上交所信息公告 (2013-06-21)
【2013-06-21】
【0001】
(600030)中信证券:2012年度股东大会决议公告
中信证券股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过了关于公司2012年年度报告的议案、2012年度利润分配方案、关于预计公司2013年日常关联/连交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600085)同仁堂:2012年度股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司二零一二年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过2012年度利润分配方案、2012年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600085)同仁堂:第六届董事会第九次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案。
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【0004】
(600099)林海股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
林海股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
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【0005】
(600099)林海股份:2012年度股东大会决议公告
林海股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0006】
(600100)同方股份:公告
2013年6月19日,同方股份有限公司接到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核本公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2013年6月20日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
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【0007】
(600112)长征电气:2013年第三次临时董事会决议公告
贵州长征电气股份有限公司2013年第三次临时董事会于2013年6月19日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司签订附条件生效股份认购合同的议案》等事项。
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【0008】
(600112)长征电气:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
贵州长征电气股份有限公司拟定于2013年7月8日上午9:30召开2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间为2013年7月8日上午9: 30-11:30及13:00-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
网络投票代码:738112;投票简称:长征投票。
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【0009】
(600112)长征电气:复牌公告
贵州长征电气股份有限公司2013年第三次临时董事会审议通过了调整公司非公开发行股票发行方案等相关议案,尚需2013年第二次临时股东大会审议,因此公司申请2013年6月21日复牌。
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【0010】
(600160)巨化股份:2013年第一次临时股东大会决议公告
浙江巨化股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过关于公司配股方案的议案、关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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【0011】
(600177)雅戈尔:第七届董事会第十八次会议决议公告
雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月18日-6月20日召开,会议审议通过和谐和谐于计提大额资产减值准备的议案。
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【0012】
(600182)S佳通:2012年度利润分配实施公告
佳通轮胎股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派1.60元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
现金红利发放日:2013年7月2日
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【0013】
(600202)哈空调:2013年第五次临时董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2013年第五次临时董事会会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了公司《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请授信业务的提案》、公司《关于为全资子公司申请背对背信用证授信业务出具承诺函的提案》。
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【0014】
(600207)安彩高科:2012年年度股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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【0015】
(600234)*ST天龙:公告
2013年6月19日,太原天龙集团股份有限公司再次向股东中铁华夏担保有限公司和绵阳耀达投资有限公司询证:是否有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事项,是否存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,且是否在未来三个月内筹划上述重大事项。
目前上述事项尚未得到股东回复,且存在重大不确定性,公司申请股票2013年6月21日继续停牌。
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【0016】
(600236)桂冠电力:2012年度股东大会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开,会议经审议:通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2012年度报告及摘要、关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案等事项;本次会议第十一至二十项议案未获得通过。
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【0017】
(600252)中恒集团:公告
因广西梧州中恒集团股份有限公司正在筹划对外投资重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年6月20日起停牌2个交易日。
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【0018】
(600297)美罗药业:重大资产重组进展公告
目前,美罗药业股份有限公司正在全力推动各项工作,积极论证重组方案,本公司股票将继续停牌。
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【0019】
(600328)兰太实业:公告
目前,内蒙古兰太实业股份有限公司、相关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组的各项工作,对重组方案的细节进行深入的研究论证,并履行必要的报批和审议手续。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。待相关工作完成后,本公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
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【0020】
(600346)大橡塑:2013年第三次临时股东大会决议公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过了《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》。
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【0021】
(600367)红星发展:第五届董事会第七次会议决议公告
贵州红星发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过《聘任公司总经理》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《公司与关联方共同向参股子公司增加投资的关联交易》的议案等事项。
