股票于2013年11月15日复牌。
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【0009】
(600242)中昌海运:2013年第四次临时股东大会通知
中昌海运股份有限公司董事会决定于2013年12月3日10:00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于下属子公司发行企业私募债及为其提供担保的议案》。
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【0010】
(600242)中昌海运:第七届董事会第二十二次会议决议公告
中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于下属子公司发行企业私募债及为其提供担保的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。
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【0011】
(600251)冠农股份:第四届董事会第十六次会议决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
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【0012】
(600251)冠农股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于修订的议案》等事项。
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【0013】
(600298)安琪酵母:2013年第二次临时股东大会决议公告
安琪酵母股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于调整科技人员奖励基金奖励方式的议案。
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【0014】
(600303)曙光股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案、关于丹东黄海汽车有限责任公司搬迁建设新能源汽车产业基地项目的议案。
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【0015】
(600313)中农资源:2013年第四次临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过《公司章程修正案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等事项。
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【0016】
(600340)华夏幸福:2013年第九次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2013年第九次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过关于拟与北京天地方中资产管理有限公司签订《合作框架合同》及《增资协议》的议案、为下属公司提供担保的议案、关于授权公司及下属公司购买商业银行理财产品的议案。
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【0017】
(600360)华微电子:2013年第一次临时股东大会决议公告
吉林华微电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于吉林华微电子股份有限公司向恩智浦有限公司转让其持有的吉林恩智浦半导体有限公司全部股权事宜的议案》、《关于终止吉林华微电子股份有限公司与恩智浦有限公司签署的合资协议及附属修正案及相关附属协议有关事宜的议案》等事项。
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【0018】
(600477)杭萧钢构:第五届董事会第六次会议决议公告
浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年11月13日召开,会议审议通过了《关于同意为全资控股子公司河南杭萧提供担保的议案》。
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【0019】
(600501)航天晨光:公告
因航天晨光股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年11月15日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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【0020】
(600525)长园集团:2013年第二次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
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【0021】
(600528)中铁二局:第五届董事会2013年第七次会议决议公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第七次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于选举王广钟先生为公司副董事长的议案》、《关于成立淄博分公司的议案》、《关于向成都农商银行申请综合授信的议案》。
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【0022】
(600528)中铁二局:2013年第一次临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。
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【0023】
(600540)新赛股份:第五届董事会第九次会议决议的公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年11月13日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于收购博乐市正大钙业有限公司51%股权及重大关联交易的议案》等事项。
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【0024】
(600540)新赛股份:股票复牌公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
经公司申请,公司股票将于2013年11月15日(星期五)开市起复牌。
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【0025】
(600543)莫高股份:第七届董事会第五次会议决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年11月13日召开,会议审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
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【0026】
(600543)莫高股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年第1次临时股东大会于2013年11月13日召开,会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修改公司的议案》。
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【0027】
(600566)洪城股份:公告
湖北洪城通用机械股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事宜进行审核。
根据相关规定,公司股票于2013年11月14日开始停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
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【0028】
(600663)陆家嘴:第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年11月14日召开,会议审议通过《关于转让大众保险股份有限公司2.11%股权的议案》。
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【0029】
(600759)正和股份:股票延期复牌公告
本次重大资产收购的基本情况为:海南正和实业集团股份有限公司拟利用自筹资金以及通过非公开发行股票募集的资金收购位于哈萨克斯坦共和国的一家从事石油勘探与开采的私人公司。
由于本次重大资产收购系跨境并购,收购事项涉及境内外多个政府部门的审批,同时面临境外内两个法律、政策及文化环境,资料获取以及翻译工作繁杂耗时。基于上述客观情况,本次重大资产收购的准备工作尚未完成,相关问题仍需深入沟通、协调和确认,重大资产收购方案仍需论证与完善。经公司申请,公司股票自2013年11月15日起继续停牌不超过30日。
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【0030】
(600773)西藏城投:2013年第五次临时股东大会决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司提供反担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600854)春兰股份:第七届董事会第六次会议决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600861)北京城乡:第七届第九次董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第九次董事会会议于2013年11月14日召开,会议经审议:通过原公司董事长周和平先生辞去公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务;选举王禄征先生担任公司第七届董事会董事长、“王禄征先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务”。
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【0033】
(600871)仪征化纤:A股资本公积金转增股本实施公告
中国石化仪征化纤股份有限公司实施A股资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股。
股权登记日:2013年11月20日
除权日:2013年11月21日
新增无限售条件流通股份上市日:2013年11月22日
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【0034】
(600874)创业环保:第六届董事会第十二次会议决议公告
天津创业环保集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于对阜阳创业水务有限公司增资的建议、关于与关联方签署供热协议的议案、关于与关联方签署供冷合同补充协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600876)洛阳玻璃:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2013年12月30日上午9:00正召开公司2013年第二次临时股东大会,审议本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司调整2013年度天然气供应之关联交易预计及其相关协议内容和其执行、龙昊公司2014年度天然气供应之关联交易及其相关协议内容和其执行。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司调整2013年度天然气供应之关联交易预计的议案、关于龙昊公司2014年度天然气供应之关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600960)渤海活塞:关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司现再次公告召开2013年第三次临时股东大会通知:
现场会议召开时间为2013年11月21日(星期四)下午13:00。
网络投票时间为2013年11月21日(星期四)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601038)一拖股份:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2013年12月30日(周一)上午9:00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事的议案》、《关于修订公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601038)一拖股份:第六届董事会第八次会议决议公告
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2013年11月14日召开了第八次会议,会议审议通过《关于提名王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》、公司《董事会成员多元化政策的议案》、《关于修订公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601126)四方股份:第四届董事会第九次会议决议公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2013年11月14日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过《关于设立北京四方宏海电力电器有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601369)陕鼓动力:第五届董事会第三十四次会议决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2013年11月13日召开,会议审议并通过了《关于公司拟购买成都银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601388)怡球资源:2013年第二次临时股东大会决议公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601808)中海油服:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
中海油田服务股份有限公司董事会决定于2013年12月20日(星期五)上午10时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议本公司与中国海洋石油总公司2014-2016年为期三年的日常关联交易、关于选举李飞龙担任公司执行董事的议案、关于修订中海油田服务股份有限公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601808)中海油服:2013年董事会决议公告
中海油田服务股份有限公司2013年董事会会议于2013年11月13日召开,会议经审议:“同意本公司与中国海洋石油总公司签订的2014-2016年为期三年的日常关联交易的框架协议,并将日常关联交易的有关安排提呈股东大会表决”、批准召集本公司2013年第一次临时股东大会及授权董事会秘书披露与召集本次临时股东大会相关的所有必要的文件。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603366)日出东方:首次公开发行限售股上市流通提示性公告
日出东方太阳能股份有限公司本次限售股上市流通数量为:450万股;上市流通日期为:2013年11月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603366)日出东方:2013年第二次临时股东大会会议决议公告
日出东方太阳能股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金进行对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(900932)陆家嘴:第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年11月14日召开,会议审议通过《关于转让大众保险股份有限公司2.11%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(900948)伊泰B股:五届董事会第二十六次会议决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于公司发行公司债券的议案、关于为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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