上交所信息公告 (2013-09-12)
【2013-09-12】
【0001】
(600017日照港:第四届董事会第十九次会议决议公告
日照港股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》。
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【0002】
(600030中信证券:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
中信证券股份有限公司董事会决定于2013年10月29日(星期二)上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围的议案》、《关于增选公司第五届董事会执行董事的议案》。
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【0003】
(600053中江地产:2013年第一次临时股东大会决议公告
江西中江地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
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【0004】
(600053中江地产:第六届董事会第一次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司其他高级管理人员的议案等事项。
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【0005】
(600149廊坊发展:公告
因廊坊发展股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年9月12日起停牌。
本公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告。
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【0006】
(600176中国玻纤:2013年度第二次临时股东大会决议公告
中国玻纤股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过了关于巨石集团香港有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司25%股权及签署相关交易文件的议案、关于巨石集团香港有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司25%股权及签署相关交易文件的议案、关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团香港有限公司增资6,000万美元的议案。
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【0007】
(600203福日电子:关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知
福建福日电子股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(星期五)下午2:40召开公司2013年第二次临时股东大会,会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年9月27日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00,审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(第二次修订)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订)的议案》、《关于和谐和谐联交易制度的议案》。
网络投票代码:738203;投票简称:福日投票。
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【0008】
(600203福日电子:第五届董事会第九次会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(第二次修订)的议案》、《关于公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请3,500万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司发行专项资产管理计划进行融资的议案》等事项。
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【0009】
(600235民丰特纸:关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知
民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(星期五)上午9:30召开公司2013年度第三次临时股东大会,审议关于变更部分募投项目投资主体及实施地点的议案、关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案。
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【0010】
(600235民丰特纸:第五届董事会第三十次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年9月10日召开,会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资主体及实施地点的议案》、《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
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【0011】
(600257大湖股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告
大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司》的议案、《投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司》的议案、关于《同意授权公司管理层利用闲置资金进行短期委托理财项目》的议案。
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【0012】
(600312平高电气:第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》、《河南平高电气股份有限和谐和谐于中国电力财务有限公司风险评估报告》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
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【0013】
(600312平高电气:2013年第二次临时股东大会会议通知
河南平高电气股份有限公司定于2013年9月27日(星期五)上午9:00召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》、关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案。
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【0014】
(600329中新药业:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2013年10月28日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议公司2013年半年度利润分配预案、公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案、选举解庆峰先生为公司监事的议案等事项。
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【0015】
(600338西藏珠峰:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
西藏珠峰工业股份有限公司拟于2013年9月27日(星期五)下午14:00召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于以成都双流土地和房产入股对外投资的议案》、《关于为控股股东提供担保的议案》。
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【0016】
(600338西藏珠峰:第五届董事会第十八次会议决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年9月10日召开,会议审议通过了《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》、《关于取消第五届董事会第十六次会议为控股股东提供担保的议案》、《关于为控股股东提供担保的议案》等事项。
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【0017】
(600401海润光伏:关于召开2013年第六次临时股东大会的通知
海润光伏科技股份有限公司董事会决定于2013年9月27日上午9:00召开公司二〇一三年第六次临时股东大会,审议《关于为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司与金昌海润光伏发电有限公司签订〈EPC总承包合同〉的议案》、《关于增补公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
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【0018】
(600401海润光伏:第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告
海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议于2013年9月11日召开,会议审议通过《关于对全资子公司泰兴市海润扬子新能源有限公司增资的议案》、《关于为全资子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司提供担保的议案》、《关于聘任问闻先生为公司证券事务代表的议案》等事项。
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【0019】
(600403大有能源:提示性公告
针对《中国证券报》2013年9月10日刊登的文章,河南大有能源股份有限公司目前仍在进行核实之中,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2013年9月12日继续停牌一天。
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【0020】
(600415小商品城:第六届三十五次董事会决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届三十五次董事会于近日召开,会议审议通过了《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。
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【0021】
(600539ST狮头:第五届董事会第十八次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《太原狮头水泥股份有限和谐和谐于向控股子公司提供借款的议案》。
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【0022】
(600604市北高新:第七届董事会第十六次会议决议的公告
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于参股北极绒(上海)纺织科技发展有限公司的议案》。