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【0022】
(600444)*ST国通:2013年第三次临时股东大会决议公告
安徽国通高新管业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过《关于2013年董事、监事薪酬方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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【0023】
(600455)博通股份:关于重大资产重组延期复牌暨重组进展的公告
西安交大博通资讯股份有限公司现正在抓紧筹划、商议本次重大资产重组事项的具体方案和相关事宜,因为相关工作量比较大,公司预计难以在原定期限内完成相关工作并公司股票恢复交易,经公司向上海证券交易所申请延期复牌,公司股票自2013年6月21日起继续停牌30天。
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【0024】
(600458)时代新材:配股股份变动及获配股份上市公告书
经上海证券交易所同意,株洲时代新材料科技股份有限公司本次配股共计配售的144,080,652股人民币普通股将于2013年6月25日起上市流通。
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【0025】
(600467)好当家:第七届董事会第三十三次会议决议公告
山东好当家海洋发展股份有限公司于2013年6月20日召开了第七届董事会第三十三次会议,会议审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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【0026】
(600481)双良节能:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
双良节能系统股份有限公司董事会决定于2013年7月11日上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议和谐和谐于修改公司章程的议案、和谐和谐于董事会换届选举的议案、和谐和谐于监事会换届选举的议案等事项。
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【0027】
(600481)双良节能:四届董事会2013年第三次临时会议决议公告
双良节能系统股份有限公司四届董事会2013年第三次临时会议于2013年6月20日召开,会议审议通过和谐和谐于修改公司章程的议案、和谐和谐于控股子公司江苏利士德化工有限公司分立的议案、和谐和谐于董事会换届选举的议案等事项。
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【0028】
(600493)凤竹纺织:第五届董事会第二次会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司内部问责制度》的议案。
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【0029】
(600506)香梨股份:第五届董事会第二次会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年6月19日召开,会议审议通过关于解散并注销全资子公司新疆和佳房产有限责任公司的议案。
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【0030】
(600547)山东黄金:2012年度利润分配实施公告
山东黄金矿业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派1.60元(含税)。
股权登记日:2013年6月28日
除息日:2013年7月1日
现金红利发放日:2013年7月5日
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【0031】
(600547)山东黄金:关于重大资产重组进展公告
目前,山东黄金矿业股份有限公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。本公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议,在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。
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【0032】
(600561)江西长运:第七届董事会第一次会议决议公告
江西长运股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于公司原有管理层在董事会聘任新一任管理层前继续履行职责的议案》。
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【0033】
(600561)江西长运:2012年度股东大会决议公告
江西长运股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案》等事项;本次会议第11.4议案“选举戴豪赣先生为公司第七届董事会董事”未获通过。
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【0034】
(600568)中珠控股:第七届董事会第四次会议决议公告
中珠控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过中珠控股《关于为子公司授信提供担保的议案》。
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【0035】
(600576)万好万家:重大资产重组进展暨延期复牌公告
目前,浙江万好万家实业股份有限公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查工作,交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节仍在进行深入的研究论证,相关审计、评估工作仍在进行中。经向上海证券交易所申请,本公司股票自2013年6月21日起继续停牌至2013年6月28日,待本次重大资产重组相关事项确定后,公司将及时公告或申请股票复牌。
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【0036】
(600608)上海科技:第七届董事会第二十四次会议决议的公告
上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年6月19日召开,会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》。
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【0037】
(600617)*ST联华:重大资产重组进展公告
截至本公告发布之日,上海联华合纤股份有限公司与重组意向方已进行洽谈,讨论相关事宜。公司将与各中介机构尽快完成公司重大资产重组的相关工作。同时,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600637)百视通:2012年度股东大会决议公告
百视通新媒体股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度日常经营性关联交易及追认公司2012年度日常经营性关联交易超额部分的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600665)天地源:第七届董事会第九次会议决议公告
天地源股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年6月19日召开,会议审议并通过关于西安天地源公司进行土地储备的议案、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600665)天地源:关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司董事会决定于2013年7月9日(星期二)上午9点召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议关于西安天地源公司进行土地储备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600679)金山开发:2012年年度股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及报告摘要、关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600679)金山开发:第七届董事会第六次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了聘任姚春燕女士为公司总工程师、聘任曹伟春先生为公司总会计师。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600705)中航投资:第六届董事会第十五次会议(现场和通讯)决议公告
中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年6月19日召开,会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于修订本次非公开发行涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600728)佳都新太:股改限售股上市流通公告
佳都新太科技股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为57,946,925股;上市流通日为2013年6月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600796)钱江生化:第七届董事会第一次会议决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600796)钱江生化:2013年第三次临时股东大会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程及附件的议案、公司董事会换届选举议案、公司监事会换届选举议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600801)华新水泥:第七届董事会第十六次会议决议公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年6月19日召开,会议审议通过了《关于吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600809)山西汾酒:2012年度利润分配实施公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每股派0.80元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
红利发放日:2013年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600812)华北制药:2012年年度股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过公司2012年年度报告、公司2012年度利润分配方案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600832)东方明珠:关于召开2012年度股东大会的提示性公告
上海东方明珠(集团)股份有限公司现再次将关于召开2012年度股东大会提示性公告如下:
会议时间为2013年6月26日(星期三)上午9:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600883)博闻科技:2012年度利润分配实施公告
云南博闻科技实业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派0.20元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
现金红利发放日:2013年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600889)南京化纤:第七届第十九次董事会决议公告
南京化纤股份有限公司第七届第十九次董事会于2013年6月19日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的决议、关于变更公司法定代表人的决议、聘任高级管理人员的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600889)南京化纤:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
南京化纤股份有限公司董事会决定于2013年7月8日(星期一)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600894)广日股份:非公开发行限售股上市流通公告
广州广日股份有限公司本次限售股上市流通数量为14,522,763股;上市流通日期为2013年6月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600967)北方创业:2012年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
包头北方创业股份有限公司实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增10股派1.00元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日。
除权(除息)日:2013年6月27日。
新增无限售条件流通股份上市日:2013年6月28日。
现金红利发放日:2013年7月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600983)合肥三洋:关于重大事项进展公告
由于本次重大事项的协商及相关决策程序需要时间较长,经合肥荣事达三洋电器股份有限公司申请,公司股票自2013年6月14日起继续停牌,预计将不晚于2013年8月14日公告相关进展事项,并申请股票复牌。目前,控股股东(合肥市国有资产控股有限公司)与相关方仍在积极推进关于对我公司的重大事项筹划工作。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601101)昊华能源:2012年度利润分配实施公告
北京昊华能源股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派人民币2.20元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
现金红利发放日:2013年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601268)*ST二重:第二届董事会第二十七次会议决议公告
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了《关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案》、《关于在成都设立二重股份工程设计院分公司的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601268)*ST二重:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会决定于2013年7月8日(周一)上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案、关于选举公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601339)百隆东方:关于2012年度利润分配实施公告
百隆东方股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每股派0.105元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
现金红利发放日:2013年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601998)中信银行:第三届董事会第十四次会议决议公告
中信银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议于近日召开,会议审议通过了《关于召集2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601998)中信银行:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
中信银行股份有限公司董事会决定于2013年8月6日(星期二)10时正召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603167)渤海轮渡:2012年度利润分配实施公告
渤海轮渡股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派1.7元(含税)。
股权登记日:2013年6月26日
除息日:2013年6月27日
现金红利发放日:2013年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(900913)*ST联华:重大资产重组进展公告
截至本公告发布之日,上海联华合纤股份有限公司与重组意向方已进行洽谈,讨论相关事宜。公司将与各中介机构尽快完成公司重大资产重组的相关工作。同时,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(900916)金山开发:2012年年度股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日召开,会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及报告摘要、关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(900916)金山开发:第七届董事会第六次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年6月20日召开,会议审议通过了聘任姚春燕女士为公司总工程师、聘任曹伟春先生为公司总会计师。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(900933)华新水泥:第七届董事会第十六次会议决议公告
华新水泥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年6月19日召开,会议审议通过了《关于吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司的议案》。
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