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【0023】
(600610S中纺机:公告
目前各方正在积极征询有关方面的意见,并通过协商、论证、沟通后,拟订初步的方案框架;其结果如何,尚存在不确定性。经中国纺织机械股份有限公司申请,公司A、B股股票自2013年9月12日起继续停牌,并将于9月23日刊登相关进展公告。
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【0024】
(600621华鑫股份:第七届董事会临时会议(2013-4)决议公告
上海华鑫股份有限公司第七届董事会临时会议(2013-4)于2013年9月11日召开,会议审议通过了以下事项:
公司董事会授权公司管理层行使土地使用权竞拍的决策权,授权金额为不超过公司最近一个年度经审计净资产的50%,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自筹资金。
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【0025】
(600645中源协和:公告
2012-2013年,中源协和干细胞生物工程股份公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司为公司实际控制人李德福先生控制的永泰红磡控股集团有限公司及其关联方向长安国际信托股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津信托有限责任公司的借款提供股票质押担保,共质押本公司股票6,500万股。
2013年9月10日,公司收到实际控制人李德福先生及李德福先生控制的永泰红磡针对上述事项出具的说明;同时,公司收到实际控制人李德福先生的承诺函。现将说明及承诺主要内容予以公告。
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【0026】
(600653申华控股:公告
因上海申华控股股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年9月12日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告。
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【0027】
(600677航天通信:2013年中期利润分配方案实施公告
航天通信控股集团股份有限公司实施2013年中期利润分配方案为:每10股派0.8元(含税)。
股权登记日:2013年9月17日
除息日:2013年9月18日
现金红利发放日:2013年9月26日
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【0028】
(600739辽宁成大:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(周五)下午14:00召开公司2013年第二次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的日期、时间:2013年9月27日(周五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议公司2013年度非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》、公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告等事项。
网络投票代码:738739;投票简称:成大投票。
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【0029】
(600739辽宁成大:重大事项复牌提示性公告
辽宁成大股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过了公司《2013年度非公开发行股票方案》。
根据相关规定,公司股票于2013年9月12日复牌。
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【0030】
(600739辽宁成大:第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告
辽宁成大股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)会议于2013年9月11日召开,会议审议并通过了公司2013年度非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》、公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600792云煤能源:关于召开2013年第四次(临时)股东大会通知的公告
云南煤业能源股份有限公司决定于2013年9月27日上午9:30召开2013年第四次(临时)股东大会,审议关于《变更公司经营范围》的议案、关于修改《公司章程》议案、关于《为公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司提供连带责任保证担保》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600792云煤能源:第六届董事会第十次(临时)会议决议公告
云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议于2013年9月11日召开,会议审议通过关于《变更公司经营范围》的议案、关于修改《公司章程》议案、关于《提请召开公司2013年第四次(临时)股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600808马钢股份:董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年9月11日召开,会议经审议:批准设立持续关联交易委员会;通过公司2013年第三次临时股东大会议程。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600808马钢股份:2013年第三次临时股东大会通知
马鞍山钢铁股份有限公司定于2013年10月29日(星期二)上午9:00举行2013年第三次临时股东大会,审议公司与马钢(集团)控股有限公司签署的股权和资产出售协议、公司与马钢(集团)控股有限公司签署的持续关联交易协议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600853龙建股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
龙建路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600960渤海活塞:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(星期五)下午13:00召开公司2013年第二次临时股东大会,会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年9月27日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
网络投票代码:738960;投票简称:渤海投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600960渤海活塞:第五届董事会第九次会议决议公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年9月11日召开,会议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于拟与焦作市房屋拆迁爆破有限责任公司签订产能5.6万吨电解铝相关设备处置合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601012隆基股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
西安隆基硅材料股份有限公司本次限售股上市流通的数量为24,444,000股;上市流通的日期为2013年9月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601101昊华能源:2013年第一次临时股东大会决议公告
北京昊华能源股份有限公司于2013年9月10日召开了2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于更换董事的议案、关于更换监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601116三江购物:2013年第二次临时股东大会决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于《补选公司第二届董事会董事》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601116三江购物:第二届董事会第十一次(临时)会议决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十一次(临时)会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了委任边青青女士为公司第二届董事会战略委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601328交通银行:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
交通银行股份有限公司董事会决定于2013年10月29日(星期二)上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于选举彭纯先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601588北辰实业:第六届第二十五次董事会决议公告
北京北辰实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年9月11日召开,会议经审议:批准《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》;提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次发行公司债券的相关事宜;批准召开本公司临时股东大会,审议批准上述决议事项,并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(603366日出东方:第二届董事会第一次会议决议的公告
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过《和谐和谐于选举第二届董事会董事长的议案》、《和谐和谐于聘任总经理的议案》、《和谐和谐于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603366日出东方:2013年第一次临时股东大会会议决议公告
日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会的议案》、《关于相关制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(900902)市北高新:第七届董事会第十六次会议决议的公告
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于参股北极绒(上海)纺织科技发展有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(900906)S中纺机:公告
目前各方正在积极征询有关方面的意见,并通过协商、论证、沟通后,拟订初步的方案框架;其结果如何,尚存在不确定性。经中国纺织机械股份有限公司申请,公司A、B股股票自2013年9月12日起继续停牌,并将于9月23日刊登相关进展公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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